证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2013-011

  格力地产股份有限公司

  董事会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  格力地产股份有限公司第五届董事会第九次会议于2013年6月24日以通讯表决的方式召开。会议通知于2013年6月21日以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《内部管理机构设置调整方案》；

  表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

  2、审议通过《关于聘任林强先生为公司副总经理的议案》；

  同意聘任林强先生（简历附后）为公司副总经理，聘期自本次会议决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

  独立董事已经就本议案发表了同意意见。

  3、审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》。

  同意公司在香港独资设立一家负责营销策划、推广及建材采购业务的公司（有限责任公司）。公司名称暂定为“格力地产（香港）有限公司”，注册资本为壹仟万元港币，具体事宜以注册登记为准。

  表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

  三、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

  经审议林强先生的个人履历，未发现有《公司法》第147条和公司《章程》第240条所规定的情况以及被中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象；经了解，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，且林强先生同意担任所聘职务。

  同意董事会聘任林强先生为公司副总经理。

  特此公告。

  格力地产股份有限公司

  董事会

  二〇一三年六月二十四日

  附：

  林强先生简历：

  林强先生，1966年出生，大学学历，高级工程师。1987年7月至2002年7月，任中铁第四勘察设计院集团有限公司珠海设计处高级工程师；2002年7月至2011年5月，任珠海正青建筑勘察设计咨询有限公司总经理；2011年6月至今，任珠海格力房产有限公司副总经理；2013年5月起，兼任珠海洪湾中心渔港发展有限公司总经理。