股票简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号：2013-018

  新疆赛里木现代农业股份有限公司

  第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”) 于2013年6月11日向各位董事发出第五届董事会第四次会议通知及会议材料，2013年6月21日上午10：30时以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议并通过了以下议案：

  一、审议通过了《公司关于聘任杜勇剑先生为公司副总经理的议案》

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  附件：1、公司高级管理人员简历

  2、公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

  新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

  2013年6月21日

  附件1：杜勇剑先生个人简历

  杜勇剑，男，汉族，1970年1月出生，四川南部县人，1992年5月参加工作，2002年6月入党，在职大学学历（2002年12月中央党校函授学院经济管理专业毕业），高级经济师。曾任农五师八十七团六连会计、工会主席，农五师八十七团财务科副科长、科长，农五师八十七团副总经济师、发展改革经营管理科科长、国有资产经营公司总经理。

  附件2：公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

  新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事关于

  聘任公司高级管理人员的独立意见

  本人作为新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，现对公司第五届董事会聘任公司副总经理的事项发表以下独立意见：

  1、根据公司总经理的提名，公司董事会提名委员会的审核，由杜勇剑先生担任公司副总经理，提名、审核程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  2、根据董事会提供的被提名人简历，被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，其任职资格均符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定。

  综上意见，本人同意公司董事会聘任杜勇剑先生为公司副总经理。

  独立董事：杨有陆 刘清军 关志强

  2013年6月21日