A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2013-031

  中国冶金科工股份有限公司

  第一届董事会第五十二次会议决议公告

  中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中国中冶”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第一届董事会第五十二次会议于2013年6月25日在北京召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。

  会议审议通过相关议案并形成决议如下：

  一、通过《关于对中冶连铸进行整合的议案》

  同意中国中冶以其持有的中冶连铸技术工程股份有限公司（以下简称“中冶连铸”）的全部股权对中冶南方工程技术有限公司（以下简称“中冶南方”）进行增资，并按规定办理后续手续。增资完成后，中冶连铸成为中冶南方的控股子公司，纳入本公司合并报表范围的二级子公司家数将减少。

  表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

  二、通过《关于办理董事监事高管责任保险续保事宜的议案》

  同意公司为董事、监事、高级管理人员以及具有管理和监事职责的管理人员向华泰财产保险有限公司（简称“华泰财险”）及中国人民财产保险股份有限公司（简称“中国人保”）续保董事监事高管责任保险。其中，华泰财险为主承保人，承保比例75%；中国人保为共保人，承保比例25%。保险期限自保险合同生效后起12个月，保险金额为人民币2亿元，保险费为人民币26.4万元。

  表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

  中国冶金科工股份有限公司董事会

  2013年6月25日