证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2013-036

  深圳市新亚电子制程股份有限公司2013年第三次临时股东大会

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。

  一、会议召开的情况和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：2013年6月20日（星期四）上午10点

  2、召开地点：公司会议室（地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座9楼）

  3、召开方式：现场召开

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长许伟明先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  出席会议的股东及股东授权委托代理人共4人、代表股份149,400,200股，占公司有表决权总股份的74.77%。

  二、提案审议和表决情况

  经本次会议以记名投票方式审议，通过了以下议案：

  （一）《关于公司董事会换届选举的议案》；

  会议以累积投票制选举许伟明先生、徐琦女士、张东娇女士、李薛良先生、闻明先生、蒋浩先生为公司第三届董事会非独立董事，选举罗红葆先生、邱普女士、卜功桃先生为公司第三届董事会独立董事。

  其中：

  许伟明先生的得票情况：149,400,200股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%。

  徐琦女士的得票情况：149,400,200股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%。

  张东娇女士的得票情况：149,400,200股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%。

  李薛良先生的得票情况：149,400,200股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%。

  闻明先生的得票情况：149,400,200股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%。

  蒋浩先生的得票情况：149,400,200股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%。

  罗红葆先生的得票情况：149,400,200股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%。

  邱普女士的得票情况：149,400,200股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%。

  卜功桃先生的得票情况：149,400,200股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%。

  （二）《关于公司独立董事津贴的议案》；

  表决结果：149,400,200股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

  （三）《关于变更募集资金专项账户的议案》；

  表决结果：149,400,200股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

  （四）《关于公司监事会换届选举的议案》；

  会议以累积投票制选举郑建芬先生、许庆华先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与经公司职工代表大会于 2013 年6 月3 日选举产生的职工代表监事陈雪娇女士共同组成公司第三届监事会。

  其中：

  郑建芬先生的得票情况：149,400,200股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%。

  许庆华先生的得票情况：149,400,200股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%。

  三、律师出具的法律意见

  广东信达律师事务所指派黄劲业等律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、深圳市新亚电子制程股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议；

  2、广东信达律师事务所关于深圳市新亚电子制程股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书。

  深圳市新亚电子制程股份有限公司

  2013年6月20日

  证券代码：002388证券简称：新亚制程 公告编号：2013-037

  深圳市新亚电子制程股份有限公司

  第二届董事会第二十三次

  会议决议更正公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）2013年6月5日发布了《第二届董事会第二十三次会议决议公告》（以下称“公告”），公告编号为2013-030。因工作失误，公告中《关于公司董事会换届选举的议案》的董事候选人简历附件表述有误，按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，现更正如下：

  更正前内容为：

  许伟明先生，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。1989年4月－2003年6月，任深圳市新力达电子有限公司总经理；2003年6－2007年6月，任深圳市新力达电子集团有限公司董事长兼总经理；2007年6月—2010年6月，担任本公司总经理，兼任董事；2010年6月—2011年4月，担任本公司董事长；2011年4月至今，担任本公司董事长兼总经理；为公司实际控制人之一，直接持有本公司股份2340万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张东娇女士， 1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专文化，税务策划师。1991年3月－2004年7月，任深圳市建材集团深建物业有限公司财务部长；2004年8月－2007年6月，任深圳市新亚工具连锁店有限公司财务总监；2007年6月—2011年4月，担任本公司董事兼财务总监；2011年4月起，担任本公司董事兼副总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  闻明先生， 1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。2000年10月－2002年12月,任惠州新力达电子工具有限公司采购经理；2003年1月-2005年12月，任深圳市新亚工具连锁店有限公司采购主管、采购经理；2005年12月-2007年6月，任深圳市新亚工具连锁店有限公司物流副总经理；2007年6月—2011年4月，任本公司副总经理兼董事会秘书；2011年4月起至今，担任本公司董事兼副总经理；与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  更正后内容为：

  许伟明先生，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。1989年4月－2003年6月，任深圳市新力达电子有限公司总经理；2003年6－2007年6月，任深圳市新力达电子集团有限公司董事长兼总经理；2007年6月—2010年6月，担任本公司总经理，兼任董事；2010年6月—2011年4月，担任本公司董事长；2011年4月至今，担任本公司董事长兼总经理；为公司实际控制人之一，直接持有本公司股份2340万股，曾于2012年9月10日受到深圳证券交易所通报批评处分。

  张东娇女士， 1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专文化，税务策划师。1991年3月－2004年7月，任深圳市建材集团深建物业有限公司财务部长；2004年8月－2007年6月，任深圳市新亚工具连锁店有限公司财务总监；2007年6月—2011年4月，担任本公司董事兼财务总监；2011年4月起，担任本公司董事兼副总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，曾于2012年9月10日受到深圳证券交易所通报批评处分。

  闻明先生， 1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。2000年10月－2002年12月,任惠州新力达电子工具有限公司采购经理；2003年1月-2005年12月，任深圳市新亚工具连锁店有限公司采购主管、采购经理；2005年12月-2007年6月，任深圳市新亚工具连锁店有限公司物流副总经理；2007年6月—2011年4月，任本公司副总经理兼董事会秘书；2011年4月起至今，担任本公司董事兼副总经理；与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，曾于2012年9月10日受到深圳证券交易所通报批评处分。

  除上述内容外，《第二届董事会第二十三次会议决议公告》的其他内容不变，公司对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

  特此公告。

  深圳市新亚电子制程股份有限公司

  董事会

  2013年6月20日