证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号： 临2013－014

  太原化工股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ·本次会议没有否决或修改提案情况

  ·本次会议没有新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  太原化工股份有限公司2012年度股东大会于2012年6月25日上午9：00在公司五楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人代表3名，代表有表决权的股份数253,358,087股，占公司总股本的49.25%。会议以现场记名投票方式表决。会议由本公司董事会召集，董事长邢亚东先生主持，公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议表决情况

  会议以现场记名投票方式表决。经与会股东审议，通过了以下议案：

  一、审议通过了公司2012年度董事会工作报告

  表决情况：同意253,358,087股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  二、审议通过了公司2012年度监事会工作报告

  表决情况：同意253,358,087股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、审议通过了公司2012年年报及摘要的说明议案

  表决情况：同意253,358,087股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  四、审议通过了公司2012年度财务决算及2013年度财务预算的议案

  表决情况：同意253,358,087股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  五、审议通过了公司2012年度利润分配的预案

  经致同会计师事务所有限公司审计， 本公司2012年度归属于母公司所有者的净利润18,730,883.92元，加上年初未分配利润-213,924,637.35元，2012年度可供分配的利润为-195,193,753.43元。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，不计提法定盈余公积和任意盈余公积。

  由于公司2012年度可供分配利润为负值，不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

  表决情况：同意253,358,087股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  六、审议通过了公司2013年度日常关联交易的议案

  公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务购销活动。2013年度日常关联交易总额：销售120500万元；采购72200万元。公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

  表决情况：同意60，048股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。（关联股东回避表决）

  七、审议通过了2012年度独立董事述职报告

  表决情况：同意253,358,087股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  八、审议通过了关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案

  公司继续聘请致同会计师事务所作为公司2013年度的财务审计机构，聘期一年，审计费用60万元。

  表决情况：同意253,358,087股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  九、审议通过了关于聘请公司2013年度内部控制审计机构议案

  公司聘请致同会计师事务所为本公司2013年度内控审计机构，聘期一年，费用30万元。

  表决情况：同意253,358,087股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  十、审议通过了为控股子公司太原华贵金属有限公司提供担保的议案

  详见上海交易所指定网址及《上海证券报》《中国证券报》公司公告临2013-010公告

  表决情况：同意253,358,087股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  十一、审议通过了为全资子公司太原化学工业集团工程建设有限公司提供担保的议案

  详见上海交易所指定网址及《上海证券报》《中国证券报》公司公告临2013-011公告

  表决情况：同意253,358,087股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  十二、审议通过了关于为山西鑫兴联科贸有限公司提供担保的议案

  详见上海交易所指定网址及《上海证券报》《中国证券报》公司公告临2013-003公告

  表决情况：同意253,358,087股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  十三、审议通过了关于选举公司第五届董事会董事的议案

  公司提名的独立董事候选人魏功先生尚未取得任职资格，本次股东大会未选举，待取得任职资格证后参加选举。

  表决情况：

  邢亚东董事，累积权数253,358,087股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  程彦斌董事，累积权数253,358,087股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  赵英杰董事，累积权数253,358,087股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  赵随民董事，累积权数253,358,087股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  贾晓亮董事，累积权数253,358,087股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  赵敏董事，累积权数253,358,087股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  周崇武独立董事，累积权数253,358,087股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  容和平独立董事，累积权数253,358,087股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  十四、审议通过了关于选举公司第五届监事会监事的议案

  表决情况：

  杨培武监事，累积权数253,358,087股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  黄民娴监事，累积权数253,358,087股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  赵玉平监事，累积权数253,358,087股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  山西恒一律师事务所见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决方式和程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  三、律师见证情况

  山西恒一律师事务所见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决方式和程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认的本次年度股东大会决议；

  2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告

  二0一三年六月二十五日

  证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号： 临2013－015

  太原化工股份有限公司

  第五届董事会2013年

  第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  太原化工股份有限公司第五届董事会2013年第一次会议于2013年6月25日上午在本公司五楼会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名。公司监事出席了会议。会议由董事长邢亚东先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了如下事项。

  1、审议通过了选举第五届董事会董事长议案

  选举邢亚东先生为本公司第五届董事会董事长。

  表决结果：同意8票，反对0票；弃权0票。

  2、审议通过了关于聘任公司总经理议案

  根据董事长提名，董事会聘任：赵随民先生为本公司总经理。

  表决结果：同意8票，反对0票；弃权0票。

  3、审议通过了关于聘任公司董事会秘书议案

  根据董事长提名，董事会聘任：贾晓亮先生为本公司董事会秘书。（简历附后）

  表决结果：同意8票，反对0票；弃权0票。

  4、审议通过了关于聘任公司副总经理及财务总监议案

  根据总经理提名，董事会聘任：

  杨常福先生为太原化工股份有限公司副总经理；

  王建国先生为太原化工股份有限公司副总经理；

  张建勇先生为太原化工股份有限公司副总经理；

  赵敏女士为太原化工股份有限公司财务总监。

  表决结果：同意8票，反对0票；弃权0票。

  5、审议通过了关于对焦化分公司固定资产及在建工程资产处置行为的议案

  为贯彻落实省市政府对西山地区整体治理规划的总体要求，根据目前焦化分公司生产装置关停的现状，拟对焦化分公司固定资产及在建工程资产进行有序处置。处置将按照上市公司有关处置程序及国有资产处置的有关规定办理相关手续，同时及时按照信息披露要求进行披露。

  表决结果：同意8票，反对0票；弃权0票。

  特此公告

  二0一三年六月二十五日

  简历：贾晓亮、男、1962年11月出生、经济师，工商管理硕士。1979年参加工作；曾任天脊集团太原办事处副主任、主任；天脊中化高平化工有限公司副总经理分管经营工作；太原化工股份有限公司副总经理兼董事会秘书；太化集团房地产开发有限公司总经理、党委书记。

  股票简称：太化股份 股票代码：600281 编号：临-016

  太原化工股份有限公司

  第五届监事会2013年

  第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  太原化工股份有限公司第五届监事会2013年第一次会议于2013年6月25日上午11：00在公司会议室召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会监事杨培武先生主持。符合《公司法》和本公司章程规定。

  会议以5票同意，0票弃权，0票反对 选举杨培武先生为第五届监事会主席

  特此公告

  太原化工股份有限公司监事会

  二O一三年六月二十五日