证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2013-063

  茂硕电源科技股份有限公司

  关于重大资产重组的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2013年6月6日开市时起停牌。具体内容详见公司于2013年6月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2013-060）。

  2013年6月14日公司召开了第二届董事会2013年第6次临时会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。

  截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

  特此公告。

  茂硕电源科技股份有限公司

  董事会

  2013年6月25日

  证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2013-064

  茂硕电源科技股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，2013年6月24日，公司第二届职工代表大会在公司会议室召开了2013年第一次会议：

  本次会议应出席职工代表8人，实际出席的职工代表8人，符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定。会议由陶胜先生主持，会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于选举职工代表监事的议案》：选举谢颖彬先生出任公司第二届监事会职工代表监事，任期至第二届监事会届满时止。谢颖彬先生的简历见附件。

  公司第二届监事会成员中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告。

  茂硕电源科技股份有限公司

  监事会

  2013年6月25日

  简历：

  谢颖彬，男，中国国籍，1971年2月出生，毕业于中南大学（原长沙铁道学院），大学本科学历，学士学位。谢颖彬先生1991年9月至1992年3月于广东省水电二局子弟学校任教，1992年3月至1993年10月任东莞市清溪钜顺鞋业有限公司总经理助理，1993年11月至1998年6月任深圳市沙头角珍兴鞋业有限公司企划主管，1998年7月至2003年10月任东莞市清溪文邦电线有限公司人力行政部经理，2003年11月至2009年11月任东莞市清溪钜顺鞋业有限公司企划经理、人力行政经理、办公室主任、总经理特别助理等，2009年12月至今先后任茂硕电源人力资源中心总监、行政总监、精益自动化部总监等职务。

  谢颖彬先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2013-065

  茂硕电源科技股份有限公司

  关于监事辞职的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2013年6月24日收到监事肖凯先生提交的书面辞职报告，肖凯先生因个人原因申请辞去公司监事职务。肖凯先生的辞职没有导致公司监事会人数低于法定人数，不影响公司监事会的正常运作，辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，辞职报告自本公司监事会收到之日起生效。

  公司感谢肖凯先生在任职期间为公司所做出的贡献。

  特此公告。

  茂硕电源科技股份有限公司

  监事会

  2013年6月25日