第三届董事会第十四次会议决议公告
A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2013-24
H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行
中信银行股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届董事会第十四次会议于2013年6月18日发出书面会议通知，2013年6月20日完成通讯表决形成会议决议。会议应参会董事14人，实际参会董事14名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中信银行股份有限公司章程》的相关规定。
会议审议通过了《关于召集2013年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成14票 反对0票 弃权0票
董事会批准于2013年8月6日以现场方式召开本行2013年第一次临时股东大会，审议《关于选举欧阳谦先生担任第三届监事会监事的议案》。2013年第一次临时股东大会召开事项将另行通知和公告。
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会
二〇一三年六月二十一日
A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 公告编号：临2013-25
H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行
中信银行股份有限公司
关于召开2013年第一次临时股东大会的
通知
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开方式：采取现场投票的方式。
●现场会议召开时间：开始时间为2013年8月6日（星期二）10时正。
●现场会议召开地点：中国北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座16楼会议室。
●重大提案：
本次会议将审议以下普通决议案：
《关于选举欧阳谦先生担任第三届监事会监事的议案》
●本行A股股票涉及融资融券、转融通业务。
根据2013年6月20日中信银行股份有限公司（简称“本行”或“中信银行”）第三届董事会第十四次会议决议，现将召开本行2013年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）的有关事宜通知如下：
一、召开本次会议的基本情况
1、会议届次：2013年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：本行董事会。
3、会议召开日期和时间：开始时间为2013年8月6日（星期二）10时正。
4、会议地点：中国北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座16楼会议室。
5、会议表决方式：采取现场投票的方式。
二、本次会议审议事项
普通决议案：《关于选举欧阳谦先生担任第三届监事会监事的议案》
上述议案作为普通决议事项需要获得出席2013年第一次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。
三、本次会议出席对象
1、截至2013年7月5日（星期五）上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“中信银行”（601998）A股股东（以下简称“A股股东”），均有权参加本次股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，该股东代理人不必是本行的股东；
2、截至2013年8月6日（星期二）名列在香港中央证券登记有限公司H股股东登记册的“中信银行”（0998）H股持有人（以下简称“H股股东”），均有权参加本次股东大会。请H股股东参阅本行在香港联交所发布的2013年第一次临时股东大会通告及通函；
3、本行董事、监事、高级管理人员；
4、本行聘任的中介机构代表、董事会邀请的嘉宾及本行聘请的见证律师等其他相关人员。
四、本次会议现场会议的登记方法
（一）A股股东
1、符合上述出席对象条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书（格式见附件二）、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记；
2、符合上述条件的自然人股东须持有有效身份证件、股票账户卡；委托代理人持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记；
3、拟本人或委托代理人出席会议的A股股东应于2013年7月17日（星期三）或之前将拟出席会议的书面回复（格式见附件一）连同所需登记文件（授权委托书除外，其递交时间要求见下文）之复印件以专人送递、邮递或传真方式送达本行。
（二）H股股东
详情请参见本行于香港交易及结算所有限公司网站（www.hkexnews.hk）“最新上市公司公告”一栏及本行网站（bank.ecitic.com）中向H股股东另行发出的2013年第一次临时股东大会通告及通函。
（三）进场登记时间
拟出席会议的股东或股东授权委托的代理人请携带登记文件原件或有效副本于2013年8月6日9:45时前至本次股东大会会议地点办理进场登记。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：中国北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
邮政编码：100027
联系人：唐弋宇、江秀亮
联系电话：（86 10） 6555 8000
联系传真：（86 10） 6555 0809
2、参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。
3、本次股东大会会议资料将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（bank.ecitic.com）发布。
特此公告
附件一：股东出席中信银行股份有限公司2013年第一次临时股东大会的回复
附件二：中信银行股份有限公司2013年第一次临时股东大会授权委托书
中信银行股份有限公司董事会
二〇一三年六月二十一日
附件一
股东出席中信银行股份有限公司2013年第一次临时股东大会的回复
■
1.请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）及地址。
2.本回复在填妥及签署后于2013年7月17日（星期三）以前以专人、邮寄或传真方式送达本行（中国北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座17层）；邮政编码：100027；联系人：唐弋宇、江秀亮；联系电话：（86 10）65558000；传真：（86 10）6555 0809。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期。
3.如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本行按登记统筹安排，本行不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。
附件二
中信银行股份有限公司2013年第一次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为中信银行股份有限公司的股东，委托股东大会主席进行如下表决或委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席于2013年8月6日召开的中信银行股份有限公司2013年第一次临时股东大会。
投票指示：
■
1.请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）及地址。
2.请填上持股数，如未有填上数目，则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所有股份有关。
3.请填上受托人姓名，如未填上，则大会主席将出任您的代表。股东可委派一名或多名代表出席及投票，委派超过一位代表的股东，其代表只能以投票方式行使表决权。
4.本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
5.本授权委托书填妥后应于本次股东大会或其续会举行24小时前以专人、邮寄或传真方式送达本行（中国北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座17层）；邮政编码：100027；联系人：唐弋宇、江秀亮；联系电话：（86 10）65558000；传真：（86 10）6555 0809。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期），方为有效。