证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临13-012

天津环球磁卡股份有限公司

2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、本次会议无否决和修改提案情况；

2、本次会议无新的提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）天津环球磁卡股份有限公司2012年度股东大会于2013年6月24日上午9：00以现场方式在公司多功能会议厅召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份数额及占公司有表决权股份总数的比例情况。

出席会议的股东和代理人人数	3人
所持有表决权的股份总数	207,733,047股
占公司有表决权股份总数的比例	33.98%

（三）本次大会采取现场投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长阮强主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人，公司在任监事5人，出席5人，董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《公司2012年度报告及摘要》	201863159	97.17%	0	0	5869888	2.83%	通过
2	《公司2012年度董事会工作报告》	201863159	97.17%	5869888	2.83%	0	0	通过
3	《公司2012年度监事会工作报告》	207733047	100%	0	0	0	0	通过
4	《公司2012年度财务决算报告》	201863159	97.17%	0	0	5869888	2.83%	通过
5	《公司2012年度利润分配预案》	207733047	100%	0	0	0	0	通过
6	《关于公司内部控制审计报告的议案》	207733047	100%	0	0	0	0	通过
7	《公司内部控制自我评价报告》	207733047	100%	0	0	0	0	通过
8	《公司关于前期会计差错更正的议案》	201863159	97.17%	0	0	5869888	2.83%	通过
9	《董事会对会计师事务所出具的2012年度报告非标意见的专项说明》	201863159	97.17%	0	0	5869888	2.83%	通过
10	《关于董事会换届的议案》	207733047	100%	0	0	0	0	通过
（1）	选举阮强先生为公司第七届董事会董事	207733047	100%	0	0	0	0	通过
（2）	选举刘金生先生为公司第七届董事会董事	207733047	100%	0	0	0	0	通过
（3）	选举郑平先生为公司第七届董事会董事	207733047	100%	0	0	0	0	通过
（4）	选举李金宏先生为公司第七届董事会董事	207733047	100%	0	0	0	0	通过
（5）	选举尹宏海先生为公司第七届董事会董事	207733047	100%	0	0	0	0	通过
（6）	选举常建良先生为公司第七届董事会董事	207733047	100%	0	0	0	0	通过
（7）	选举田野先生为公司第七届董事会独立董事	207733047	100%	0	0	0	0	通过
（8）	选举张玉利先生为公司第七届董事会独立董事	207733047	100%	0	0	0	0	通过

（9）	选举梁津明先生为公司第七届董事会独立董事	207733047	100%	0	0	0	0	通过
11	《关于监事会换届的议案》	207733047	100%	0	0	0	0	通过
（1）	选举李梅女士为公司第七届监事会监事	207733047	100%	0	0	0	0	通过
（2）	选举高勇峰先生为公司第七届监事会监事	207733047	100%	0	0	0	0	通过
（3）	选举赵津先生为公司第七届监事会监事	207733047	100%	0	0	0	0	通过
（4）	选举王俊跃先生为公司第七届监事会监事	207733047	100%	0	0	0	0	通过
（5）	选举姜春晖女士为公司第七届监事会监事	207733047	100%	0	0	0	0	通过

三、律师见证情况

本次股东大会由天津万钧律师事务所孙永兴、白柳律师现场见证并发表法律意见：认为本次股东大会的召集、出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，所通过的议案合法有效。

四、网上公告附件

法律意见书

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司

董事会

2013年6月24日

证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临13-013

天津环球磁卡股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津环球磁卡股份有限公司第七届董事会第一次会议于2013年6月18日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2013年6月24日在公司多功能会议厅召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事和高管人员列席了本次会议，会议由公司董事长阮强主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

一、推选阮强先生为公司董事长；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、续聘刘金生为先生总经理，续聘李金宏先生为公司第七届董事会秘书。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、关于董事会各专门委员会组成人员的议案

1、战略委员会成员：阮强、刘金生、张玉利

2、审计委员会成员：田野、张玉利、阮强

3、提名委员会成员：阮强、梁津明、田野

4、薪酬与考核委员会成员：梁津明、田野、阮强

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司

董事会

2013年6月24日

证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临13-014

天津环球磁卡股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津环球磁卡股份有限公司第七届监事会第一次会议于2013年6月18日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于2013年6月24日在公司会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事李梅女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以5票同意、0票弃权、0票反对审议通过了推选李梅女士为公司第七届监事会主席的决议。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司

监事会

2013年6月24日