股票代码：600160 股票简称：巨化股份 编号：临2013-36

  浙江巨化股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况。

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间和地点

  本次股东大会现场会议于2013年6月20日下午14：30时在衢化宾馆会议室（衢州）召开。网络投票时间：2013年6月20日，上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

  （二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

  ■

  （三）本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长杜世源先生主持，会议以现场表决和网络投票表决相结合方式通过了会议议案，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

  （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事11人，出席7人，董事汪利民、独立董事李伯耿、李根美、帅新武因工作原因请假未能出席会议：公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席了本次会议。公司部分高级管理人员及聘请的律师列席了本次会议。

  二、提案审议情况

  参会股东及股东授权代表审议本次会议议案后，以现场记名投票和网络投票方式做出大会决议如下：

  ■

  ■

  上述1-4项议案为特别决议表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  三、律师见证意见

  国浩律师(杭州)事务所律师李燕、胡小明出席见证本次股东大会并出具法律意见书。法律意见书认为：本公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。

  四、上网公告附件

  法律意见书

  特此公告。

  浙江巨化股份有限公司董事会

  2013年6月21日