第二届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：601268 证券简称： 二重重装 公告编号：临2013-023
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十七次会议于2013年6月20日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，出席董事9人。本次出席会议的董事人数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司发行规模不超过14亿元短期融资券的议案》
1、发行人：二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
2、主承销商：本次发行短期融资券由中国农业银行股份有限公司担任主承销商，并以余额包销方式承销。
3、发行规模和发行时间：公司拟发行不超过人民币14亿元的短期融资券。根据公司资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期发行。
4、发行期限：本次短期融资券的发行期限不超过365天。
5、发行价格：本次短期融资券的面值为100元，按面值发行。
6、发行利率：实际发行利率参照发行时市场利率确定。
7、本次短期融资券的发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
8、本次短期融资券募集资金用途：
（1）补充公司生产经营所需的流动资金；
（2）置换银行贷款，降低融资成本，改善融资结构。
9、本次发行短期融资券的授权
为保证相关工作的顺利开展，拟同意授权公司总经理办公会办理本次发行具体事宜，并授权公司总经理负责签署相关文件。具体内容如下：
（1）根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期限、发行利率、签署必要的文件以及办理必要的手续。
（2）签署本次发行短期融资券所涉及的所有必要的法律文件；
（3）决定聘请发行短期融资券必要的中介机构；
（4）决定其他与本次发行短期融资券相关的事宜。
此议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
此议案需提请公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于在成都设立二重股份工程设计院分公司的议案》。
为进一步提高公司工程总包能力，充分利用地理位置优势，掌握市场信息，吸引专业人才，同意在成都设立二重股份工程设计院分公司（暂用名，以工商部门预核准名称为准）。
此议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》
此议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
备查文件：公司第二届董事会第二十七次会议决议
特此公告。
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会
二〇一三年六月二十一日
证券代码：601268 证券简称： 二重重装 公告编号：临2013-024
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十七次会议于2013年6月20日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，出席监事3人。本次出席会议的监事人数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司发行规模不超过14亿元短期融资券的议案》
1、发行人：二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
2、主承销商：本次发行短期融资券由中国农业银行股份有限公司担任主承销商，并以余额包销方式承销。
3、发行规模和发行时间：公司拟发行不超过人民币14亿元的短期融资券。根据公司资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期发行。
4、发行期限：本次短期融资券的发行期限不超过365天。
5、发行价格：本次短期融资券的面值为100元，按面值发行。
6、发行利率：实际发行利率参照发行时市场利率确定。
7、本次短期融资券的发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
8、本次短期融资券募集资金用途：
（1）补充公司生产经营所需的流动资金；
（2）置换银行贷款，降低融资成本，改善融资结构。
9、本次发行短期融资券的授权
为保证相关工作的顺利开展，拟同意授权公司总经理办公会办理本次发行具体事宜，并授权公司总经理负责签署相关文件。具体内容如下：
（1）根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期限、发行利率、签署必要的文件以及办理必要的手续。
（2）签署本次发行短期融资券所涉及的所有必要的法律文件；
（3）决定聘请发行短期融资券必要的中介机构；
（4）决定其他与本次发行短期融资券相关的事宜。
此议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
备查文件：公司第二届监事会第十七次会议决议
特此公告。
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司监事会
二〇一三年六月二十一日
证券代码：601268 证券简称： 二重重装 公告编号：临2013-025
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会名称：二重重装2013年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司第二届董事会
（三）会议召开时间：2013年7月8日（周一）上午9:00
（四）会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票方式
（五）会议地点：公司第一会议室
二、会议审议事项：
1、关于公司发行规模不超过14亿元短期融资券的议案；
2、关于选举公司监事的议案（经公司第二届监事会第十六次会议提名监事人选，并于2013年5月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露）。
三、出席、列席会议人员
1、截止2013年7月1日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东也可以书面委托代理人代为出席会议和参加表决（委托书样本附后）；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、见证律师。
四、会议登记方法
1、股权登记日：
2013年7月1日
2、登记时间：
2013年7月2日（星期二）至7月5日（星期五）的上午8:00-12:00、下午14:30-18:30
3、登记地点：
公司董事会办公室
地址：四川省德阳市珠江西路460号
4、登记办法：
参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间持以下证明文件到公司进行登记，领取会议资料。
（1）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证和授权委托书；
（2）法人股东法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件、法人股东持股凭证；法人股东法定代表人授权的代理人持法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证；
异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件发到公司董事会办公室进行登记（如委托其他人参加大会并行使表决权，需在会议开始前将授权委托书原件邮寄或由受托人带到公司董事会办公室进行登记，收到时间以公司董事会办公室人员收到时间为准）。
五、其他事项
1. 会务联系人及联系方式
联系人：刘世伟 吴成柒 黄伯赞
电话：0838-2343088
传真：0838-2343066
邮编：618000
2. 会议费用
出席会议股东的食宿费及交通费自理。
六、备查文件
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议。
附件：授权委托书样本
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会
二〇一三年六月二十一日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表 （本人或公司名称）出席二重集团（德阳）重型装备股份有限公司2013年第一次临时股东大会。委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权）：
| 序号 | 议 案 名 称 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| 1 | 关于公司发行规模不超过14亿元短期融资券的议案 | |||
| 2 | 关于选举公司监事的议案 |
如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。
委托人签字或盖章： 委托方身份证号码：
委托方持有股份数： 委托方股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
受托日期：2013年 月 日
委托期限：至本次股东大会结束时止
注：本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。