证券代码：600986 股票简称：科达股份 编号：临2013-014

  科达集团股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）科达集团股份有限公司2012年度股东大会于2013年6月22日上午9:30在山东省东营市府前大街65号科英大厦四楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况：

出席会议的股东和代理人人数	6
所持有表决权的股份总数（股）	115,402,747
占公司有表决权股份总数的比例（%）	34.42%

（三）本次股东大会由公司董事长刘锋杰主持，会议以记名投票的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事6人，出席6人，其中独立董事袁东风、杨庆英授权委托独立董事赵军出席；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书姜志涛出席会议。公司其他高级管理人员3人,出席3人。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权票数	弃权 比例	是否 通过
1	2012年度董事会工作报告	115,402,747	100	0	0	0	0	是
2	2012年度监事会工作报告	115,402,747	100	0	0	0	0	是
3	2012年年度报告及摘要	115,402,747	100	0	0	0	0	是
4	2012年度财务决算报告	115,402,747	100	0	0	0	0	是
5	2013年度财务预算报告	115,402,747	100	0	0	0	0	是

6	2012年度利润分配预案	115,402,747	100	0	0	0	0	是
7	2012年度资本公积金转增股本预案	115,402,747	100	0	0	0	0	是
8	关于公司董事、监事及高管人员2012年度报酬的议案	115,402,747	100	0	0	0	0	是
9	关于续聘审计机构并支付2012年度报酬的议案	115,402,747	100	0	0	0	0	是
10	关于公司2013年度借款额度的议案	115,402,747	100	0	0	0	0	是
11	关于控股子公司参与土地使用权竞拍的议案	115,402,747	100	0	0	0	0	是
12	关于公司向控股子公司提供财务资助的议案	115,402,747	100	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市君合律师事务所刘涛律师、郭涛律师见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

四、上网公告附件

北京市君合律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

特此公告。

科达集团股份有限公司

二〇一三年六月二十五日

●报备文件

科达集团股份有限公司2012年度股东大会决议