证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2013-020

  乐山电力股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1、 本次会议无否决或修改议案的情况；

2、 本次会议无新的议案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）乐山电力股份有限公司2012年年度股东大会由公司董事会召集于2013年6月21日在乐山市金海棠大酒店召开。

（二）出席本次会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况：

出席会议的股东和代理人人数	7
所持有表决权的股份总数（股）	99,144,262
占公司有表决权股份总数的比例（%）	30.37

（三）本次股东大会由公司董事长廖政权先生主持，会议对议案采取记名投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事11人，出席会议董事10人，其中独立董事韩慧芳因公事出差为出席本次会议；公司在任监事5人，出席会议监事4人，其中监事赵卫华因公事出差未出席本次会议；公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

议案序号	议案内容	赞成	赞成	反对	反对	弃权	弃权	是否通过
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
		（股）	（%）	（股）	（%）	（股）	(%)
1	关于公司2012年度董事会工作报告的议案	99,144,262	100	0	0	0	0	是
2	关于公司2012年度监事会工作报告的议案	99,144,262	100	0	0	0	0	是
3	关于公司2012年度计提资产减值准备的议案	99,144,262	100	0	0	0	0	是
4	关于公司2012年度资产核销的议案	99,144,262	100	0	0	0	0	是
5	关于公司2012年度财务决算报告的议案	99,144,262	100	0	0	0	0	是
6	关于公司2012年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案	99,144,262	100	0	0	0	0	是
7	关于预计公司2013年度日常经营关联交易的议案	23,064,473	100	0	0	0	0	是
8	关于公司2012年年度报告全文及其摘要的议案	99,144,262	100	0	0	0	0	是
9	关于修订《乐山电力股份有限公司募集资金管理办法》的议案	99,144,262	100	0	0	0	0	是
10	关于对控股子公司乐电天威硅业公司到期借款进行展期并向其提供新的借款的议案	99,144,262	100	0	0	0	0	是

其中对关联交易议案7，关联股东四川省电力公司所持有表决权的股份数76,079,789股回避了表决，出席会议的其他非关联股东所持有表决权的股份数23,064,473股全票赞成同意。

三、律师见证情况

本次股东大会由四川英捷律师事务所杨天均、印娟律师现场见证并出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、乐山电力2012年年度股东大会决议；

2、四川英捷律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会

二〇一三年六月二十二日