第五届董事会2013年第四次
临时会议决议公告
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2013—015
福建福日电子股份有限公司
第五届董事会2013年第四次
临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建福日电子股份有限公司第五届董事会2013年第四次临时会议通知于2013年6月19日以书面文件或邮件形式送达，并于2013年6月24日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于向福建省电子信息（集团）有限责任公司申请增加2013年度流动资金借款额度暨关联交易的议案》（6票同意，0票弃权，0票反对）；具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公司临时公告编号：临2013—016。
关联董事郑雳先生、杨方女士、陈震东先生已回避表决；本议案还需提请公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
二、审议通过《福建福日电子股份有限公司内部问责制度》（9票同意，0票弃权，0票反对）；具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会
2013年6月25日
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2013—016
福建福日电子股份有限公司
关于向福建省电子信息（集团）
有限责任公司申请增加2013年度
流动资金借款额度暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易尚需提交公司股东大会审议
●本次关联交易不会对关联方形成较大的依赖
一、关联交易基本情况
（一）关联交易履行的审议程序
《关于向福建省电子信息（集团）有限责任公司申请增加2013年度流动资金借款额度暨关联交易的议案》经2013年6月24日公司第五届董事会2013年第四次会议审议通过，关联董事郑雳先生、杨方女士、陈震东先生回避了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东需回避表决。公司独立董事事前认可该关联交易情况，并发表独立意见，认为：本次向实际控制人申请增加流动资金借款额度在公司发展的关键期具有必要性，系为扶持公司发展主业，缓解公司现金流紧张、银行融资难的压力；公司向实际控制人支付资金占用费符合市场定价原则，不存在向实际控制人输送利益，也不存在损害上市公司及中小股东利益的行为；关联董事履行了回避表决的义务，表决程序合法有效。同时，董事会审计委员会也认可本次关联交易，并发表了书面意见。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预计金额 | 上年（前次）实际发生金额 |
| 向关联人借款 | 福建省电子信息（集团）有限责任公司 | 75,000,000.00 | 4,700,000.00 |
| 小计 | 75,000,000.00 | 4,700,000.00 |
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（%） |
| 向关联人借款 | 福建省电子信息（集团）有限责任公司 | 300,000,000.00 | 100 | 75,000,000.00 | 4,700,000.00 | 100 |
| 小计 | 300,000,000.00 | 100 | 75,000,000.00 | 4,700,000.00 | 100 |
二、关联方介绍和关联关系,
关联方名称：福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“信息集团”）
法定代表人：刘捷明
注册资本：158,871.85万元人民币
主营业务：授权内的国有资产经营管理；产权（股权）经营；对网络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对房地产、物业、酒店的投资。
与上市公司的关系：实际控制人
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司由于向实际控制人信息集团申请借款而产生关联交易，双方将以市场融资成本为基础，协商确定资金占用费率，占用费按实际借款金额和借款天数计算，分别签订短期借款合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
鉴于公司目前处于发展关键期，需要大量的资金支持，向信息集团申请增加2013年度流动资金借款，系为缓解公司现金流紧张、银行融资难的压力，对公司推进发展战略，实现可持续发展有较大帮助。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2013年6月25日
●报备文件
（一）经与会董事签字确认的本公司第五届董事会2013年第四次会议决议；
（二）独立董事的事前认可的声明；
（三）独立董事的独立意见；
（四）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见。