第五届董事会第四次会议
决议公告
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2013-028号
重庆市迪马实业股份有限公司
第五届董事会第四次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会于2013年6月13日以电话和传真方式发出关于召开公司第五届董事会第四次会议的通知，并于2013年6月21日以通讯方式在重庆市南岸区南城大道199号正联大厦公司会议室召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经各位董事审议并书面方式表决，形成如下决议：
一、审议并通过了《关于增加向金融机构申请授信额度的议案》
同意公司控股子公司拟向金融机构申请综合授信额度总计由45亿元增加到82亿元；公司本身向金融机构申请综合授信额度总计18亿元仍保持不变。上述授信额度期限均为不超过三年，有效期自该议案经公司临时股东大会审批通过日起的三年内均有效。
上述综合授信额度还需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事长在综合授信额度范围内的借款审批权限, 凡在额度范围内自行与金融机构签署借款合同，不再另行召开董事会或股东大会审议银行授信事项。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于公司为所属子公司提供担保额度调整的议案》
同意公司拟调整对下属子公司金融机构融资贷款提供的担保额度（包括但不限于保证、抵押、质押等形式的担保）。调整担保额度明细如下：
一、提供担保额度明细
| 担保对象 | 调整前的担保额度 （万元） | 调整后的担保额度 （万元） |
| 重庆东原房地产开发有限公司 | 60,000 | 60,000 |
| 重庆晶磊房地产开发有限公司 | 20,000 | - |
| 成都东原海纳置业有限公司 | 20,000 | 40,000 |
| 重庆绿泰园林装饰工程有限公司 | 5,000 | 10,000 |
| 重庆东原创博房地产开发有限公司 | 20,000 | - |
| 南方东银置地有限公司 | 52,900 | 60,000 |
| 成都皓博房地产开发有限责任公司 | - | 60,000 |
| 西藏东和贸易有限公司 | 10,000 | 20,000 |
| 重庆迪马工业有限责任公司 | 80,000 | 130,000 |
| 重庆南方迪马专用车股份有限公司 | 10,000 | 20,000 |
| 深圳市达航工业有限公司 | 10,000 | 10,000 |
| 北京迪马工业有限公司 | - | 10,000 |
| 合计 | 287,900 | 420,000 |
调整前后被担保对象不变，经以往股东大会核准已生效且担保额度在调整后额度涵盖范围内的担保均有效；调整后新增被担保对象的担保额度待该议案经股东大会审批通过后生效；调整后取消的被担保对象，原生效的担保自该议案经股东大会审议通过日起终止。调整后的担保额度为420,000万元，上述额度仅为最高担保额度，该担保额度有效期限自该议案经公司股东大会审议通过之日起三年内有效。
公司目前尚未签订上述担保协议，上述核定担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，该额度由董事会审议通过并提交股东大会审议，在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体发生的担保进展情况，公司将在定期报告中进行披露，不再行另行召开董事会或股东大会，如有新增或变更的除外。在相关协议签署前，授权公司董事长根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。前述借款及担保尚需银行和相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
内容请详见《关于为所属子公司提供担保额度调整的公告》（临2013-029号）
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《关于重庆东原房地产开发有限公司对控股子公司重庆河东房地产开发有限公司增资的议案》
同意公司控股子公司重庆东原房地产开发有限公司拟对其控股子公司重庆河东房地产开发有限公司（以下简称：“河东地产”）现金增资1,122万元，河东地产另一股东重庆河东控股（集团）有限公司同比例增资1,078万元，增资后的注册资本由800万元增加至3,000万元。增资完成后，河东地产股权比例不变。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过了《关于重庆东原房地产开发有限公司对全资子公司重庆长川置业有限公司增资的议案》
同意公司控股子公司重庆东原房地产开发有限公司拟对其全资子公司重庆长川置业有限公司（以下简称：“长川置业”）现金增资1,200万元，增资完成后，长川置业注册资本由800万元增加至2,000万元。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议并通过了《关于公司向控股子公司拆借资金的议案》
同意公司拟在控股子公司项目开发资金所需时，向其提供资金中短期拆借，该资金主要用于房地产项目建设开发。
资金拆借的资金使用费率按照不超过年利率14%的比例进行计算。
拆借资金有效期至次年年度股东大会召开日止。
若控股子公司的其他少数权益股东也自愿拆借资金支持该控股子公司的项目开发，资金拆借使用费率参照并不超过上述利率执行。
公司向控股子公司提供的中短期拆借资金，在支持控股子公司项目发展的同时，也符合资金使用效率最大化的要求。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议并通过了《募集资金使用管理制度（修订稿）》
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议并通过了《重大信息内部报告制度（修订稿）》
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议并通过了《对外投资管理制度（修订稿）》
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议并通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》
通知内容详见《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》（临2013-030号）
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司
二○一三年六月二十一日
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2013-029号
重庆市迪马实业股份有限公司
关于为所属子公司提供担保额度调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：公司下属子公司。
●本次担保额度总额：420,000万元。
●不存在对外担保逾期情况。
一、担保情况概述
为保证公司子公司生产经营稳定发展，结合控股子公司业务发展情况，公司拟调整对下属子公司金融机构融资贷款提供的担保额度（包括但不限于保证、抵押、质押等形式的担保）。调整担保额度明细如下：
| 担保对象 | 调整前的担保额度 （万元） | 调整后的担保额度 （万元） |
| 重庆东原房地产开发有限公司 | 60,000 | 60,000 |
| 重庆晶磊房地产开发有限公司 | 20,000 | - |
| 成都东原海纳置业有限公司 | 20,000 | 40,000 |
| 重庆绿泰园林装饰工程有限公司 | 5,000 | 10,000 |
| 重庆东原创博房地产开发有限公司 | 20,000 | - |
| 南方东银置地有限公司 | 52,900 | 60,000 |
| 成都皓博房地产开发有限责任公司 | - | 60,000 |
| 西藏东和贸易有限公司 | 10,000 | 20,000 |
| 重庆迪马工业有限责任公司 | 80,000 | 130,000 |
| 重庆南方迪马专用车股份有限公司 | 10,000 | 20,000 |
| 深圳市达航工业有限公司 | 10,000 | 10,000 |
| 北京迪马工业有限公司 | - | 10,000 |
| 合计 | 287,900 | 420,000 |
调整前后被担保对象不变，经以往股东大会核准已生效且担保额度在调整后额度涵盖范围内的担保均有效；调整后新增被担保对象的担保额度待该议案经股东大会审批通过后生效；调整后取消的被担保对象，原生效的担保自该议案经股东大会审议通过日起终止。调整后的担保额度为420,000万元，上述额度仅为最高担保额度，该担保额度有效期限自该议案经公司股东大会审议通过之日起三年内有效。
该事项经公司第五届董事会第四次会议审议通过，将提请公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况（公司所属子公司）
1、重庆东原房地产开发有限公司
注册地址：重庆市南岸区南城大道199号正联大厦21楼
成立时间：1999年9月15日
注册资本：54,380万
法定代表人：方勇
公司经营范围：房地产开发（按资质证书核定期限经营）；计算机软硬件、电子产品（不含电子出版物）、通讯器材（不含卫星地面接收和发射设备）的开发；批发、零售普通机械、电器机械、交电、化工产品（不含化学危险品）。（应经审批的未获得审批前不得经营）
截至2012年12月31日，公司总资产319,312.45 万元，所有者权益124,205.66 万元，营业收入213,059.48 万元，净利润21,834.32万元。
2、成都东原海纳置业有限公司
注册地址：成都市温江区金马新村（幸运城）
成立时间：2003年10月30日
注册资本：13,000万
法定代表人：罗韶颖
公司经营范围：房地产开发（凭暂定资质证书经营）、进出口。
截至2012年12月31日，公司总资产94,394.21万元，所有者权益63,556.29万元，营业收入3,778.87万元，净利润-1,249.45万元。
3、重庆绿泰园林装饰工程有限公司
注册地址：重庆经开区丹龙路17号
成立时间：2009年10月20日
注册资本：1,000万
法定代表人：潘志刚
公司经营范围：从事建筑相关业务；销售装饰材料、建筑材料
截至2012年12月31日，公司总资产2,920.70 万元，所有者权益1,929.30 万元，营业收入6,103.71 万元，净利润618.87万元。
4、南方东银置地有限公司
注册地址：重庆经济技术开发区经开园C40综合大楼5楼
成立时间：2006年01月25日
注册资本：10,000万
法定代表人：方勇
公司经营范围：房地产开发经营。
截至2012年12月31日，公司总资产291,350.99万元，所有者权益13,745.21 万元，营业收入15,335.0,8 万元，净利润384.73万元。
5、成都皓博房地产开发有限责任公司
注册地址：成都市锦江区小科甲巷1号
成立时间：2009年10月30日
注册资本：14,411.39万
法定代表人：罗韶颖
公司经营范围：房地产开发与经营、技术进出口（以上项目国家法律法规禁止和限制的项目除外）。
截至2012年12月31日，公司总资产26,957.30万元，所有者权益17,224.78万元，净利润-281.91万元。
6、西藏东和贸易有限公司
注册地址：拉萨市金珠西路189号
成立时间：2008年1月18日
注册资本：4,000万
法定代表人：张爱明
公司经营范围：建筑材料、装饰材料和苗木的销售；汽车零部件、电子产品、计算机软件、硬件及网络设施的销售；货物进出口。
截至2012年12月31日，公司总资产6,948.78万元，所有者权益4,269.75万元，营业收入11,731.56万元，净利润229.71万元。
7、重庆迪马工业有限责任公司
注册地址：南岸区长电路8号
成立时间：2008年07月04日
注册资本：30,000万
法定代表人：罗韶颖
公司经营范围：制造、销售运钞车、特种车及零部件（按国家行业主管部门批准的车型组织生产、销售），普通货运（有效期至2014年7月8日）。一般经营项目：上述运钞车、特种车及仪器仪表、零配件的售后服务；生产及销售垃圾处理设备；销售汽车（不含九座及九座以下的乘用车）；货物进出口，技术进出口；电子产品、计算机软件、硬件及网络设施的技术开发及销售，计算机系统集成及相关信息服务（法律、法规禁止的不得经营，法律、法规限制的取得相关行政许可后方可从事经营）
截至2012年12月31日，公司总资产169,989.09万元，所有者权益34,109.74 万元，营业收入131,639.92万元，净利润-480.44万元。
8、重庆南方迪马专用车股份有限公司
注册地址：重庆市南岸区长电路8号
成立时间：2006年08月16日
注册资本：3,000万
法定代表人：赵鲁川
公司经营范围：制造、销售（限本企业自产产品）消防车、专用车（含相关零部件）一般经营项目：货物进出口，技术进去口。
截至2012年12月31日，公司总资产14,583.04万元，所有者权益4,693.70 万元，营业收入23,453.46 万元，净利润-162.88 万元。
9、深圳达航工业有限公司
注册地址：深圳市坪山新区沙湖社区锦龙大道南2号
成立时间：2009年09月23日
注册资本：5,000万
法定代表人：马学斌
公司经营范围：机械及电子产品的技术开发，国产汽车（不含小轿车）销售、摩托车、机电设备、通讯设备的购销、国内贸易、信息咨询，计算机软硬件的技术开发，民航地面特种设备、环卫设备、电动车辆的技术研发、销售。
截至2012年12月31日，公司总资产15,058.80 万元，所有者权益1,969.64 万元，营业收入8,442.60万元，净利润-2,186.73万元。
10、北京迪马工业有限公司
注册地址：北京市通州区聚富苑民族产业发展基地聚和二街3号
成立时间：2009年08月03日
注册资本：2,000万
法定代表人：马学斌
公司经营范围：生产系统集成设备，委托加工汽车配件，销售汽车零配件；货物进出口，销售机械设备、电子产品、计算机软件及辅助设备，计算机系统集成。
截至2012年12月31日，公司总资产12,233万元，所有者权益1,803万元，营业收入9,519万元，净利润-156万元。
上述担保事项中，资产负债率高于70%的被担保对象包括：成都东原海纳置业有限公司、南方东银置地有限公司、西藏东和贸易有限公司、重庆迪马工业有限责任公司、深圳市达航工业有限公司、北京迪马工业有限公司。
三、担保协议
公司目前尚未签订上述担保协议，上述核定担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，该额度由董事会审议通过并提交股东大会审议，在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体发生的担保进展情况，公司将在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有新增或变更的除外。在相关协议签署前，授权公司董事长根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。前述借款及担保尚需银行和相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
公司第五届董事会第四次会议审议通过了上述担保事项，公司为所属子公司提供担保是为了满足公司下属子公司生产经营的需要，公司对该等公司的资信和偿还债务能力有充分的了解，该等公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。
公司将进一步加强资金管理和资金实时监控，对下属子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握下属子公司的资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司为下属子公司提供担保的风险。
五、独立董事意见
上述公司为所属子公司提供担保是为了满足公司下属子公司生产经营的需要，公司对该等公司经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，该等公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。我们认为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
累计担保情况：截至2012年12月31日，公司对下属子公司提供担保余额合计108,000万元人民币，占最近一期经审计净资产的85.78% 。无其他对外担保余额，无逾期对外担保。
七、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会
二○一三年六月二十一日
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号： 临2013-030号
重庆市迪马实业股份有限公司
关于召开2013年第二次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2013年07月09日
●股权登记日：2013年07月03日
●会议召开地点：重庆市南岸区正联大厦21楼会议室
●会议方式：现场投票
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
公司董事会将于 2013 年 07 月 09 日以现场表决方式召开重庆市迪马实业股份有限公司2013年第二次临时股东大会，具体会议安排如下：
1、会议时间：2013年07月09日（星期二）上午10:00时
2、会议地点：重庆市南岸区南城大道199号正联大厦会议室
3、会议召开方式：现场非网络投票
二、会议审议事项
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 关于增加向金融机构申请授信额度的议案 | 否 |
| 2 | 关于公司为所属子公司提供担保额度调整的议案 | 否 |
三、会议出席对象
(1) 2013年07月03日下午收市时，在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人；股权登记日在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
(2) 本公司董事、监事及高级管理人员。
四、参会方法
(1) 登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票账户卡登记；外地股东可以通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部收到传真为准。
(2) 登记时间：2013年07月05日上午9:00-11:30. 下午2:00-5:00
(3) 登记地点：本公司证券部
联系地址：重庆市南岸区南城大道199号21楼 邮编：400060
联系电话：023-89021876 、89021877
传 真：023-89021878
联 系 人：张爱明、童永秀
五、其他事项
会期相关食宿及交通自理。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会
二○一三年六月二十一日
附件一：
授 权 委 托 书
重庆市迪马实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 年 月 日召开的贵公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于增加向金融机构申请授信额度的议案 | |||
| 2 | 关于公司为所属子公司提供担保额度调整的议案 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。