证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临2013-035

浙江康恩贝制药股份有限公司

七届董事会2013年第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会2013年第七次临时会议于2013年6月24日以通讯方式召开。会议通知于2013年6月20日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事9人，实际参加审议表决董事9人。公司监事以审议有关议案方式列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下：

一、审议通过《关于公司经营范围中不再保留食品类业务的议案》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

同意公司对经营范围做如下调整：取消许可经营项目中的“非酒精饮料，营养食品，蜂产品的制造、销售”食品类业务。经营范围的其他内容不变。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。（修改内容见附件“《公司章程》修改案”）。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

决定于2013年7月11日以现场投票方式在杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路568号公司三楼会议室召开公司2013年第二次临时股东大会，审议如下议案：

1、审议《关于公司经营范围中不再保留食品类业务的议案》；

2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

其他有关事项详见公司召开股东大会的通知公告。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2013年6月25日

附件： 公司《章程》修改案

修改前：第十三条

经公司登记机关核准，公司的经营范围是：

许可经营项目：详见药品生产许可证、食品卫生许可证。包括：化学原料药，化学药剂，中成药，非酒精饮料，营养食品，蜂产品的制造、销售。药品生产范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴鼻剂、喷雾剂、软膏剂、乳膏剂、凝胶剂、糖浆剂、小容量注射剂、合剂（含口服液）、中药提取物（银杏叶提取物）、搽剂、口服溶液剂。中药饮片(净制、切制、炮炙（炒、炙、烫、制炭、蒸、煮、炖、燀、煅）、含毒性中药材加工、直接口服中药饮片、免煎颗粒饮片)的生产、销售，地产中药材的收购和销售，初级农产品的销售。

一般经营项目：卫生材料及敷料的制造、销售，五金机械，通讯设备（不含无线通讯设备），仪器仪表，电脑软件，建筑材料，化工产品（不含危险品及易制毒品），纺织品，日用百货，家用电器，文化用品，健身器械，汽车配件的销售，技术咨询服务；经营进出口业务（范围详见省外经贸厅批文）。

修改后：第十三条：

经公司登记机关核准，公司的经营范围是：

许可经营项目：详见药品生产许可证。包括：化学原料药，化学药剂，中成药。药品生产范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴鼻剂、喷雾剂、软膏剂、乳膏剂、凝胶剂、糖浆剂、小容量注射剂、合剂（含口服液）、中药提取物（银杏叶提取物）、搽剂、口服溶液剂。中药饮片(净制、切制、炮炙（炒、炙、烫、制炭、蒸、煮、炖、燀、煅）、含毒性中药材加工、直接口服中药饮片、免煎颗粒饮片)的生产、销售，地产中药材的收购和销售，初级农产品的销售。

一般经营项目：卫生材料及敷料的制造、销售，五金机械，通讯设备（不含无线通讯设备），仪器仪表，电脑软件，建筑材料，化工产品（不含危险品及易制毒品），纺织品，日用百货，家用电器，文化用品，健身器械，汽车配件的销售，技术咨询服务；经营进出口业务（范围详见省外经贸厅批文）。

证券简称：康恩贝 证券代码：600572 编号：临2013—036

浙江康恩贝制药股份有限公司

关于召开公司2013年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●会议名称：浙江康恩贝制药股份有限公司2013年第二次临时股东大会

●会议召开时间：2013年7月11日上午9:30

●股权登记日：2013年7月4日

●会议召开地：杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路568号公司三楼会议室

●会议方式：现场会议

●是否提供网络投票：否

浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称公司）七届董事会2013年第七次临时会议决定，于2013年7月11日（周四）在杭州召开公司2013年第二次临时股东大会，有关事项通知如下：

（一）召开会议的基本情况

1、召开会议基本情况

1）会议召开时间：2013年7月11日（星期四）上午9:30时

2）股权登记日：2013年7月4日（星期四）

3）会议召开方式：现场会议

4）会议召开地点：杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路568号公司会议室5）召集人：公司董事会

6）出席会议对象：

①截至2013年7月4日下午3:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人；

②公司董事、监事及高级管理人员；

③公司聘请的保荐机构代表、律师及董事会邀请的其他嘉宾。

2、会议议程：

（1）审议《关于公司经营范围中不再保留食品类业务的议案》；

（2）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

3、参加会议登记方法

1）登记手续：

a) 拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；

b) 拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

授权委托书格式见附件。

2）登记地点及授权委托书送达地点：

地址：浙江省杭州市高新经济开发区滨江经济园滨康路568号

公司董事会办公室

联系人：杨俊德、陈芳、王洁

电话：0571-87774710，87774828，87774827

传真：0571－87774709

邮政编码：310052

3）登记时间：2013年7月5日，7月8日--10日上午9：30至11：30；下午13：00至16：00

4、注意事项

出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2013年6月25日

附件： 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位(本人)出席浙江康恩贝制药股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

委托人姓名： 受托人身份证号码：

对本次股东大会的议案投赞成、反对或弃权票的指示：

序号	内 容	同意	反对	弃权
1	关于公司经营范围中不再保留食品类业务的议案
2	关于修改《公司章程》的议案

如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人签字：

受托人签字：

委托日期： 年 月 日