证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2013-008

  江苏汇鸿股份有限公司

  第六届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏汇鸿股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月20日以电子邮件形式发出通知，召开公司第六届董事会第二十四次会议。会议于2013年6月25日上午9：00时在公司二十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应由9位董事参与表决，实际9位董事参与表决。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

  会议审议并通过以下议案：

  一、《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

  根据《上海证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》和中国证监会江苏监管局《关于做好“信息披露直通车”实施准备工作的通知》（苏证监公司字[2013]196号）等文件的要求，公司对《信息披露管理制度》进行了修订。

  《江苏汇鸿股份有限公司信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  会议表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

  二、《关于制定公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理办法的议案》

  根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等文件的要求，公司制定了《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理办法》。

  《江苏汇鸿股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理办法》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  会议表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

  特此公告

  江苏汇鸿股份有限公司董事会

  二〇一三年六月二十六日