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    科达集团股份有限公司
    2012年度股东大会决议公告
    2013-06-25       来源:上海证券报      

      证券代码:600986 股票简称:科达股份 编号:临2013-014

      科达集团股份有限公司

      2012年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    ●本次会议不存在否决或修改提案的情况

    ●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

    一、会议召开和出席情况

    (一)科达集团股份有限公司2012年度股东大会于2013年6月22日上午9:30在山东省东营市府前大街65号科英大厦四楼会议室召开。

    (二)出席会议的股东和代理人情况:

    出席会议的股东和代理人人数6
    所持有表决权的股份总数(股)115,402,747
    占公司有表决权股份总数的比例(%)34.42%

    (三)本次股东大会由公司董事长刘锋杰主持,会议以记名投票的方式进行表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

    公司在任董事6人,出席6人,其中独立董事袁东风、杨庆英授权委托独立董事赵军出席;公司在任监事3人,出席3人;公司董事会秘书姜志涛出席会议。公司其他高级管理人员3人,出席3人。

    二、提案审议情况

    议案序号议案内容赞成票数赞成

    比例

    反对

    票数

    反对

    比例

    弃权票数弃权

    比例

    是否

    通过

    12012年度董事会工作报告115,402,7471000000
    22012年度监事会工作报告115,402,7471000000
    32012年年度报告及摘要115,402,7471000000
    42012年度财务决算报告115,402,7471000000
    52013年度财务预算报告115,402,7471000000

    62012年度利润分配预案115,402,7471000000
    72012年度资本公积金转增股本预案115,402,7471000000
    8关于公司董事、监事及高管人员2012年度报酬的议案115,402,7471000000
    9关于续聘审计机构并支付2012年度报酬的议案115,402,7471000000
    10关于公司2013年度借款额度的议案115,402,7471000000
    11关于控股子公司参与土地使用权竞拍的议案115,402,7471000000
    12关于公司向控股子公司提供财务资助的议案115,402,7471000000

    三、律师见证情况

    本次股东大会经北京市君合律师事务所刘涛律师、郭涛律师见证并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。

    四、上网公告附件

    北京市君合律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

    特此公告。

    科达集团股份有限公司

    二〇一三年六月二十五日

    ●报备文件

    科达集团股份有限公司2012年度股东大会决议