证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2013-015

  国投中鲁果汁股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月9日以电邮方式向全体董事发出了“关于召开公司五届二次董事会会议的通知”，并随后将有关会议材料通过电邮的方式送到所有董事手中。公司五届二次董事会会议于2013年6月21日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应到董事11人,实到11人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。公司全体监事会成员、部分高级管理人员列席了会议, 会议由董事长郝建先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：

  一、会议审议并一致通过了公司《关于聘任公司总经理的议案》；

  此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。

  董事会同意聘任张健先生担任公司总经理，任期三年，与第五届董事会任期一致。简历附后。

  公司独立董事马志强、浦军、王曙光、陈伟忠发表了独立意见：认为张健先生的教育背景、工作经历及身体状况能胜任所聘任岗位的职责要求，符合担任公司高级管理人员的任职资格；公司董事会关于聘任张健先生的提名和审议程序符合《公司法》的要求和《公司章程》的有关规定；同意董事会聘任张健先生为公司总经理。

  二、会议审议并一致通过了公司《关于修订<公司内部控制评价制度>的议案》；

  此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。

  《公司内部控制评价制度》详见上海交易所网站www.sse.com.cn。

  三、会议审议并一致通过了公司《关于制定<公司反舞弊管理制度>的议案》；

  此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。

  《公司反舞弊管理制度》详见上海交易所网站www.sse.com.cn。

  特此公告。

  国投中鲁果汁股份有限公司董事会

  二〇一三年六月二十二日

  附件：高级管理人员简历

  张健,男，出生于1962年，中共党员，高级工程师，本科学历，硕士学位。曾任农业部乡镇企业局主任科员，四川省黔江地区开发办副主任，国家农业投资公司项目部主任科员，中冀药业有限公司董事副总经理，国投农业公司副处长、部门经理，山西芮城中鲁果汁有限公司董事总经理，国投中鲁股份有限公司副总经理，国投高科公司资深项目经理、广东中能酒精有限公司董事、总经理。现任本公司副总经理(主持工作)。