上海锦江国际酒店发展股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会决议公告

2013-06-26 来源：上海证券报

证券代码：600754(A股) 900934(B股) 编号：临2013-025 证券简称：锦江股份(A股) 锦江B股(B股)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案或修改提案的情况；

● 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况：

上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013 年第一次临时股东大会于2013年6月25日召开。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议通知于2013年6月8日以公告形式发出。现场会议于2013年6月25日9：00在上海广场假日酒店远近堂召开，网络投票表决时间为2013年6月25日9：30—11：30，13：00—15：00。

合并现场投票与网络投票的结果后，出席本次股东大会的股东代表共计75人，代表股份324,319,854股，占公司总股本的53.76%，其中B股股东53人，代表股份10,424,478股，占公司B股股份总数的6.68%；参与网络投票的股东代表共10人，代表股份297,400股，占公司总股本的0.05%。

大会由公司董事会召集，公司董事长俞敏亮先生主持大会。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师，保荐、承销机构、债券受托管理人，审计机构代表等列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定

二、提案审议情况：

会议审议并以现场投票和网络投票的表决方式作出如下决议：

(一) 关于公司符合发行公司债券条件的议案

(二) 关于发行公司债券的议案

1、发行规模

2、向公司股东配售的安排

3、票面金额和发行价格

4、债券期限

5、债券利率及确定方式

6、募集资金的用途

7、发行方式

8、担保方式

9、本次发行公司债券的上市

10、承销方式

11、决议的有效期

12、偿债保障措施

(三) 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案

三、律师见证情况：

北京市奋迅律师事务所王英哲律师、温建利律师现场见证，并对本次临时股东大会出具了《关于上海锦江国际酒店发展股份有限公司2013年第一次临时股东大会法律意见书》。

该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

四、备查文件：

1、《上海锦江国际酒店发展股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议》；

2、北京市奋迅律师事务所出具的《关于上海锦江国际酒店发展股份有限公司2013年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

2013年6月25日

附：股东大会表决结果

附件：

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

2013年第一次临时股东大会表决结果

一、关于公司符合发行公司债券条件的议案（普通决议）

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 324,319,854 324,175,891 141,300 2,663 99.9556%
A股股东 313,895,376 313,805,915 89,000 461 99.9715%
B股股东 10,424,478 10,369,976 52,300 2,202 99.4772%

二、关于发行公司债券的议案（普通决议）