证券代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临2013—007

  中国国际贸易中心股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于2013年6月9日以邮件方式向全体董事发出会议文件，并于2013年6月21日以通讯表决方式召开。会议应表决董事12人，实际表决12人，会议表决人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事会以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过如下决议：

  为促进公司会展业务的发展，增强公司会展业务的市场竞争力以及实现外向型发展，同意设立全资专业会展子公司，具体方案如下：

  1、出资方式：公司以货币形式出资人民币1,000万元，占注册资本的100％，出资资金来源于公司自有资金。

  2、拟设立的全资子公司基本情况：

  1）公司名称：北京国贸国际会展有限公司

  2）注册资本：人民币1,000万元

  3）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座515室

  4）企业类型：有限责任公司（法人独资）

  5）经营范围：展厅经营；承办会议、展览、展销；公关策划；商务服务；信息咨询；销售工艺品、销售日用品；组织文化艺术交流活动（不含演出）；图书、报纸、期刊、电子出版物零售。

  以上均以工商部门核准登记为准。

  3、前述全资专业会展子公司注册成立后，注销公司北京会展分公司并撤销公司展览部。

  特此公告。

  中国国际贸易中心股份有限公司

  董事会

  2013年6月21日