证券代码: 600608 股票简称：上海科技   编号: 临2013-017

  上海宽频科技股份有限公司

  第七届董事会第二十四次会议决议的公告

  本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海宽频科技股份有限公司第七届董事会第二十四次会议通知及相关会议资料于2013年6月14日以E-MAIL方式向全体董事发出，本次会议于2013年6月19日以通讯方式召开，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。经审议，与会董事通过如下决议：

  审议通过了《关于继续推进公司重大资产重组项目的议案》

  公司于2013年6月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于不予核准上海宽频科技股份有限公司重大资产重组及向昆明市交通投资有限责任公司发行股份购买资产的决定》（证监许可[2013]760号，以下简称“《决定》”），公司本次重大资产重组方案经2013年5月14日中国证监会上市公司并购重组审核委员会2013年第10次工作会议审核未获通过。 按照证监会的上述决定，要求公司董事会在收到此决定之日起十日内召开董事会，对是否修改或终止本次重大资产重组方案作出决议。同时公司也于近日收到昆明市交通投资有限责任公司《关于继续推进上海宽频科技股份有限公司重大资产重组项目的通知》。

  根据公司2012年第三次临时股东大会会议的授权，董事会决定继续推进本次重大资产重组工作，并根据中国证监会的要求和意见，积极解决重组方案中存在的问题，对本次重大资产重组申请材料进行补充、修订和完善，并尽快将修改后的申请材料重新提交中国证监会审核。

  上述重大资产重组议案涉及关联交易，关联董事史佩欣先生、陆麟育先生、雷升逵先生、金炜先生、黎兴宏先生予以回避表决，其余四位董事一致予以通过。

  特此公告

  上海宽频科技股份有限公司董事会

  2013年6月21日