第二届董事会第三十四次（临时）会议决议
公 告
证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2013-022
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
第二届董事会第三十四次（临时）会议决议
公 告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次（临时）会议通知于2013年6月18日以邮件方式送达。会议于2013年6月25日以现场和通讯结合方式召开。应出席会议的董事6名，实际出席的董事6名。会议由董事长林国芳先生主持，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事审议并形成如下决议：
会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于增加自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品额度的议案》。
为提升资金使用效率和收益，公司董事会同意增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度至3.1亿元（包括于2012年10月23日召开的第二届董事会第二十九次会议通过的《关于增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度的议案》中的2.5亿元。）该3.1亿元理财额度可滚动使用，投资期限自本议案通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。在公司管理层决策投资某项理财产品时，公司将另行公告。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董事会
二○一三年六月二十五日
证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2013-023
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
第二届监事会第二十九次（临时）会议决议
公 告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九次（临时）会议通知于2013年6月18日以邮件方式送达。会议于2013年6月25日在公司一楼会议室以现场记名投票方式召开。应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席何雪晴主持。会议符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会监事审议并形成如下决议：
一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于增加自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品额度的议案》。
监事会认为，公司目前现金流充裕，自有资金较多，在保证公司及其全资子公司正常运营、发展所需资金和资金安全的前提下，运用部分闲置资金，择机投资安全性较高、流动性较好的短期低风险理财品种，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
监事会同意增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度至3.1亿元（包括于2012年10月23日召开的第二届董事会第二十九次会议通过的《关于增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度的议案》中的2.5亿元。）该3.1亿元理财额度可滚动使用，投资期限自本议案通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。在公司管理层决策投资某项理财产品时，公司将另行公告。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
监事会
2013年6月25日
证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2013-024
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
关于增加自有闲置资金投资低风险
银行短期理财产品额度的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为提升资金使用效率和收益，深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于2013年6月25日召开，审议通过了《关于增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度的议案》。董事会同意增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度至3.1亿元（包括于2012年10月23日召开的第二届董事会第二十九次会议通过的《关于增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度的议案》中的2.5亿元。）。该3.1亿元理财额度可滚动使用，投资期限自本议案通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。在公司管理层决策投资某项理财产品时，公司将另行公告。详细情况如下：
一、投资概况
（一）投资目的：为提高资金使用效率和收益，提高资产回报率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营及发展的情况下，公司拟利用自有闲置资金进行低风险的银行短期理财产品投资。
（二）投资额度：公司拟利用循环累计不超过3.1亿元的闲置资金进行低风险的银行短期理财产品投资。
（三）投资品种：公司运用闲置资金投资的品种为低风险的银行短期理财产品，上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定，不含证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资等，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，风险可控。
（四）投资期限：自获董事会审议通过之日起一年内有效。
（五）资金来源：在保证公司及全资子公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金来源为自有的闲置资金。资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管银行短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险，上述投资应严格按照公司《投资理财管理制度来》执行，拟采取措施如下：
1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。公司财务部将实际发生的低风险投资理财情况及时通报给独立董事。
4、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
（一）公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、提高收益”的原则，在确保公司日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、前十二个月内购买理财产品情况
1、公司于2012年9月11日与中国农业银行深圳市分行签订了《本利丰2012年第38期特定客户专属人民币产品购买协议》，使用人民币1000万元购买中国农业银行深圳市分行本利丰2012年第38期特定客户专属人民币产品。详见公司于9月14日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号：2012-044。该产品未到期。
2、公司于2012年9月13日与中国建设银行股份有限公司南昌铁路支行签订了《盈系列-对公理财产品客户协议书》，使用人民币14000万元购买中国建设银行江西省分行盈系列-对公理财产品保本浮动收益型理财计划。详见公司于9月15 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号： 2012-045。后该理财计划因故尚未成立，该委托行为终止。详见公司于9月20日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于委托理财进展的公告》公告编号：2012-046。
3、公司于2012年9月26日与兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《兴业银行企业金融客户金融指标型结构性存款产品协议书》，使用人民币5000万元购买金融指标型结构性存款产品。详见公司于9月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号：2012-047。该产品未到期。
4、公司于2012年10月12日与兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《兴业银行企业金融客户金融指标型结构性存款产品协议书》，使用人民币4000万元购买金融指标型结构性存款产品。详见公司于10月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号：2012-048。该产品未到期。
5、公司于2012年11月16日与厦门国际银行股份有限公司福州分行签订了《飞越理财人民币“季季增赢”结构性存款产品合同》，使用人民币5000万元购买结构性存款产品。详见公司于11月17日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号：2012-054。该产品未到期。
6、公司于2012年12月7日与兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《兴业银行企业金融客户金融指标型结构性存款产品协议书》，使用人民币5000万元购买金融指标型结构性存款产品。详见公司于12月10日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号：2012-056。该产品已到期，一次性按期收回本金及收益。
7、公司于2012年12月28日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《利多多公司理财产品合同》，使用人民币5000万元购买利多多公司理财计划2013年HH007期产品。详见公司于12月31日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号：2012-059。该产品未到期。
8、公司于2013年6月21日与兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《人民币机构理财计划协议书》，使用人民币5000万元购买兴业银行深圳分行金雪球2013 年06 0 7 期人民币常规机构理财计划产品。详见公司于6月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号：2013-021。该产品未到期。
五、监事会意见
监事会认为，公司目前现金流充裕，自有资金较多，在保证公司及其全资子公司正常运营、发展所需资金和资金安全的前提下，运用部分闲置资金，择机投资安全性较高、流动性较好的短期低风险理财品种，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
监事会同意增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度至3.1亿元（包括于2012年10月23日召开的第二届董事会第二十九次会议通过的《关于增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度的议案》中的2.5亿元。）该3.1亿元理财额度可滚动使用，投资期限自本议案通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。在公司管理层决策投资某项理财产品时，公司将另行公告。
六、独立董事意见
公司目前自有资金较多，在保证公司及其全资子公司正常运营、发展所需资金和资金安全的前提下，运用部分闲置资金，择机投资安全性较高、流动性较好的短期低风险理财品种，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
独立董事同意增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度至3.1亿元（包括于2012年10月23日召开的第二届董事会第二十九次会议通过的《关于增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度的议案》中的2.5亿元。）。该3.1亿元理财额度可滚动使用，投资期限自本议案通过之日起一年内有效。
七、备查文件
（一）公司第二届董事会第三十四次会议决议；
（二）公司第二届监事会第二十九次会议决议；
（三）公司独立董事意见；
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董事会
二〇一三年六月二十五日
独立董事关于增加自有闲置资金投资低风险
银行短期理财产品额度的独立意见
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月25日召开第二届董事会第三十四次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》等相关法律、法规及规章的规定，我们作为公司独立董事认真审议了公司《关于增加自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品额度的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，基于独立、客观、公正的立场，发表独立意见如下：
公司目前自有资金较多，在保证公司及其全资子公司正常运营、发展所需资金和资金安全的前提下，运用部分闲置资金，择机投资安全性较高、流动性较好的短期低风险理财品种，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
独立董事同意增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度至3.1亿元（包括于2012年10月23日召开的第二届董事会第二十九次会议通过的《关于增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度的议案》中的2.5亿元。）。该3.1亿元理财额度可滚动使用，投资期限自本议案通过之日起一年内有效。
独立董事：
刘澄清 徐波
张景升 李斌
2013年6月25日