证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2013-012号

  天津中新药业集团股份有限公司

  2013年第五次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津中新药业集团股份有限公司于2013年6月14日发出会议通知，并于2013年6月24日以现场结合通讯方式召开了2013年第五次董事会会议。本次会议应参加董事9人，实参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

  一、经公司总经理王志强先生提名，公司董事会聘任田刚先生为公司副总经理。（附件一：田刚先生简历）

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、经公司总经理王志强先生提名，公司董事会聘任王欣女士为公司副总经理。（附件二：王欣女士简历）

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、经公司总经理王志强先生提名，公司董事会聘任王磊女士为公司副总经理。（附件三：王磊女士简历）

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  天津中新药业集团股份有限公司董事会

  2013年6月25日

  附件：有关人员简历

  一、田刚 男，1964年4月出生，企业管理专业毕业，大学本科学历，南开大学工商管理专业硕士学位，经济师职称。1986年7月至1989年8月，任职于天津市人民制药厂；1989年8月至1990年5月，任天津市医药局团委干部；1990年5月至1995年10月，任中国医药物资华北公司药品部经理；1995年10月至1997年7月，任天津市氨基酸公司市场部副部长、计划处处长；1997年7月至1999年3月，任天津中新药业集团股份有限公司经营管理部副部长；1999年3月至2000年1月，任天津中新药业红桥公司副经理；2000年1月至2003年2月，任天津中新药业医药保健品公司副经理；2003年2月至2007年12月，任天津中新药业国卫医药公司总经理；2004年5月至2004年12月，兼任天津中新药业国内贸易部副总经理；2004年12月至2006年12月，兼任天津中新药业滨海有限公司总经理；2006年12月至2007年11月，兼任天津中新药业和平河西分公司经理、党委副书记；2007年6月至今，任天津中新药业医药公司总经理、党委副书记；2007年11月至今，兼任天津中新药业国内销售中心总经理。

  二、王欣 女，1971年9月出生，机械设计专业毕业，大学本科学历，2003年8月天津大学工商管理专业在职研究生结业，工程师职称。1993年7月至1997年8月，任天津中新药业乐仁堂制药厂团委副书记；1997年8月至2001年8月，任天津中新药业集团股份有限公司团委书记；2001年8月至2006年11月，任天津中新药业集团股份有限公司品牌战略部部长；2006年11月至今，任天津中新药业集团股份有限公司总经理办公室主任；2010年1月至今，任天津中新药业集团股份有限公司总经理助理。

  三、王磊 女， 1971年8月出生，高级工程师，研究生学历，工学博士学位。1993年7月至2001年3月，历任天津中新药业达仁堂制药厂车间技术员、销售部干部、售后服务科科长；2001年3月至2002年4月，任天津中新药业中成药部策划处副处长；2002年4月至2004年4月，任天津中新药业集团股份有限公司工业部副部长；2004年4月至2013年1月，历任天津中新药业乐仁堂制药厂副厂长、常务副厂长、党委书记、厂长兼党委副书记；2013年1月至今，任天津中新药业乐仁堂制药厂厂长兼党委书记；2013年5月15日至2013年6月23日，任天津中新药业集团股份有限公司监事。

  证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2013-013号

  天津中新药业集团股份有限公司

  2013年第三次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2013年6月24日以通讯方式召开2013年第三次监事会会议，会议应到监事3名，实到监事2名。本次会议召开符合公司章程的有关规定，经与会监事认真审议，形成如下决议：

  鉴于公司监事王磊女士工作发生变动，经公司监事会研究，同意王磊女士辞去公司监事职务。

  同意2票，反对0票，弃权1票。

  特此公告。

  天津中新药业集团股份有限公司监事会

  2013年6月25日