证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2013–015

  广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  （一）召开时间：2013年6月24日上午9:30时，会期半天；

  （二）召开地点：广西南宁市科园大道66号公司多功能会议室；

  （三）召开方式：现场投票；

  （四）召集人：本公司董事会；

  （五）主持人：本公司董事长黄嘉棣先生；

  （六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

  （七）出席会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份149,552,598股，占公司有表决权总股份的69.88%。

  （八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  （一）本次股东大会议案采用现场投票的表决方式。

  （二）会议按照召开2012年度股东大会通知的议题进行，经与会股东以记名投票的方式，审议通过了如下议案：

  1．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2012年度董事会工作报告

  同意149,552,598股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：议案获得通过。

  2．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2012年度监事会工作报告

  同意149,552,598股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：议案获得通过。

  3．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2012年度财务决算报告

  同意149,552,598股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：议案获得通过。

  4．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2012年度利润分配预案

  同意149,552,598股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：议案获得通过。

  5．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2012年年度报告及摘要

  同意149,552,598股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：议案获得通过。

  6．关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年财务报告审计机构的议案

  同意149,552,598股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

  （二）律师姓名：鲍卉芳、魏小江

  （三）结论性意见：

  经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  （二）2012年度股东大会各项会议资料；

  （三）经办律师签字的法律意见书。

  特此公告

  广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年六月二十五日

  证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2013–016

  广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

  第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  2013年6月24日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及传真方式于2013年6月20日发出。应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司总经理、董事会秘书等其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

  （一）广西皇氏甲天下乳业股份有限公司内部问责制度；

  为敦促公司董事、监事、高级管理人员依法履行职责，对因其个人不当行为给公司带来损失进行内部责任追究，强化内部约束机制，提高公司治理的有效性，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》和有关法律、法规，以及《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司章程》，结合公司的实际情况，特制定本制度。

  《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司内部问责制度》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  （二）关于向中国工商银行股份有限公司广西区分行营业部南宁市高新技术产业开发区支行申请综合授信额度5,000万元的议案。

  根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道，满足公司营运资金的需求，经研究：

  1.同意公司向中国工商银行股份有限公司广西区分行营业部南宁市高新技术产业开发区支行申请综合授信额度5,000万元，期限壹年，按实际融资需求分笔申请，用途为购买原料奶、辅料、白糖、包材、机器设备等，以销售货款作为还款来源。

  2.上述授信均为企业信用担保。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告

  广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年六月二十五日

  证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2013–017

  广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

  第三届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  2013年6月24日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于2013年6月20日发出。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席宗剑先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议并以记名投票的方式表决通过了《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司内部问责制度》。

  经审核，监事会认为本制度的制定进一步健全了公司的内部制约和责任追究机制，有利于增强公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责的履职意识，推动敬业、务实、高效的管理团队建设。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告

  广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

  监 事 会

  二〇一三年六月二十五日