证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2013-010

金山开发建设股份有限公司

2012年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

金山开发建设股份有限公司2012年年度股东大会于2013年6月20日（星期四）上午9：30分在上海市吴中路369号美恒大厦一楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人36人，代表股份数119,295,660股，占公司总股份的33.7356%。其中B股股东19人，代表股份数2,139,927股。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长周卫中先生主持。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况

大会采用记名投票方式审议并表决通过如下决议：

1. 公司董事会2012年度工作报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	119,295,660	119,273,146	18,300	4,214	99.9811%
A股股东	117,155,733	117,155,545	0	188	99.9998%
B股股东	2,139,927	2,117,601	18,300	4,026	98.9567%

2. 公司监事会2012年度工作报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	119,295,660	119,273,146	18,300	4,214	99.9811%
A股股东	117,155,733	117,155,545	0	188	99.9998%
B股股东	2,139,927	2,117,601	18,300	4,026	98.9567%

3. 公司2012年度财务决算报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	119,295,660	119,273,146	18,300	4,214	99.9811%
A股股东	117,155,733	117,155,545	0	188	99.9998%
B股股东	2,139,927	2,117,601	18,300	4,026	98.9567%

4. 公司2012年度利润分配预案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	119,295,660	119,272,868	18,578	4,214	99.9809%
A股股东	117,155,733	117,155,267	278	188	99.9996%
B股股东	2,139,927	2,117,601	18,300	4,026	98.9567%

5. 公司2012年度报告及报告摘要

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	119,295,660	119,273,146	18,300	4,214	99.9811%
A股股东	117,155,733	117,155,545	0	188	99.9998%
B股股东	2,139,927	2,117,601	18,300	4,026	98.9567%

6. 关于支付2012年度审计费用及聘任2013年度审计机构的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	119,295,660	119,273,146	18,300	4,214	99.9811%
A股股东	117,155,733	117,155,545	0	188	99.9998%
B股股东	2,139,927	2,117,601	18,300	4,026	98.9567%

7. 公司2012 年度独立董事述职报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	119,295,660	119,273,146	18,300	4,214	99.9811%
A股股东	117,155,733	117,155,545	0	188	99.9998%
B股股东	2,139,927	2,117,601	18,300	4,026	98.9567%

三、律师见证情况

本次股东大会经上海市联合律师事务所律师汪雪、周晶现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告

金山开发建设股份有限公司

二O一三年六月二十日

证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2013-011

金山开发建设股份有限公司

第七届董事会第六次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金山开发建设股份有限公司董事会于2013年6月9日以书面和传真形式发出召开第七届董事会第六次会议的通知，会议于2013年6月20日下午1：30在公司会议室召开。应出席董事7名，实际出席董事5名。公司独立董事桂水发、郑少华因工作原因委托独立董事蔡舒恒代为出席本次会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长周卫中先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

一、根据总经理提名，聘任姚春燕女士为公司总工程师；

表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

二、根据总经理提名，聘任曹伟春先生为公司总会计师。

表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事对董事会聘任公司高级管理人员发表了独立意见，认为人员任职资格不存在《公司法》等法律法规禁止和限制的情况，提名方式、审议及聘任程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

特此公告

金山开发建设股份有限公司董事会

二0一三年六月二十日

附：姚春燕女士简历

姚春燕女士，44岁，在职研究生，高级工程师，中共党员。曾任上海石化城市建设综合开发公司工程部经理、副总工程师、总工程师。现任上海金山开发投资管理有限公司董事长。拟任金山开发建设股份有限公司总工程师。

曹伟春先生简历

曹伟春先生，43岁，硕士，注册会计师、高级会计师。曾任上海公信中南会计师事务所项目主审，上海杨浦科技创新（集团）有限公司财务总监，拟任金山开发建设股份有限公司总会计师。