证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2013-39

东莞勤上光电股份有限公司

第二届董事会第二十二次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开情况

东莞勤上光电股份有限公司(简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2013年6月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长李旭亮先生召集和主持。会议通知已于2013年6月20日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和公司《章程》等的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2012年修订)等有关法律法规、规范性文件及广东证监局《关于印发<关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见>的通知》（广东证监【2012】206号文件）的规定，为完善公司治理制度，并结合公司实际情况，公司董事会决定对公司《章程》部分条款及相关工作制度作出相应修订，具体审议情况如下：

二、 审议情况

经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：

(一)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

经董事会研究决定，对公司《章程》做出相应修订，具体详见《公司〈章程〉修订对照说明》。

(二)审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(四)审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(五)审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(六)审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(七)审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(八)审议通过了《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(九)审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(十)审议通过了《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(十一)审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(十二)审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(十三)审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(十四)审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(十五)审议通过了《关于修订〈总经理团队工作制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(十六)审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意2013年7月18日(星期四)在公司总部会议室召开2013年第二次临时股东大会。

注：1. 上述修订后的制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

2.上述议案（一）至议案（九）尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议，其中议案（一）须以股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过方可生效。

特此公告

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2013年6月25日

证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2013-40

东莞勤上光电股份有限公司

第二届监事会第十九次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开情况

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2013年6月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2013年6月20日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席陈永洪先生召集和主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和公司《章程》等的规定，会议合法有效。公司部分董事会成员和部分高级管理人员列席了会议。

二、 审议情况

经认真审议，与会监事以现场投票结合通讯方式进行表决，形成本次会议决议如下：

以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）等规范性文件及广东证监局《关于印发<关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见>的通知》（广东证监【2012】206号文件）的规定，并结合公司实际情况，公司监事会对《监事会议事规则》作了相应的修订。

注：1.上述议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议；

2.修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

东莞勤上光电股份有限公司监事会

2013年6月25日

证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2013-41

东莞勤上光电股份有限公司

关于召开2013年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的相关规定，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2013年第二次临时股东大会；

2、股东大会召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》的规定；

4、召开日期、时间：2013年7月18日（星期四）上午10：00；

5、股权登记日：2013年7月12日；

6、召开方式：现场投票表决；

7、出席对象：

(1)会议出席人员：2013年7月12日深圳证券交易所收市后登记在册的所有股东或其代理人，公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的律师等。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东；

(2)会议列席人员：总经理和其他高级管理人员、公司邀请的其他嘉宾；

8、会议召开地点：广东省东莞市常平镇横江厦村东莞勤上光电股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

4、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

5、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

6、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

7、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

8、《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》；

9、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；

10、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

注：议案1需经股东大会作出特别决议，即由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过方可生效。

三、会议登记方法

1、登记时间

2013年7月15日上午9：00-11：30，下午2：30-5：00；

2、登记地点及授权委托书送达地点：广东省东莞市常平镇横江厦村勤上光电股份有限公司董事会办公室，邮政编码：523565，信函请注明“股东大会”字样；联系电话：0769-83996285，传真：0769-83756736；

3、登记手续

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证（或其他能够证明其身份的有效证件或证明）、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

（2）法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记和信函方式登记，不接受电话登记。参会回执及授权委托书详见附件。

四、其他事项：

1、联系人：韦莉；

2、与会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2013年6月25日

参会回执

致：东莞勤上光电股份有限公司

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席2013年7月18日（星期四）上午10：00举行的公司2013年第二次临时股东大会。

股东姓名（名称）：

身份证号码（营业执照号码）：

联系电话：

证券账户：

持股数量： 股

股东签名（盖章）：

签署日期： 年 月 日

注：

1、请附上本人身份证复印件（法人股东为法人营业执照复印件）。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席东莞勤上光电股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并就以下议案行使表决权：

序号	议案名称	投票指示
		同意	弃权	反对
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》
2	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
5	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
6	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
7	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
8	《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》
9	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
10	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

说明：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内打“√”，做出投票指示。 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名：

委托单位名称（公章）及法定代表人签名：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人证券账户：

委托人持股数： 股

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。