证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2013-030

  江西恒大高新技术股份有限公司

  第二届董事会

  第二十七次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  特别提示：公司股票将于2013 年6 月25日（星期二）开市起复牌。

  公司于2013年6月22日在江西恒大高新技术股份有限公司会议室召开第二届董事会第二十七次临时会议。会议通知于2013年6月19日以通讯、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议以现场结合通讯的方式召开，本次会议应出席董事9名，实际参会董事9名，其中7名董事以现场方式参加会议，2名董事以通讯方式参加，以通讯方式参加会议的董事均于2013年6月22日前完成审议和书面表决，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长朱星河主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议通过审议表决形成如下决议：

  一、审议通过《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。公司将以本次制订的《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要按相关规定报中国证监会备案，并在取得中国证监会对此项股票期权与限制性股票激励计划备案材料审核无异议函后，提请召开公司股东大会审议，股东大会另行通知。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  公司独立董事发表了独立意见，独立董事独立意见及《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、审议通过《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》

  会议审议通过了《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，并同意提交公司股东大会审议。此议案须在《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要经公司股东大会通过后生效。

  《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》

  会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

  为了具体实施江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权与限制性股票激励计划的有关事项：

  1、授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授予日；

  2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

  3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；

  4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜；

  5、授权董事会对激励对象的行权或解锁资格、行权或解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

  6、授权董事会决定激励对象是否可以行权或解锁；

  7、授权董事会办理激励对象行权或解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

  8、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票和未行权标的股票的锁定事宜；

  9、授权董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权或解锁资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股票期权与限制性股票激励计划；

  10、授权董事会对公司股票期权与限制性股票计划进行管理；

  11、授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  特此公告。

  江西恒大高新技术股份有限公司董事会

  2013年6月25日

  证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2013-031

  江西恒大高新技术股份有限公司

  第二届监事会

  第十九次临时会议决议公告

  本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  公司于2013年6月22日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十九次临时会议。会议通知已于2013年6月19日以通讯、电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，3名监事以现场方式参加会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会监事以记名方式投票表决，本次会议作出以下决议：

  一、审议并通过《关于公司〈股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

  经审核，监事会认为：《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  此项议案尚待《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。

  表决结果：3票赞成，0 票反对，0票弃权

  《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、审议并通过《关于公司〈股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》

  经审议，公司监事会认为：《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

  此项议案尚待《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

  《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、审议并通过《关于核实公司〈股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉激励对象名单的议案》

  公司监事会对《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象的主体资格进行了审慎核查，认为：列入公司股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权与限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

  表决结果：3票赞成，0 票反对，0票弃权

  《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》的具体内容请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  江西恒大高新技术股份有限公司

  监事会

  2013年6月25日