证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2013-034号
中粮屯河股份有限公司2012年度股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决提案的情况
●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开时间： 2013年6月25日11:00时
2、会议召开地点：公司会议室
3、出席会议的股东和代理人人数：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 2名 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 1,328,531,900股 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 64.75％ |
4、会议召开方式：现场方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：夏令和董事长
公司9名董事和5名监事均出席了本次会议，公司董事会秘书蒋学工出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、提案审议情况
（一）审议《公司2012年度报告及摘要》；
同意1,328,531,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。
（二）审议《公司2012年度董事会工作报告》；
同意1,328,531,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。
（三）审议《公司2012年度监事会工作报告》；
同意1,328,531,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。
（四）审议《公司2012年度财务决算报告》；
同意1,328,531,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。
（五）审议《公司2012年度利润分配及资本公积金转增预案》；
经天职国际会计师事务所审计，2012年度归属于母公司所有者的净利润为 -736,571,539.15 元，归属于母公司的累计未分配利润 -275,976,213.17 元。
鉴于上述情况，2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
同意1,328,531,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。
（六）审议《公司2013年日常关联交易的议案》；
同意200,000,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。回避1,128,531,900。
（七）审议《关于公司2013年向中粮财务有限公司申请10亿元融资额度的议案》；
同意200,000,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。回避1,128,531,900。
（八）审议《关于公司2013年向金融机构申请70亿元融资额度的议案》；
同意1,328,531,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。
（九）审议《关于修改公司章程的议案》。
对《公司章程》的部分条款进行如下修订：
根据《公司法》等相关法律法规规定,现将
《公司章程》第一章第六条“公司注册资本为人民币100560.4226万元”，
现修改为：公司注册资本为人民币205187.6155万元；
《公司章程》第三章 第十九条“公司的股本结构为：公司总股本100560.4226万股，均为普通股”，
现修改为公司的股本结构为：公司总股本205187.6155万股，均为普通股。
同意1,328,531,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。
（十）审议《关于修订公司募集资金使用管理制度的议案》；
同意633,555,137股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。
（十一）审议《关于董事会换届选举的议案》；
1、选举夏令和先生为公司第七届董事会董事
同意1,328,531,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。
2、选举孙彦敏先生为公司第七届董事会董事
同意1,328,531,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。
3、选举杨毓先生为公司第七届董事会董事
同意1,328,531,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。
4、选举李风春女士为公司第七届董事会董事
同意1,328,531,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。
5、选举杨红女士为公司第七届董事会董事
同意1,328,531,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。
6、选举赵玮先生为公司第七届董事会董事
同意1,328,531,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。
7、选举赵玉吉先生为公司第七届董事会独立董事
同意1,328,531,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。
8、选举邱四平先生为公司第七届董事会独立董事
同意1,328,531,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。
9、选举张伟民先生为公司第七届董事会独立董事
同意1,328,531,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。
（十二）审议《关于监事会换届选举的议案》；
1、选举魏克俭先生为公司第七届监事会监事
同意1,328,531,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。
2、选举侯文荣女士为公司第七届监事会监事
同意1,328,531,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。
（3）选举王慧军女士为公司第七届监事会监事
同意1,328,531,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。
（十三）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
同意公司对最高额度不超过7亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。
同意1,328,531,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。
（十四）审议《公司独立董事2012年度述职报告》；
同意1,328,531,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。
三、律师见证意见：
本次股东大会经新疆天阳律师事务所刘旒、刘作霞律师现场见证并出具法律意见书，该所律师意见认为：公司2012年年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及相关表决程序均符合现行法律、法规、规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
中粮屯河股份有限公司董事会
二0一三年六月二十五日