证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2013-28
徐工集团工程机械股份有限公司第六届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第六届董事会第四十四次会议通知于2013年6月10日（星期一）以书面方式发出，会议于2013年6月20日（星期四）以非现场方式召开。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，分别为（按姓氏笔画为序）：王民先生、王一江先生、刘俊先生、孙建忠先生、李锁云先生、吴江龙先生、陈开成先生、黄国良先生、韩学松先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
一、 关于公司董事会换届的议案
公司董事会提名第七届董事会董事候选人（按姓氏笔画排序）为：王民先生、王一江先生、刘俊先生、李锁云先生、吴江龙先生、陆川先生、陈开成先生、黄国良先生。其中王一江先生为外部董事（非独立董事）候选人，刘俊先生、陈开成先生、黄国良先生为独立董事候选人。
（一）提名王民先生为公司第七届董事会董事候选人
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（二）提名王一江先生为公司第七届董事会外部董事（非独立董事）候选人
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（三）提名刘俊先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（四）提名李锁云先生为公司第七届董事会董事候选人
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（五）提名吴江龙先生为公司第七届董事会董事候选人
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（六）提名陆川先生为公司第七届董事会董事候选人
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（七）提名陈开成先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（八）提名黄国良先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议批准。其中刘俊先生、陈开成先生、黄国良先生三名独立董事候选人在本议案提交股东大会审议前，其任职资格和独立性应经深圳证券交易所审核通过。
公司原独立董事韩学松先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，深入企业实地调研，积极出席董事会会议和股东大会，认真审议各项议案，促进了董事会决策的合理化、科学化。同时，韩学松先生认真发表各项独立意见，切实维护了公司和广大股东，特别是社会公众股股东的利益。韩学松先生利用自己的专业知识和技能，为公司的发展做出了应有的贡献，公司董事会对此深表感谢！
第七届董事会董事候选人的详细资料见附件一。
公司独立董事关于提名董事的独立意见见附件二。
二、关于聘请2013 年度审计机构及支付审计费用的议案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议批准。
公司独立董事就此事项发表的独立意见见附件三。
三、关于召开2013年第二次临时股东大会的议案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司
董事会
2013年6月20日
附件一
第七届董事会董事候选人（按姓氏笔画为序）的详细资料
一、王民先生的详细资料
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
王民，男，汉族，山东昌邑人，1954年3月出生，1975年6月加入中国共产党，硕士研究生学历，硕士学位，教授级高级工程师。
教育背景:
| 学习期间 | 学 校 | 专 业 | 学历 / 学位 |
| 1975.09-1978.09 | 太原重型机械学院 | 起重输送机械 | 大专/ |
| 1992.09-1996.05 | 江苏理工大学 | 管理工程 | 硕士研究生/硕士 |
| 期间：1992.09-1993.07为脱产学习 | |||
工作经历：
| 工作期间 | 工作单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 1970.07-1972.10 | 徐州矿务局垞城煤矿 | 工人 | 生产 |
| 1972.10-1975.09 | 徐州重型机械厂 | 工人、团支部书记 | 生产 |
| 1978.09-1984.06 | 徐州重型机械厂 | 技术员、助理工程师、工 程师 | 技术 |
| 1984.06-1985.06 | 徐州重型机械厂 | 车间副主任、主任、厂工会主要负责人 | 企业管理 |
| 1985.06-1992.08 | 徐州重型机械厂 | 党委副书记兼纪委书记 | 企业管理 |
| 1992.08-1992.09 | 徐州工程机械集团有限公司营销公司 | 副总经理、党总支书记 | 企业管理 |
| 1993.07-1997.05 | 徐州装载机厂 | 常务副厂长、厂长、党委副书记 | 企业管理 |
| 徐州工程机械股份有限公司 | 副总经理 | 企业管理 | |
| 徐州工程机械股份有限公司铲运机械分公司 | 总经理、党委副书记 | ||
| 1997.05-1999.02 | 徐州工程机械集团有限公司 | 党委常委、董事、副总经理 | 企业管理 |
| 徐州工程机械股份有限公司 | 总经理、党委副书记 | 企业管理 | |
| 1999.02-2000.03 | 徐州工程机械集团有限公司 | 党委书记、副董事长 | 企业管理 |
| 徐州工程机械股份有限公司 | 董事长、党委书记、总经理 | 企业管理 | |
| 2000.03-2002.06 | 徐州工程机械集团有限公司 | 董事长、党委书记 | 企业管理 |
| 徐州工程机械科技股份有限公司 | 董事长、党委书记 | 企业管理 | |
| 2002.06-2006.01 | 徐州工程机械集团有限公司 | 董事长、党委书记 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 董事长、党委书记 | 企业管理 | |
| 徐州工程机械科技股份有限公司 | 董事长、党委书记 | 企业管理 | |
| 2006.01-2009.11 | 徐州工程机械集团有限公司 | 董事长、党委书记 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 董事长、党委书记 | 企业管理 | |
| 徐州工程机械科技股份有限公司 | 董事长 | 企业管理 | |
2009.11-2009.12 | 徐州工程机械集团有限公司 | 董事长、党委书记 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 董事长、党委书记 | 企业管理 | |
| 徐工集团工程机械股份有限公司 | 董事长、党委书记 | 企业管理 | |
| 2009.12至今 | 徐州工程机械集团有限公司 | 董事长、党委书记 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 董事长、党委书记 | 企业管理 | |
| 徐工集团工程机械股份有限公司 | 董事长、总裁、党委书记 | 企业管理 |
主要兼职情况：
| 兼职期间 | 兼职单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 2004.09至今 | 徐州重型机械有限公司 | 董事长 | 企业管理 |
| 2012.04至今 | 力士（徐州）回转支承有限公司 | 副董事长 | 企业管理 |
| 2012.04至今 | 徐州罗特艾德回转支承有限公司 | 副董事长 | 企业管理 |
| 2004.09至今 | 徐州徐工专用车辆有限公司 | 董事长 | 企业管理 |
| 2008.06至今 | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 董事长 | 企业管理 |
| 2011.11至今 | 徐州徐工投资有限公司 | 董事长 | 企业管理 |
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。
（三）持有本公司股份数量：31,408股。
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。
二、王一江先生的详细资料
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
王一江，男，美籍华人，1953年5月出生，硕士研究生学历， 博士学位。
教育背景:
| 学习期间 | 学 校 | 专 业 | 学历 / 学位 |
| 1965.09-1969.05 | 郑州二中 | 初中 | |
| 1969.09-1971.02 | 长沙一中 | 高中 | |
| 1978.09-1982.07 | 北京大学 | 经济学 | 本 科/学士 |
| 1983.09-1985.07 | 北京大学 | 经济学 | 研究生/硕士 |
| 1986.09-1991.11 | 哈佛大学 | 经济学 | /博士 |
工作经历：
| 工作期间 | 工作单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 1982.08-1983.08 | 中国人民银行湖南省分行 | 助理研究员 | 跟踪信贷发放，货币政策 |
| 1988.06-1988.10 | 世界银行 | 顾问 | 研究贫困问题 |
| 1991.09-2003.05 | 美国明尼苏达大学管理学院 | 助理教授、副教授 | 教学、研究、咨询 |
| 2004.05至今 | 美国明尼苏达大学管理学院 | 终身教授 | 教学、研究、咨询 |
| 2007.01-2008.06 | 清华大学 | 教授 | 教学、研究、咨询 |
| 2008.07至今 | 长江商学院 | 教授、学术副院长 | 教学、研究、咨询 |
主要兼职情况：
| 兼职期间 | 兼职单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 2007.01至今 | 清华大学中国与世界经济研究所、国民经济研究所 | 高级研究员 | 教学、研究、咨询 |
| 2008.05至今 | 清华大学财政研究所，政治经济学研究所学术委员会 | 委员 | 教学、研究、咨询 |
| 2008.05至今 | 麦肯锡全球研究院 | 研究员 | 咨询 |
| 2008.10至今 | 重庆市侨联 | 顾问 | 咨询 |
| 2009.06至今 | 湖南省欧美联益会 | 特邀理事 | 咨询 |
| 2008.01至今 | 北京国电清新环保技术股份有限公司 | 独立董事 | 企业管理 |
| 2010.07至今 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 外部董事 | 企业管理 |
| 2010.12至今 | 华致酒行连锁管理股份有限公司 | 独立董事 | 企业管理 |
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否。
（三）持有本公司股份数量：0股。
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。
三、刘俊先生的详细资料
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
刘俊，男，汉族，江苏省如东县人，1964年9月出生，1985年6月加入中国共产党，博士研究生学历，博士学位，南京师范大学法学院教授。
教育背景:
| 学习期间 | 学 校 | 专 业 | 学历 / 学位 |
| 1982.09-1986.07 | 南京师范大学 | 马列理论 | 本科/学士 |
| 1998.09-2001.07 | 南京师范大学 | 诉讼法学 | 硕士研究生/硕士 |
| 2005.09-2008.12 | 南京师范大学 | 诉讼法学 | 博士研究生/博士 |
工作经历：
| 工作期间 | 工作单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 1986.08-1994.04 | 南京师范大学德育教研室 | 教师 | 教学、科研 |
| 1994.05-2001.03 | 南京师范大学经济法政学院 | 教师 | 教学、科研 |
| 2001.3至今 | 南京师范大学法学院 | 教师 | 教学、科研 |
主要兼职情况：
| 兼职期间 | 兼职单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 2011.09至今 | 江苏省人民检察院 | 人民监督员 | 检察监督 |
| 1996.04至今 | 江苏永衡昭辉律师事务所 | 律师 | 律师业务 |
| 2007.10至今 | 南京港股份有限公司 | 独立董事 | 企业管理 |
| 2010.07-至今 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 独立董事 | 企业管理 |
| 2013.04-2014.04 | 扬州中级人民法院 | 副院长（挂职） | 卓越法律人才培养交流学习 |
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系 :否。
（三）持有本公司股份数量：0股。
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 :否。
四、李锁云先生的详细资料
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
李锁云，男，汉族，江苏海安人，1961年9月出生，1991年4月加入中国共产党，硕士研究生学历，硕士学位，教授级高级工程师。
教育背景:
| 学习期间 | 学 校 | 专 业 | 学历 / 学位 |
| 1978.10-1982.07 | 上海工业大学 | 机械制造 | 本科/学士 |
| 1996.09-2000.10 | 哈尔滨工业大学 | 工商管理 | 硕士研究生/硕士 |
工作经历：
| 工作期间 | 工作单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 1982.08-1991.03 | 徐州装载机厂 | 助理工程师、工程师、室主任 | 技术研发 |
| 1991.03-1992.03 | 徐州装载机厂金工车间 | 副主任 | 车间管理 |
| 1992.03-1997.07 | 徐州装载机厂 | 厂长助理、副厂长 | 技术管理 |
| 1997.07-1999.03 | 徐州工程机械股份有限公司 | 副总经理 | 企业管理 |
| 徐州工程机械股份有限公司铲运机械分公司 | 总经理、党委书记 | ||
| 1999.03-2000.07 | 徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司 | 总经理、党委书记 | 企业管理 |
| 2000.07-2000.09 | 徐州工程机械集团有限公司 | 副总经理 | 企业管理 |
| 徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司 | 总经理、党委书记 | 企业管理 | |
| 2000.09-2001.04 | 徐州工程机械集团有限公司 | 副总经理 | 企业管理 |
| 2001.04-2002.06 | 徐州工程机械集团有限公司 | 副总经理 | 企业管理 |
| 徐州工程机械集团进出口有限公司 | 董事长、党委书记 | 企业管理 | |
| 2002.06-2006.07 | 徐州工程机械集团有限公司 | 副总经理、党委常委 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 副总经理、党委常委 | 企业管理 | |
| 徐州工程机械集团进出口有限公司 | 董事长、党委书记 | 企业管理 | |
| 2006.07-2007.01 | 徐州工程机械集团有限公司 | 副总经理、党委常委 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 副总经理、党委常委 | 企业管理 | |
| 徐州工程机械科技股份有限 公司 | 董事 | 企业管理 | |
| 徐州工程机械集团进出口有限公司 | 董事长、党委书记 | 企业管理 | |
| 2007.01-2009.11 | 徐州工程机械集团有限公司 | 党委常委 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 党委常委 | 企业管理 | |
| 徐州工程机械科技股份有限公司 | 董事、总经理、党委书记 | 企业管理 | |
| 2009.11-2010.02 | 徐州工程机械集团有限公司 | 党委常委 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 党委常委 | 企业管理 | |
| 徐工集团工程机械股份有限公司 | 董事、党委副书记 | 企业管理 | |
| 徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司 | 总经理、党委书记 | 企业管理 | |
| 2010.02-2010.08 | 徐州工程机械集团有限公司 | 党委常委 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 党委常委 | 企业管理 | |
| 徐工集团工程机械股份有限公司 | 董事、党委副书记 | 企业管理 | |
| 2010.08至今 | 徐州工程机械集团有限公司 | 副总经理、党委副书记 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 副总经理、党委副书记 | 企业管理 | |
| 徐工集团工程机械股份有限公司 | 董事、党委副书记 | 企业管理 |
主要兼职情况：
| 兼职期间 | 兼职单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 2010.05至今 | 徐州徐工基础工程机械有限公司 | 董事长 | 企业管理 |
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。
（三）持有本公司股份数量：4,994股。
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。
五、吴江龙先生的详细资料
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
吴江龙，男，汉族，重庆忠县人，1962年9月出生，1991年7月加入中国共产党，本科学历，博士学位，教授级高级会计师。
教育背景:
| 学习期间 | 学 校 | 专 业 | 学历 / 学位 |
| 1979.09-1981.07 | 黑龙江省牡丹江东宁商校 | 财务管理 | 中专/ |
| 1985.03-1987.03 | 黑龙江省财贸学院 | 企业管理 | 大专/ |
| 1988.09-1991.07 | 哈尔滨工业大学 | 财务管理 | 本科/ |
| 2002.06-2005.06 | 南京大学 | 工商管理 | /硕士 |
| 2008.08-2011.06 | 中国矿业大学 | 管理学 | /博士 |
工作经历：
| 工作期间 | 工作单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 1981.09-1991.05 | 黑龙江东方红林业局 | 财务科会计 | 财务管理 |
| 1991.05-1993.03 | 黑龙江东方红林业局 | 财务科副科长 | 财务管理 |
| 1993.03-1994.09 | 徐州筑路机械厂 | 财务科科长 | 财务管理 |
| 1994.09-1995.06 | 徐州工程机械股份有限公司 | 财务部副部长 | 财务管理 |
| 1995.06-1995.10 | 徐州工程机械股份有限公司 | 财务部部长 | 财务管理 |
| 1995.10-1997.07 | 徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司 | 总会计师 | 财务管理 |
| 1997.08-2002.06 | 徐州工程机械集团有限公司 | 副总会计师、财务部部长、资产财务部部长 | 财务管理 |
| 2002.06-2003.04 | 徐州工程机械集团有限公司 | 董事、总会计师、资产财务部部长 | 财务管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | |||
| 2003.04-2004.01 | 徐州工程机械集团有限公司 | 董事、总会计师、资产财务部部长 | 财务管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | |||
| 徐州工程机械科技股份有限公司 | 董事 | 企业管理 | |
| 2004.01-2007.03 | 徐州工程机械集团有限公司 | 董事、总会计师 | 财务管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | |||
| 徐州工程机械科技股份有限公司 | 董事 | 企业管理 | |
| 2007.03-2009.11 | 徐州工程机械集团有限公司 | 党委常委、董事、总会计师 | 财务管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | |||
| 徐州工程机械科技股份有限公司 | 董事 | 企业管理 | |
| 2009.11-2009.12 | 徐州工程机械集团有限公司 | 党委常委、董事 | 财务管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 党委常委、董事 | 财务管理 | |
| 徐工集团工程机械股份有限公司 | 党委常委、董事、财务负责人 | 企业管理 | |
| 2009.12至今 | 徐州工程机械集团有限公司 | 党委常委、董事 | 财务管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 党委常委、董事 | 财务管理 | |
| 徐工集团工程机械股份有限公司 | 党委常委、董事、副总裁、财务负责人 | 企业管理 |
主要兼职情况：
| 兼职期间 | 兼职单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 2004.09至今 | 徐州重型机械有限公司 | 董事 | 企业管理 |
| 2006.08至今 | 徐州派特控制技术有限公司 | 副董事长 | 企业管理 |
| 2006.08至今 | 徐州赫思曼电子有限公司 | 副董事长 | 企业管理 |
| 2004.09至今 | 徐州徐工专用车辆有限公司 | 董事 | 企业管理 |
| 2008.09至今 | 南京徐工汽车制造有限公司 | 董事 | 企业管理 |
| 2011.11至今 | 徐州徐工投资有限公司 | 董事 | 企业管理 |
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。
（三）持有本公司股份数量：12,710股。
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。
六、陆川先生
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
陆川，男，汉族，江苏张家港人，1966年4月出生，1985年12日加入中国共产党，硕士研究生学历，硕士学位，工程师，高级经济师，高级会计师，具有注册会计师资格。
教育背景:
| 学习期间 | 学 校 | 专 业 | 学历 / 学位 |
| 1984.07-1988.07 | 东南大学 | 金属材料及热处理 | 本科/学士 |
| 1995.09-1999.04 | 清华大学 | 工商管理 | 研究生/硕士 |
工作经历：
| 工作期间 | 工作单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 1988.07-1995.09 | 江苏省机电研究所 | 技术员、工程师 | 技术管理 |
| 1999.05-2000.03 | 徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司 | 总经理助理兼财务部部长 | 企业管理 |
| 2000.03-2002.06 | 徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司 | 总会计师 | 企业管理 |
| 2002.06-2004.12 | 徐州工程机械集团有限公司 | 监事 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 监事 | 企业管理 | |
| 徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司 | 总会计师 | 企业管理 | |
| 2004.12-2009.11 | 徐州工程机械集团有限公司 | 监事 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 监事 | 企业管理 | |
| 徐州重型机械有限公司 | 总会计师、董事 | 企业管理 | |
| 2009.11-2009.12 | 徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司 | 总经理 | 企业管理 |
| 徐州重型机械有限公司 | 总会计师、董事 | 企业管理 | |
| 2009.12-2011.08 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 副总裁 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司 | 总经理、党委书记 | 企业管理 | |
| 徐州重型机械有限公司 | 总会计师、董事 | 企业管理 | |
| 2011.8-2013.05 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 副总裁 | 企业管理 |
| 徐州重型机械有限公司 | 总经理、党委副书记、总会计师、董事 | 企业管理 | |
| 2013.05至今 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 副总裁 | 企业管理 |
| 徐州重型机械有限公司 | 总经理、党委书记、董事 | 企业管理 |
主要兼职情况：无
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。
（三）持有本公司股份数量：302股。
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。
七、陈开成先生详细资料
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
陈开成，男，汉族，中国香港人，1950年4月出生，研究生学历，经济学硕士，工商管理硕士，中国注册会计师，美国注册会计师。
教育背景:
| 学习期间 | 学 校 | 专 业 | 学历/学位 |
| 1973.09-1976.07 | 北京师范学院外语系 | 英语 | |
| 1979.09-1982.07 | 财政科学研究所研究生部 | 西方会计学 | 研究生/硕士 |
| 1992.02-1994.02 | 美国纽约州罗彻斯特大学商学院 | 企业金融管理 | 研究生/工商管理硕士 |
工作经历：
| 工作期间 | 工作单位 | 职位 | 工作内容 |
| 1982.07-1988.12 | 中国财务会计咨询公司 | 副总经理 | 投资项目咨询，审计 |
| 1996.12-1998.05 | 中国蓝带啤酒有限公司 | 副总经理 | 上市公司管理 |
| 1998.06-2000.03 | 国基资讯科技控股有限公司 | 总经理 | 上市公司管理 |
| 2000.03-2001.06 | 中华万维（香港）有限公司 | 财务总监 | 公司上市准备 |
| 2001.09-2012.12 | 中远（香港）工贸控股有限公司 | 财务总监 | 财务会计管理，投资项目研究/运作 |
| 2013.01至今 | 中远（香港）工贸控股有限公司 | 高级项目主管 | 投资项目研究/运作 |
主要兼职情况：
| 兼职期间 | 兼职单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 2011.05至今 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 独立董事 | 企业管理 |
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否。
（三）持有本公司股份数量：0股。
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。
八、黄国良先生的详细资料
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
黄国良，男，汉族，浙江临海人，1968年12月出生，1994年3月加入中国共产党，博士研究生学历，博士学位，会计学教授，博士生导师。
教育背景:
| 学习期间 | 学 校 | 专 业 | 学历/学位 |
| 1987.09-1991.07 | 中国矿业大学经济贸易学院 | 管理科学与工程 | 本科/学士 |
| 1996.09-1999.07 | 中国矿业大学管理学院 | 会计学 | 硕士研究生/硕士 |
| 2003.09-2009.06 | 中国矿业大学管理学院 | 管理科学与工程 | 博士研究生/博士 |
工作经历：
| 工作期间 | 工作单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 1991.07-1996.12 | 中国矿业大学管理学院 | 助教 | 教书 |
| 1997.01-2000.01 | 中国矿业大学管理学院 | 讲师/会计系副主任 | 教书 |
| 2000.02-2005.12 | 中国矿业大学管理学院 | 副教授/会计系主任 | 教书 |
| 2006.01-2007.10 | 中国矿业大学管理学院 | 教授/工商系主任 | 教书 |
| 2007.11至今 | 中国矿业大学管理学院 | 教授/副院长 | 教书 |
主要兼职情况：
| 兼职期间 | 兼职单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 2009.04至今 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 独立董事 | 企业管理 |
| 2010.02至今 | 淮北矿业股份有限公司 | 独立董事 | 企业管理 |
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否。
（三）持有本公司股份数量：0股。
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。
附件二
徐工集团工程机械股份有限公司独立董事
关于提名董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本人本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，现就提名董事发表如下独立意见：
一、公司董事会提名的第七届董事会董事候选人（按姓氏笔画为序）王民先生、王一江先生、刘俊先生、李锁云先生、吴江龙先生、陆川先生、陈开成先生、黄国良先生符合董事任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。
二、董事候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定。
本人同意提名王民先生、王一江先生、刘俊先生、李锁云先生、吴江龙先生、陆川先生、陈开成先生、黄国良先生为公司第七届董事会董事候选人并提交公司下次股东大会选举。其中刘俊先生、陈开成先生、黄国良先生等三名独立董事候选人在提交下次股东大会选举前，其任职资格和独立性应经深圳证券交易所审核通过。
本人同意《关于公司董事会换届的议案》。
2013年6月20日
独立董事签字（按姓氏笔画为序）：刘 俊 陈开成
黄国良 韩学松
附件三
徐工集团工程机械股份有限公司独立董事
关于聘请2013年度审计机构的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本人本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，现就公司聘请2013年度审计机构发表如下独立意见：
江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司已连续为公司提供审计服务9年，勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。
鉴于此，我们同意公司继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为本公司2013年度审计机构的事项提交公司董事会及股东大会审议。
2013年6月20日
独立董事签字（按姓氏笔画为序）：刘 俊 陈开成
黄国良 韩学松
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2013-29
徐工集团工程机械股份有限公司
第六届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司第六届监事会第二十八次会议通知于2013年6月9日（星期日）以书面方式发出，会议于2012年6月20日（星期四）以非现场方式召开。公司监事会成员7人，实际行使表决权的监事7人，分别为李格女士、张守航先生、赵成彦先生、许庆文先生、徐筱慧女士、刘建梅女士、魏恒先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：
一、关于公司监事会换届的议案
公司第七届监事会由7名监事组成，其中股东代表监事4名，由公司股东大会选举产生；职工代表监事3名，由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生。
公司监事会提名第七届监事会股东代表监事候选人（按姓氏笔画为序）为：许庆文先生、李格女士、张守航先生、徐筱慧女士。
（一）提名许庆文先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）提名李格女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）提名张守航先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）提名徐筱慧女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。
第七届监事会股东代表监事候选人的详细资料见附件一。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司
监 事 会
2013年6月20日
附件一
第七届监事会股东代表监事候选人（按姓氏笔画为序）的详细资料
一、许庆文先生的详细资料
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
许庆文，男，汉族，浙江杭州人，1968年4月出生，本科学历，一级企业法律顾问，高级会计师。
教育背景:
| 学习期间 | 学 校 | 专 业 | 学历 / 学位 |
| 1986.09-1989.07 | 彭城职业大学 | 工业会计 | 大专 |
| 1993.9-1995.7 | 南京理工大学 | 思政专业经济管理方向 | 本科 |
工作经历：
| 工作期间 | 工作单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 1989.09-1993.12 | 徐州液压件厂 | 成本核算主管 | 财务管理 |
| 1994.01-1996.03 | 徐州工程机械集团有限公司天龙实业公司 | 财务部部长 | 财务管理 |
| 1996.03-2001.01 | 徐州液压件厂 | 财务部部长 | 财务管理 |
| 2001.01-2009.06 | 徐州工程机械集团有限公司本部 | 资产预算主管 | 财务管理 |
| 2009.06-2009.12 | 徐州徐工筑路机械有限公司 | 总经理助理 | 企业管理 |
| 2009.12-2012.02 | 徐州工程机械集团有限公司 | 资产财务部副部长 | 财务管理 |
| 2011.04至今 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 监事 | 企业管理 |
| 2012.02至今 | 徐州工程机械集团有限公司 | 资产财务综合管理部副部长 | 财务管理 |
主要兼职情况：
| 兼职期间 | 兼职单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 2010.3至今 | 徐州徐工基础工程机械有限公司 | 董事 | 企业管理 |
| 2010.1至今 | 徐州巴特工程机械股份有限公司 | 监事 | 企业管理 |
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。
（三）持有本公司股份数量：0股
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。
二、李格女士的详细资料
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
李格，女，汉族，江苏邳州人，1966年12月出生，1987年11月加入中国共产党，本科学历，硕士学位，高级经济师。
教育背景:
| 学习期间 | 学 校 | 专 业 | 学历 / 学位 |
| 1985.07-1989.06 | 苏州丝绸工学院 | 工业管理 | 本科/工学学士 |
| 1992.09-1994.06 | 南京理工大学 | 工业外贸 | 本科/经济学学士 |
| 2008.03-2011.06 | 吉林大学 | 工业工程 | /硕士 |
工作经历：
| 工作期间 | 工作单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 1989.08-1992.09 | 徐州经济管理干部学院 | 教师 | 教学 |
| 1994.08-1996.11 | 徐州回转支承公司 | 规划发展部部长 | 管理 |
| 1996.11-1997.07 | 徐州工程机械集团有限公司 | 规划发展部商务经理 | 管理 |
| 1997.07-1999.07 | 徐州工程机械集团有限公司 | 组织人事部副部长 | 管理 |
| 1999.07-2000.09 | 徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司 | 党委副书记、纪委书记 | 企业管理 |
| 2000.09-2002.06 | 徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司 | 党委书记、纪委书记 | 企业管理 |
| 2002.06-2003.04 | 徐州工程机械集团有限公司 | 监事会主席、党委副书记、纪委书记 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 监事会主席、党委副书记、纪委书记 | 企业管理 | |
| 2003.04-2009.11 | 徐州工程机械集团有限公司 | 监事会主席、党委副书记、纪委书记 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 监事会主席、党委副书记、纪委书记 | 企业管理 | |
| 徐州工程机械科技股份有限公司 | 监事会主席 | 企业管理 | |
| 2009.11至今 | 徐州工程机械集团有限公司 | 党委副书记、纪委书记 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 监事会主席、党委副书记、纪委书记 | 企业管理 | |
| 徐工集团工程机械股份有限公司 | 监事会主席、党委副书记、纪委书记 | 企业管理 |
主要兼职情况：
| 兼职期间 | 兼职单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 2004.09至今 | 徐州重型机械有限公司 | 监事会主席 | 企业管理 |
| 2004.09至今 | 徐州徐工专用车辆有限公司 | 监事会主席 | 企业管理 |
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。
（三）持有本公司股份数量：0股。
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。
三、张守航先生的详细资料
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
张守航，男，汉族，江苏赣榆人，1960年10月出生，1986年12月加入中国共产党，硕士研究生学历，硕士学位，高级工程师，高级人力资源管理师。
教育背景:
| 学习期间 | 学 校 | 专 业 | 学历 / 学位 |
| 1980.09-1982.07 | 无锡机械制造学校 | 热处理 | 中专 |
| 1986.09-1991.12 | 同济大学 | 工业自动化 | 本科/学士 |
| 1995.09-1998.04 | 清华大学 | 工商管理 | 研究生/硕士 |
工作经历：
| 工作期间 | 工作单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 1982.08-1992.08 | 徐州工程机械桥箱厂 | 技术员、车间副主任 | 技术及管理 |
| 1992.08-1993.03 | 徐州高压齿轮泵厂 | 厂长助理 | 企业管理 |
| 1993.03-1994.06 | 徐州工程机械桥箱厂 | 科长、党委副书记 | 企业管理 |
| 1994.07-1995.09 | 徐州工程机械桥箱公司 | 党委副书记、纪委书记 | 企业管理 |
| 1998.04-2001.01 | 徐州工程机械集团有限公司 | 商务部部长 | 企业管理 |
| 2001.01-2002.06 | 徐州海鹏轮胎公司 | 党委副书记 | 企业管理 |
| 2002.06-2007.03 | 徐州工程机械集团有限公司 | 组织人事部部长 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 组织人事部部长 | 企业管理 | |
| 2007.03-2007.07 | 徐州工程机械集团有限公司 | 党委常委、工会主席、组织人事部部长 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 党委常委、工会主席、组织人事部部长 | 企业管理 | |
| 2007.07-2009.11 | 徐州工程机械集团有限公司 | 党委常委、工会主席、组织人事部部长 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 党委常委、工会主席、组织人事部部长 | 企业管理 | |
| 徐州工程机械科技股份有限公司 | 监事 | 企业管理 | |
| 2009.11-2010.07 | 徐州工程机械集团有限公司 | 党委常委、工会主席 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 党委常委、工会主席 | 企业管理 | |
| 徐工集团工程机械股份有限公司 | 监事、党委常委、工会主席，人力资源部部长 | 企业管理 | |
| 2010.07至今 | 徐州工程机械集团有限公司 | 党委常委、工会主席 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 党委常委、工会主席 | 企业管理 | |
| 徐工集团工程机械股份有限公司 | 监事、党委常委、工会主席 | 企业管理 |
主要兼职情况：
| 兼职期间 | 兼职单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 2008.06至今 | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 监事会主席 | 企业管理 |
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。
（三）持有本公司股份数量：0
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。
四、徐筱慧女士
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
徐筱慧，女，汉族，江苏如皋人。1962年11月出生，1994年11月加入中国共产党，本科学历，硕士学位，中教一级职称，高级人力资源管理师。
教育背景:
| 学习期间 | 学 校 | 专 业 | 学历 / 学位 |
| 1982.08-1985.12 | 南通教育学院 | 数学 | 大专/ |
| 1994.08-1996.12 | 中央党校函授学院 | 经济管理 | 本科/ |
| 1997.09-1999.09 | 南京大学 | 工商管理 | /硕士 |
工作经历：
| 工作期间 | 工作单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 1980.01-1987.01 | 江苏如皋石坝、丁北中学 | 教师、团总支书记 | 教学 |
| 1987.01-1994.01 | 徐州装载机厂 | 教育科教师 | 教学 |
| 1994.01-1994.09 | 徐州装载机厂 | 教育处副处长（主持工作） | 企业管理 |
| 1994.09-1999.12 | 徐州装载机厂 | 教育处处长、政工支部书记 | 企业管理 |
| 1999.12-2000.12 | 徐州工程机械集团有限公司 | 组织人事部干事 | 企业管理 |
| 2000.12-2002.06 | 徐州工程机械集团有限公司 | 组织人事部部长 | 企业管理 |
| 2002.06-2004.12 | 徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司 | 党委书记、纪委书记 | 企业管理 |
| 2004.12-2007.01 | 徐州重型机械有限公司 | 党委书记、纪委书记 | 企业管理 |
| 2007.01-2009.11 | 徐州重型机械有限公司 | 党委书记、纪委书记、工会主席 | 企业管理 |
| 2009.11-2013.05 | 徐州重型机械有限公司 | 党委书记、纪委书记、工会主席 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械股份有限公司 | 监事 | 企业管理 | |
| 2013.05至今 | 徐州工程机械集团有限公司 | 总经理助理 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械股份有限公司 | 监事 | 企业管理 |
主要兼职情况：
| 兼职期间 | 兼职单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 2004.09至今 | 徐州徐工专用车辆有限公司 | 监事 | 企业管理 |
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。
（三）持有本公司股份数量：0股。
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2013-30
徐工集团工程机械股份有限公司
关于召开2013年第二次临时股东
大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2013年第二次临时股东大会。
（二）股东大会召集人：公司董事会，由公司第六届董事会第四十四次会议决定召开。
（三）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期和时间
现场会议召开时间为：2013年7月6日（星期六）上午9:30；
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票方式表决。
（六）出席对象
1.股权登记日：2013年6月28日（星期五）
股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场股东会议的股东可书面授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
2.公司董事、监事、高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（七）会议地点：公司706会议室
二、会议审议事项
（一）审议的议案
1、关于公司董事会换届的议案
2、关于公司监事会换届的议案
3、关于聘请2013 年度审计机构及支付审计费用的议案
议案1中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会表决。
议案1和议案2在本次股东大会上将实行累积投票制进行表决，其中议案1中选举独立董事和非独立董事应当以累积投票方式分别进行表决。
（二）披露情况
议案内容详见2013年6月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记办法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
2.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
（二）登记时间：2013年7月3日（星期三）——2013年7月4日（星期四）上午8:30-11:30，下午1:30-5:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
联系地址：江苏省徐州经济开发区驮蓝山路26号 徐工机械 证券部
邮政编码：221004
联系电话：0516-87565623，87565620
传 真：0516-87565610
联 系 人：李栋 孙磊
四、其他事项
（一）出席本次临时股东大会所有股东的费用自理。
附件：股东授权委托书
徐工集团工程机械股份有限公司
董事会
2013年6月20日
附件
股东授权委托书
兹委托 （先生、女士）参加徐工集团工程机械股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、会议通知中列明议案的表决意见
（一）关于公司董事会换届的议案
1、本次应选非独立董事为5人（按姓氏笔画为序），选举非独立董事的全部表决权为： 股*5＝ 股。
（1）选举王民先生为公司第七届董事会董事
同意 股（范围为0－选举非独立董事的全部表决权，且为整数）。
（2）选举王一江先生为公司第七届董事会外部董事（非独立董事）
同意 股（范围为0－选举非独立董事的全部表决权，且为整数）。
（3）选举李锁云先生为公司第七届董事会董事
同意 股（范围为0－选举非独立董事的全部表决权，且为整数）。
（4）选举吴江龙先生为公司第七届董事会董事
同意 股（范围为0－选举非独立董事的全部表决权，且为整数）。
（5）选举陆川先生为公司第七届董事会董事
同意 股（范围为0－选举非独立董事的全部表决权，且为整数）。
说明：上述五项“同意”股数之和应小于或等于选举非独立董事的全部表决权。
2、本次应选独立董事为3人（按姓氏笔画为序），选举独立董事的全部表决权为： 股*3＝ 股。
（1）选举刘俊先生为公司第七届董事会独立董事
同意 股（范围为0－选举独立董事的全部表决权，且为整数）。
（2）选举陈开成先生为公司第七届董事会独立董事
同意 股（范围为0－选举独立董事的全部表决权，且为整数）。
（3）选举黄国良先生为公司第七届董事会独立董事
同意 股（范围为0－选举独立董事的全部表决权，且为整数）
说明：上述三项“同意”股数之和应小于或等于选举独立董事的全部表决权。
（二）关于公司监事会换届的议案
本次应选股东代表监事为4人（按姓氏笔画为序），选举股东代表监事的全部表决权为： 股*4＝ 股。
1、选举许庆文先生为公司第七届监事会股东代表监事
同意 股（范围为0－选举股东代表监事的全部表决权，且为整数）。
2、选举李格女士为第七届监事会股东代表监事
同意 股（范围为0－选举股东代表监事的全部表决权，且为整数）。
3、选举张守航先生为第七届监事会股东代表监事
同意 股（范围为0－选举股东代表监事的全部表决权，且为整数）。
4、选举徐筱慧女士为第七届监事会股东代表监事
同意 股（范围为0－选举股东监事的全部表决权，且为整数）。
说明：上述四项“同意”股数之和应小于或等于选举监事的全部表决权。
（三）关于聘请2013 年度审计机构及支付审计费用的议案
同意 反对 弃权 。
二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户号码:
委托人持股数:
年 月 日