证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2013-029

  上海市北高新股份有限公司

  第七届董事会第十一次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

  上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2013年6月25日以通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于对上海电气工业园区管理有限公司进行清算的议案》

  详见公司通过上海证券交易所网站披露的《市北高新关于公司控股孙公司清算的公告》（临2013-030）。

  表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

  二、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

  根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》，董事会批准了修订后的《信息披露事务管理制度》。

  表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

  三、审议通过了《关于制订<对外投资管理制度>的议案》

  表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

  特此公告。

  上海市北高新股份有限公司董事会

  二〇一三年六月二十五日

  证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2013-030

  上海市北高新股份有限公司

  关于公司控股孙公司清算的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

  一、情况概述

  上海电气工业园区管理有限公司（以下简称：“电气园区”）成立于2003年4月，由上海市北高新股份有限公司全资子公司上海开创企业发展有限公司（以下简称：“开创公司”）与上海电气企业发展有限公司共同出资设立，注册资本为200万元，其中开创公司出资102万元，持股比例为51%；上海电气企业发展有限公司出资98万元，持股比例为49%。营业范围：工业园区开发、经营、管理，房屋租赁，物业管理，商务信息咨询服务（除中介代理）。鉴于电气园区营业期限已于2013年6月15日届满，经股东协商一致决定成立清算组按照《公司法》对电气园区进行清算。

  2013年6月25日，公司召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于对上海电气工业园区管理有限公司进行清算的议案》，公司董事会同意并授权经营层与上海电气企业发展有限公司依法对电气园区进行清算并注销。

  根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，本次清算事项不需提交股东大会审议。本次清算解散事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、清算主体的基本情况

  企业名称：上海电气工业园区管理有限公司

  公司住所：上海市灵石路709号

  法定代表人：张银祥

  注册资本：200万元

  经营范围：工业园区开发、经营、管理，房屋租赁，物业管理，商务信息咨询服务（除中介代理）（涉及行政许可的凭许可证经营）。

  三、本次清算对公司的影响

  本次清算解散完成后，电气园区将不再纳入公司会计报表合并范围，由于其经营规模较小，此次清算事宜对公司整体业务发展和财务状况不会产生重大影响。

  电气园区将按照法定程序进行清算工作，公司将对清算进展情况及时进行披露。

  四、备查文件

  公司第七届董事会第十一次会议决议

  特此公告。

  上海市北高新股份有限公司董事会

  二〇一三年六月二十五日