证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2013-053

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届董事会二十次会议于2013年6月20日上午10时在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼会议室召开，会议由董事长杨树军先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及高级管理人员，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人，监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于置换募集资金投资项目前期已投入资金的议案》

内容详见同日公告的《关于置换募集资金投资项目前期已投入资金的公告》

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

二○一三年六月二十一日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：临2013-054

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第六届监事会十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届监事会十五次会议于2013年6月20日上午11时，在甘肃省兰州市雁兴路21号14楼会议室召开，应到监事3人，实到3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定，会议合法有效。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于置换募集资金投资项目前期已投入资金的议案》；

监事会认为：公司置换募集资金投资项目前期已投入资金事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》、《公司募集资金管理办法》等规范性文件的相关规定，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司生产经营和发展的实际需要。同意公司置换募集资金投资项目前期已投入的自筹资金。

特此公告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会

二○一三年六月二十一日

股票简称：亚盛集团 股票代码：600108 编号：临2013－055

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于置换募集资金投资项目前期

已投入资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）于2013年6月20日召开第六届董事会二十次会议、监事会十五会议，审议通过了《关于置换募集资金投资项目前期已投入资金的议案》，同意公司用募集资金置换募集资金投资项目—内蒙古阿鲁科尔沁旗20万亩优质商品苜蓿基地建设项目前期已投入资金，现将相关事项公告如下：

一、非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可字[2011]1828号文《关于核准甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于2012年4月向特定投资者非公开发行人民币普通股20,992.39万股，每股面值1.00元，每股发行价5.48元，共募集资金总额人民币1,150,382,972.00元，扣除发行费用人民币59,594,490.92元，实际募集资金净额为人民币1,090,788,481.08元。该项募集资金已于2012年4月26日全部到位，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具国浩验字【2012】703A38号验资报告。

二、募集资金投资项目情况

本公司非公开发行股份募集资金投资项目及资金使用计划情况如下；

                  单位：万元

项目名称	投资总额	募集资金投入	项目核准及备案情况
30万亩高效农业节水滴灌工程建设项目	49,003.20	46,408.85	甘发改农经（备）【2011】30号
现代农业滴灌设备生产建设项目	26,905.00	25,536.00	甘发改产业（备）【2011】28号
现代农业物流体系建设项目	39,130.11	37,134.00	甘发改产业（备）【2011】27号
合计	115,038.31	109,078.85

若实际募集资金不足，项目的资金缺口部分由本公司自筹解决。

三、变更募集资金投资项目情况

2013年5月8日，公司第六届董事会十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》，并于2013年5月27日经公司2013年第三次临时股东大会审议通过了此项议案。为了提高募集资金的使用效率，经过公司对相关项目的具体实施以及对相关行业发展情况的认真考察和研究，本着股东利益最大化的原则，拟对现代农业物流体系建设项目的投资规模做出调整，变更该项目投资资金人民币 20,000.00万元，拟用于投资公司内蒙古阿鲁科尔沁旗20万亩优质商品苜蓿基地建设项目。内蒙古阿鲁科尔沁旗20万亩优质商品苜蓿基地建设项目总投资61,107.10万元，募集资金投资不足部分公司将以自筹方式解决；在公司全资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司之全资子公司阿鲁科尔沁旗田园牧歌草业有限责任公司设立前，该项目实施主体为甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司。

四、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2013年6月7日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目—内蒙古阿鲁科尔沁旗20万亩优质商品苜蓿基地建设项目的实际投资金额73,609,812.00 元，具体情况如下：

单位：元

项目名称	承诺募集资金投入金额	以自筹资金预先投入 募集资金投资项目金额	拟用募集资金置换自筹资金金额
内蒙古阿鲁科尔沁旗20万亩优质商品苜蓿基地建设项目	200,000,000.00	73,609,812.00	73,609,812.00
合计	200,000,000.00	73,609,812.00	73,609,812.00

截至2013年6月7日，内蒙古阿鲁科尔沁旗20万亩优质商品苜蓿基地建设项目累计投资金额73,609,812.00元，以自筹资金预先投入73,609,812.00元，需用募集资金置换自筹资金金额73,609,812.00元。

四、 前次募集资金置换预先投入自筹资金的情况

2012年6月27日公司召开第六届董事会三次会议、监事会二次会议，审议通过了《关于置换募集资金投资项目前期已投入资金的议案》，同意公司用募集资金置换募集资金投资项目前期以自筹资金预先投入21,596,602.15元，详细情况如下：

单位：元

项目名称	以自筹资金预先投入 募集资金投资项目金额	用募集资金置换 自筹资金金额
30万亩高效农业节水滴灌工程建设项目	105,000.00	105,000.00
现代农业滴灌设备生产建设项目	21,346,262.65	21,346,262.65
现代农业物流体系建设项目	145,339.50	145,339.50
合 计	21,596,602.15	21,596,602.15

五、独立董事意见

公司董事会对《关于置换募集资金投资项目前期已投入资金的议案》审议和表决符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》、《公司募集资金管理办法》等规范性文件的相关规定，程序合法。公司前期投入的自筹资金金额已经注册会计师审计。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符合公司发展需要。

六、监事会意见

监事会认为：公司置换募集资金投资项目前期已投入资金事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》、《公司募集资金管理办法》等规范性文件的相关规定，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司生产经营和发展的实际需要。同意公司置换募集资金投资项目前期已投入的自筹资金。

七、保荐机构西南证券股份有限公司核查意见

经核查，保荐机构认为：亚盛集团本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的行为已经公司董事会、监事会审议通过，公司全体独立董事发表了同意意见，并由国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。以上符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。公司募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

西南证券对亚盛集团本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金无异议。

八、备查文件

1、第六届董事会二十次会议决议；

2、第六届监事会十五次会议决议；

3、独立董事关于置换募集资金投资项目前期已投入资金的议案之独立意见；

4、西南证券股份有限公司关于甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见；

5、国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募投项目情况鉴证报告》（国浩核字[2013]703A0008号）。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

二Ｏ一三年六月二十一日