证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2013-019

  南京新街口百货商店股份有限公司

  第六届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2013年6月24日以通讯表决的方式召开，会议通知于2013年6月20日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出，出席本次会议的董事应到9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

  会议审议并通过了《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》（《公司信息披露事务管理制度》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

  特此公告

  南京新街口百货商店股份有限公司

  董 事 会

  2013年6月24日