第六届董事会第十五次会议
决议公告
证券代码：600562 证券简称：高淳陶瓷 公告编号：2013-017
江苏高淳陶瓷股份有限公司
第六届董事会第十五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏高淳陶瓷股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2013年6月21日在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长孔德双先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司第六届董事会部分董事辞职的议案》。
鉴于本次重大资产重组方案的实施，公司第六届董事会董事孔德双、谷昌军特此辞去董事（含董事长）职务及各自在各专门委员会担任的职务；董事朱炳元向董事会提出书面辞职报告，申请辞去公司董事职务。
由于上述董事辞职将导致公司第六届董事会董事人数低于法定最低人数，根据《公司章程》规定，在补选出新的董事就任前，上述董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。
本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于补选公司第六届董事会董事的议案》。
鉴于公司第六届董事会董事孔德双、谷昌军、朱炳元已分别向公司董事会申请辞去董事（含董事长）职务；现根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名蒋微波、陈洪元、宫龙作为公司第六届董事会董事候选人，经股东大会选举后任期至第六届董事会届满（董事候选人简历详见附件1）。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司高级管理人员辞职的议案》。
鉴于本次重大资产重组方案的实施，公司总经理谷昌军、公司副总经理孔新保、周玉明、孔祥琳、朱带头、张平分别辞去公司总经理、副总经理职务。
本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘任陈洪元先生为公司总经理的议案》。
鉴于公司总经理谷昌军已辞去总经理职务的情况，根据《公司章程》规定，经董事长孔德双提名、公司提名委员会审核，聘任陈洪元先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。（简历详见附件2）
本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于聘任张越女士为公司副总经理的议案》。
根据《公司章程》规定，经总经理陈洪元提名、公司提名委员会审核，聘任张越女士为公司副总经理，任期至本届董事会届满。（简历详见附件2）
本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于聘任朱兆麒先生为公司副总经理的议案》。
根据《公司章程》规定，经总经理陈洪元提名、公司提名委员会审核，聘任朱兆麒先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。（简历详见附件2）
本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于聘任宫龙先生为公司副总经理的议案》。
根据《公司章程》规定，经总经理陈洪元提名、公司提名委员会审核，聘任宫龙先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。（简历详见附件2）
本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于聘任王昊先生为公司副总经理的议案》。
根据《公司章程》规定，经总经理陈洪元提名、公司提名委员会审核，聘任王昊先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。（简历详见附件2）
本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于聘任陈文赛先生为公司副总经理的议案》。
根据《公司章程》规定，经总经理陈洪元提名、公司提名委员会审核，聘任陈文赛先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。（简历详见附件2）
本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会
2013年6月22日
附件1
董事候选人简历
蒋微波，男，55岁，汉族，本科学历，高级工程师。历任中国电子科技集团公司第十四研究所研究室副主任、研究部副主任、主任，现任中国电子科技集团公司第十四研究所所长专项助理、国睿集团有限公司副总经理。
陈洪元，男 ，50岁，汉族，工学硕士，研究员级高工。历任中国电子科技集团公司第十四研究所研究室副主任、研究部副主任、副部长、南京天擎汽车电子有限公司总经理、南京恩瑞特实业有限公司副总经理，现任南京恩瑞特实业有限公司常务副总经理。
宫龙，男，53岁，汉族，本科学历，高级工程师。曾任中国科学技术大学国家同步辐射实验室工程师，现任芜湖国睿兆伏电子股份有限公司总经理。
附件2
高级管理人员简历
陈洪元，男 ，50岁，汉族，工学硕士，研究员级高工。历任中国电子科技集团公司第十四研究所研究室副主任、研究部副主任、副部长、南京天擎汽车电子有限公司总经理、南京恩瑞特实业有限公司副总经理，现任南京恩瑞特实业有限公司常务副总经理。
张越，女，53岁，汉族，博士，研究员级高工。历任中国电子科技集团公司第十四研究所发展处副处长、产业部主任，现任南京恩瑞特实业有限公司副总经理。
朱兆麒，男，49岁，汉族，本科学历，高级工程师。历任中国电子科技集团公司第十四研究所研究室副主任、研究部副主任，现任南京国睿微波器件有限公司总经理。
宫龙，男，53岁，汉族，本科学历，高级工程师。曾任中国科学技术大学国家同步辐射实验室工程师，现任芜湖国睿兆伏电子股份有限公司总经理。
王昊，男，42岁，汉族，本科学历，高级工程师。历任中国电子科技集团公司第十四研究所科技处副处长等，现任南京恩瑞特实业有限公司副总经理。
陈文赛，男，48岁，汉族，本科学历，高级工程师。历任南京恩瑞特实业有限公司轨道交通事业部总经理，现任南京恩瑞特实业有限公司副总经理。
证券代码：600562 证券简称：高淳陶瓷 公告编号：2013-018
江苏高淳陶瓷股份有限公司
第六届监事会第八次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏高淳陶瓷股份有限公司第六届监事会第八次会议于2013年6月21日在公司会议室召开，全体3位监事参与了会议审议和表决,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司第六届监事会部分监事辞职的议案》。
鉴于公司重大资产重组方案的实施，公司第六届监事会监事杨方泽申请辞去监事（含监事会主席）职务，职工监事史兰凤申请辞去监事职务。
由于上述监事辞职将导致公司第六届监事会监事人数低于法定最低人数，根据《公司章程》规定，在改选出新的监事就任前，上述监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行监事职务。
本议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于补选公司第六届监事会监事的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会提名蒲新建、徐慧作为公司第六届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满（监事候选人简历详见附件）。
职工监事2人将由公司职工代表大会选举产生后，与股东监事共同组成第六届监事会履行职责，任期至本届监事会届满。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏高淳陶瓷股份有限公司监事会
2013年6月22日
监事候选人简历
蒲新建，男，57岁，汉族，大专学历，助理会计师。历任中国电子科技集团公司第十四研究所财务处副处长，现任中国电子科技集团公司第十四研究所纪检监察审计部副部长。
徐慧，女，35岁，汉族，本科学历，会计师。现为国睿集团有限公司会计师。
证券代码：600562 证券简称：高淳陶瓷 公告编号：2013-019
江苏高淳陶瓷股份有限公司
关于2013年第一次临时股东
大会临时提案的公告暨2013年第一次临时股东大会的补充通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次增加临时提案的相关内容
2013 年 6 月 19日，公司董事会发布了《江苏高淳陶瓷股份有限公司召开2013年第一次临时股东大会的通知》（该公告详见 2013年 6 月 19 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司定于 2013 年7月4日召开2013年第一次临时股东大会。
2013 年 6 月 20日，公司收到公司第一大股东中国电子科技集团公司第十四研究所《关于提请江苏高淳陶瓷股份有限公司2013年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提请公司董事会、监事会分别审议公司第六届董事会部分董事、第六届监事会部分监事辞职的事项，补选蒋微波、陈洪元、宫龙为公司第六届董事会董事，补选蒲新建、徐慧为公司第六届监事会监事，并将补选董事、监事的议案提交2013年第一次临时股东大会审议。
2013年6 月 21日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司第六届董事会部分董事辞职的议案》、《关于补选公司第六届董事会董事的议案》（详见2013年6月22日《江苏高淳陶瓷股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告》）；同日，公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于公司第六届监事会部分监事辞职的议案》、《关于补选公司第六届监事会监事的议案》（详见2013年6月22日《江苏高淳陶瓷股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告》）。根据《公司法》、《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，目前中国电子科技集团公司第十四研究所持有本公司股票22,981,600股，占公司总股本的27.33%，且其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，其提出增加临时提案的申请符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。因此公司董事会同意将上述临时提案提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
公司2013年第一次临时股东大会除增加上述临时提案外，其他事项不变。现对公司2013年第一次临时股东大会事项重新通知如下：
（一）会议的时间及地点：
会议的时间：2013年7月4日（星期四）上午10点；
会议的地点：江苏高淳经济开发区荆山路8号1幢办公大楼5楼会议室。
（二）会议审议的议题如下：
1、关于变更公司名称的议案
2、关于增加公司注册资本的议案
3、关于变更公司经营范围的议案
4、关于修订公司章程的议案
5、关于选举蒋微波先生为公司董事的议案
6、关于选举陈洪元先生为公司董事的议案
7、关于选举宫龙先生为公司董事的议案
8、关于选举蒲新建先生为公司监事的议案
9、关于选举徐慧女士为公司监事的议案
（三）会议的出席对象：
1、2013年6月28日下午股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、因故不能参加会议的股东授权的代表。
（四）会议登记办法
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权人身份证复印件、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）。
2、登记地点：江苏高淳经济开发区荆山路8号1幢办公大楼5楼会议室。
3、会议登记时间：2013年7月3日，上午8:00－12:00，下午13:00－17:00。
（五）其他事项
1、会议会期为半天，费用自理；
2、联系方式：
联系人：陆先生 刘先生，电话：025-57377918，57376981，传真：025-57377688。
附：授权委托书
特此公告。
江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会
2013年6月22日
附件
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/个人出席江苏高淳陶瓷股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
本授权委托的有效期：
委托人股票账号：
委托人持股数：
委托人身份证号（法人股股东法人资格证号）：
委托人联系电话：
受托代理人身份证号：
本单位/个人对本次股东大会议案的投票意见：
| 序号 | 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于变更公司名称的议案 | |||
| 2 | 关于增加公司注册资本的议案 | |||
| 3 | 关于变更公司经营范围的议案 | |||
| 4 | 关于修订公司章程的议案 | |||
| 5 | 关于选举蒋微波先生为公司董事的议案 | |||
| 6 | 关于选举陈洪元先生为公司董事的议案 | |||
| 7 | 关于选举宫龙先生为公司董事的议案 | |||
| 8 | 关于选举蒲新建先生为公司监事的议案 | |||
| 9 | 关于选举徐慧女士为公司监事的议案 |
注：请根据股东本人意见决定对上述议案选择赞成、反对、弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一。
委托人（签章）：
签发日期： 年 月 日