证券代码：600197 证券简称：伊力特 编号：临2013-012

  新疆伊力特实业股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议审议的《公司转让公司持有的新疆伊力特煤化工有限责任公司51%股权的议案》系公司控股股东新疆伊犁酿酒总厂按照有关规定提出的新增提案。

  一、会议召开和出席情况

  新疆伊力特实业股份有限公司2012年年度股东大会于2013年6月21日上午12:00在伊力特酒店会议室准时召开，出席本次会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份229,768,943股，占公司总股本的52.10%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司独立董事宋岩主持本次会议，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

  二、提案审议情况

  与会股东认真审议了董事会、监事会提交的各项议案，经表决，通过了如下决议：

  1、审议通过了公司2012年度董事会工作报告；

  本项议案同意票229,768,943股，占出席会议有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

  2、审议通过了公司2012年度监事会工作报告；

  本项议案同意票229,768,943股，占出席会议有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

  3、审议通过了公司2012年度财务决算报告；

  本项议案同意票229,768,943股，占出席会议有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

  4、审议通过了公司2012年度利润分配方案；

  本项议案中（1）向全体股东每10股派2.20元（含税），同意票229,768,943股，占出席会议有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

  本项议案中（2）不送红股，同意票229,768,943股，占出席会议有效表决权的 100 %，反对票0股，弃权票 0股。

  本项议案中（3）不进行资本公积金转增股本，同意票229,768,943股，占出席会议有效表决权的 100 %，反对票0股，弃权票 0股。

  5、审议通过了公司2012年年度报告全文及摘要；

  本项议案同意票229,768,943股，占出席会议有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

  6、审议通过了公司续聘会计师事务所的议案；

  本项议案中（1）2013年继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，审计内容包括财务报告审计以及财务报告内部控制审计，同意票229,768,943股，占出席会议有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

  本项议案中（2）2013年的审计费用提请股东大会授权董事会决定，同意票229,768,943股，占出席会议有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

  7、审议通过了2012年度独立董事述职报告；

  本项议案同意票229,768,943股，占出席会议有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

  8、审议通过了公司2012年度社会责任报告；

  本项议案同意票229,768,943股，占出席会议有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

  9、审议通过了公司董事会关于公司2012年度内部控制的自我评价报告；

  本项议案同意票229,768,943股，占出席会议有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

  10、审议公司转让公司持有的新疆伊力特煤化工有限责任公司51%股权的议案。

  本项议案同意票229,768,943股，占出席会议有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

  三、律师见证情况

  公司聘请天阳律师事务所秦明律师、常娜娜律师现场见证了本次股东大会，并出具了天阳证股字[2013]第31号《天阳律师事务所关于新疆伊力特实业股份有限公司二○一二年度股东大会法律意见书》，该所律师认为：公司二○一二年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  四、备查文件目录

  1、新疆伊力特实业股份有限公司2012年年度股东大会决议；

  2、《天阳律师事务所关于新疆伊力特实业股份有限公司二○一二年度股东大会法律意见书》。

  新疆伊力特实业股份有限公司董事会

  2013年6月21日