第五次会议决议公告
股票代码：600975 股票简称：新五丰 编号：临2013-009
湖南新五丰股份有限公司第四届董事会
第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南新五丰股份有限公司第四届董事会第五次会议于2013年6月25日（周二）以通讯方式召开。公司董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：
1、关于公司委托贷款的议案
根据经营的需要，公司拟委托长沙星沙沪农商村镇银行向长沙南雅医院有限公司提供850万元委托贷款，用于购置医疗器械、设备等，贷款期限为1年，贷款年利率12%。
以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
2、关于审议设立“安全生产监督管理部”的议案
为更好地归口管理公司安全生产管理，强化安全生产监督，落实安全生产责任制，有效防范生产安全事故，保障生命财产安全，结合公司实际，拟在公司总部设立“安全生产监督管理部”。
安全生产监督管理部主要职责：① 牢固树立以人为本、安全发展的理念，坚持以“安全第一、预防为主、综合治理”方针。深入开展公司安全生产教育工作，构建公司安全生产的监督管理、信息、应急救援指挥和技术支撑安全体系；② 负责起草安全生产方针，提交公司安委会审查，提请总经理批准发布；③ 负责制定公司年度安全生产目标，并将指标逐级分解到各单位及部门；④ 负责制定公司安全生产目标的实施计划；⑤ 负责对各单位及部门的安全生产指标完成情况进行督促、检查，提出考核意见；⑥ 负责全公司员工的安全生产培训；⑦ 负责将安全生产方针与员工和相关方进行沟通与传达，并负责宣传安全生产方针；⑧ 负责对各单位及部门的安全生产方针和目标的执行情况进行监督与检查。
以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2013年6月26日
股票代码：600975 股票简称：新五丰 编号：临2013-010
湖南新五丰股份有限公司
委托贷款公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托贷款对象：长沙南雅医院有限公司
●委托贷款金额：850 万元
●委托贷款期限：1 年
●贷款利率：12%
●担保：1、长沙南雅医院有限公司以关联公司长沙佳家房地产开发有限公司
楚沩佳郡小区2#、3#三层楼门面作为在建工程抵押；2、将长沙市宁乡县医疗保险管理服务中心支付给医院的医保款项帐号作为公司与南雅医院双方共管帐号，在贷款到期前三个月，该帐户由长沙市医疗保险管理服务中心支付给医院的所有款项医院方不能动用，作为归还公司的还款来源；3、长沙银桥实业有限公司100%股权质押；4、长沙南雅医院有限公司100%股权质押；5、长沙银桥实业有限公司和长沙南雅医院有限公司的实质控制人向胜利与刘婷江承担无限连带保证责任。
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
公司拟委托长沙星沙沪农商村镇银行向长沙南雅医院有限公司提供850万元委托贷款，用于购置医疗器械、设备等，贷款期限为1年，贷款年利率12%。本次委托贷款的资金属于公司自有资金。
本次委托贷款不属于关联交易。
（二）公司履行的审批程序
本项议案经公司第四届董事会第五次会议审议通过；本次委托贷款在董事会
审议通过后生效并开始实施。
二、委托贷款协议主体的基本情况
（一）公司已对委托贷款对象的基本情况及其履约能力进行了必要的尽职调
查。
（二）协议主体的基本情况
1、委托贷款对象名称：长沙南雅医院有限公司
注册地址：宁乡县玉潭镇楚沩西路29号
主要办公地点：宁乡县玉潭镇楚沩西路29号
法定代表人：刘婷江
注册资本：200万元
经营范围：预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、
口腔科、皮肤科、急诊医疗科、康复医学科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科。（医疗机构执业许可证有效期至2018年5月9日）、（不含未经审批的前置许可项目，涉及行政许可的凭证可证经营）。
主要股东：长沙银桥实业有限公司持股100%。
2、长沙南雅医院有限公司与公司在产权、业务、资产、人员等方面不存在
关联关系。
3、长沙南雅医院有限公司资产情况：
长沙南雅医院有限公司成立于2013年5月15日，是一家新成立的医院，由长
沙市银桥实业有限公司全资控股，截至 2012年12月31日，长沙市银桥实业有限公司总资产3,949.31万元，净资产1,389.07万元，2012年度实现营业收入1,934.73万元，净利润513.38万元（未经审计）；截至 2013年3月31日，长沙市银桥实业有限公司总资产4,304.79万元，净资产1,779.61万元，2013年1季度实现营业收入875.66万元，净利润390.53万元（未经审计）。
三、担保方基本情况
1、担保方的名称：长沙市银桥实业有限公司
成立时间：2000年12月4日
企业类型：有限责任公司
注册地址：宁乡县玉潭镇楚沩社区楚沩西路鲁家桥
法定代表人：向胜利
注册资本：1000 万元
经营范围：II类医疗器械（不含6840体外诊断试剂）；III类医疗器械：
6815注射穿刺器械、6821医用电子仪器设备（不含心脏起搏器）、6823医用超声仪器及有关设备、6825医用高频仪器设备、6826物理治疗及康复设备、6840临床检验分析仪器、6846植入材料和人工器官、6864医用卫生材料及敷料、6865医用缝合材料及粘合剂、6866医用高分子材料及制品（医疗器械经营企业许可证有效期至2017年7月12日），不含诊断的医疗、医药咨询服务；企业管理咨询；机械设备、建材、计算机及其他配件、日杂、五金电器销售；计算机维修，电脑设计制作。
主要股东：向胜利持股97.55%，刘婷江持股2.45%。
财务情况：截至 2012年12月31日，长沙市银桥实业有限公司总资产3,949.31万元，净资产1,389.07万元，2012年度实现营业收入1,934.73万元，净利润513.38万元（未经审计）。
2、担保方的名称：长沙佳家房地产开发有限公司
成立时间：2008年2月14日
企业类型：有限责任公司
注册地址：长沙市雨花区黎托乡花桥村花桥安置小区7栋202房
法定代表人：向胜利
注册资本：3200 万元
经营范围：房地产开发；物业管理；建筑材料的销售。（涉及行政许可
的凭许可证经营）
主要股东：向胜利持股97.5%，刘婷江持股2.5%。
财务情况：截至 2012年12月31日，长沙佳家房地产开发有限公司总资产
3,529.76万元，净资产3,058.24万元，2012年度无营业收入，净利润-141.76万元（未经审计）。
四、委托贷款对公司的影响
在不影响公司正常生产经营情况下，能够提高自有资金使用效率和增加现金资产收益。
五、委托贷款存在的风险及解决措施
委托贷款存在一定的履约风险，我司采取以下措施控制风险：1、长沙南雅
医院有限公司以关联公司长沙佳家房地产开发有限公司楚沩佳郡小区2#、3#三层楼门面作为在建工程抵押；2、将长沙市宁乡县医疗保险管理服务中心支付给医院的医保款项帐号作为公司与南雅医院双方共管帐号，在贷款到期前三个月，该帐户由长沙市医疗保险管理服务中心支付给医院的所有款项医院方不能动用，作为归还公司的还款来源；3、长沙银桥实业有限公司100%股权质押；4、长沙南雅医院有限公司100%股权质押；5、长沙银桥实业有限公司和长沙南雅医院有限公司的实质控制人向胜利与刘婷江承担无限连带保证责任。
湖南省粮油食品进出口集团有限公司向公司签署承诺函，承诺在长沙南雅医院有限公司贷款到期无法偿还资金时，以本金余额的价格受让对方在公司的所有抵押物及所有相关质押的股权，确保公司本金安全。
截止至2012年12月31日，湖南省粮油食品进出口集团有限公司总资产为17.36亿元，净资产为9.81亿元，2012年度销售收入为16.66亿元，利润总额为2699万元（未经审计）。
六、在本次委托贷款业务发生前，公司对外委托贷款余额为0万元。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2013年6月26日