2012年度股东大会决议公告
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2013-017
现代投资股份有限公司
2012年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
本次股东大会召开期间，没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开情况
（一）召开时间：2013年6月25日
（二）召开地点：长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店
（三）召开方式：现场投票
（四）召 集 人：公司第五届董事会
（五）主 持 人：公司董事长宋伟杰先生
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东及股东代表15名，代表股份207,226,623股，占公司有表决权股份总数的34.6%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
三、提案审议情况
（一）审议通过了2012年度报告及其摘要
表决结果：同意207,226,623股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
（二）审议通过了2012年度利润分配方案
经天职国际会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2012 年度实现净利润667,482,821.03元，按 2012 年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金66,748,282.10元，公司本年度实现的可供股东分配利润为600,734,538.93元。
公司以2012年年末的股本总额598,748,850股为基数，向全体股东每10股派发现金1.50元（含税），以资本公积金每10股转增3股。
表决结果：同意207,226,623股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
（三）审议通过了2012年度董事会工作报告
表决结果：同意207,226,623股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
独立董事在会上作了2012年度述职报告。
（四）审议通过了2012年度监事会工作报告
表决结果：同意207,226,623股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
（五）关于发行短期融资券的议案
1.发行规模
首次发行短期融资券的规模不超过人民币20亿元，今后5年内可多次向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，每次申请注册规模不超过申请时最近一期经审计的公司合并财务报表所有者权益总额的40%。
表决结果：同意207,226,623股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
2.发行期限
每次发行期限不超过1年（含1年）。
表决结果：同意207,226,623股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
3.发行价格及利率
发行价格及发行利率由公司和承销机构根据市场情况协商确定。
表决结果：同意207,226,623股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
4.发行对象
面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
表决结果：同意207,226,623股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
5.承销及发行方式
由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。
表决结果：同意207,226,623股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
6.募集资金用途
主要用于补充公司及控股子公司生产经营所需的流动资金及置换银行贷款。
表决结果：同意207,226,623股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
7.授权有效期
在本决议经股东大会审议通过之日起五年内。
表决结果：同意207,226,623股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
8.授权事宜
授权公司董事长在上述发行方案内，全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行方式、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途、根据需要确定担保方，签署必要的文件，聘任相应的承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要的手续，以及其它相关事项。
每次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
表决结果：同意207,226,623股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
（六）审议通过了关于续聘财务审计机构的议案
公司继续聘请天职国际会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构，聘期一年，财务审计费用65万元。
表决结果：同意207,226,623股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
（七）审议通过了关于续聘内部控制审计机构的议案
公司继续聘请天职国际会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计机构，聘期一年，内部控制审计费用22万元。
表决结果：同意207,226,623股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
（八）审议通过了关于董事会换届选举的议案
1. 选举宋伟杰先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意207,226,623股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
2. 选举刘初平先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意207,226,623股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
3. 选举谢立新先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意207,226,623股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
4. 选举袁宇先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意207,226,623股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
5. 选举靳勇先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意207,226,623股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
6. 选举张建军先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意207,226,623股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
7. 选举李安先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意207,226,623股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
8. 选举江水波先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意207,226,623股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
9. 选举杨德勇先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意207,226,623股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
（九）审议通过了关于监事会换届选举的议案
1. 选举肖和生先生为公司第六届监事会股东代表监事
表决结果：同意207,226,623股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
2. 选举杨自拱先生为公司第六届监事会股东代表监事
表决结果：同意207,226,623股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
3. 选举田英明先生为公司第六届监事会股东代表监事
表决结果：同意207,226,623股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
4. 选举刘忠先生为公司第六届监事会股东代表监事
表决结果：同意207,226,623股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
公司员工代表大会选举陈敏先生为公司第六届监事会职工代表监事。（简历附后）
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中银律师事务所
（二）律师姓名：许有松 田守云
（三）该法律意见书认为：现代投资股份有限公司2012年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格及召集人资格合法有效，会议表决程序等符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）北京市中银律师事务所关于现代投资股份有限公司2012年度股东大会见证意见。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
2013年6月25日
附：职工代表监事简历
陈敏，男，48岁，硕士研究生学历，高级经济师。1988年参加工作，1988年至1992年在华中理工大学经济管理学院担任讲师，1992年至2000年任职于中国湖南国际经济技术合作公司，2000年至今在公司工作，曾任计划发展部经理，现任公司总经理助理。与公司控股股东或控制人不存在关联关系，持有本公司股份34,500股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2013-018
现代投资股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
现代投资股份有限公司第六届董事会第一次会议于2013年6月25日以现场会议的形式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由宋伟杰先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、关于选举公司第六届董事会董事长的议案
选举宋伟杰先生为公司第六届董事会董事长。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、关于选举公司第六届董事会各专门委员会的议案
（一）战略委员会：9 人
主任委员：宋伟杰
委 员：刘初平、谢立新、袁宇、靳勇、张建军、李安、
江水波、杨德勇
（二）审计委员会：3 人
主任委员：江水波
委 员：李安、杨德勇
（三）提名委员会：5 人
主任委员：李安
委 员：谢立新 袁宇 江水波 杨德勇
（四）薪酬与考核委员会：5 人
主任委员：李安
委 员：谢立新 袁宇 江水波 杨德勇
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、关于聘任公司高级管理人员的议案
聘任刘初平先生为总经理，聘任张宁先生为副总经理，聘任颜如意先生为副总经理，聘任刘玉新先生为副总经理兼总会计师，聘任马玉国先生为董事会秘书。
独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、关于对公司第五届董事会奖励的预案
鉴于第五届董事会对公司健康持续发展所做的贡献，建议对第五届董事会进行奖励，奖励金额为：100万元（含税）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本预案需提交股东大会审议。
特此公告。
现代投资股份有限公司董事会
2013年6月25日
附：高级管理人员简历
刘初平，男，56岁，硕士研究生学历，高级工程师。1980年参加工作，曾任湖南省衡阳市公路局副局长、衡阳路桥建设总公司总经理，2001年至2008年任公司潭耒分公司副经理、经理，2008年11月至2011年4月任公司副总经理，2011年4月至今任公司总经理。与公司控股股东和实际控制人没有关联关系，持有公司股份150,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张宁，男，50岁，本科学历，高级工程师。1983年参加工作，曾任职于湖南路桥建设集团公司，先后担任管理部经理、总经理助理、副总经理、董事兼总经济师，2006 年4月至今任公司副总经理。与公司控股股东或控制人不存在关联关系，持有公司股份45,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
颜如意，男，50岁，本科学历，高级会计师。1984年参加工作，先后任职于湖南省交通规划勘察设计院、湖南省环达路桥总公司，1998年至今在公司工作，历任财务部经理、总会计师、副总经理兼总会计师，现任公司副总经理。与公司控股股东或控制人不存在关联关系，持有公司股份5,472 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘玉新，男 ，46岁，本科学历，注册会计师。1990年参加工作，先后任职于湖南省公路管理局、湖南省交通运输厅财务处，2011年4月至今任公司副总经理兼总会计师。与公司控股股东或控制人不存在关联关系，持有公司股份15,000 股，2012年因资金存放关联财务公司未履行相关程序和临时披露义务被深圳证券交易所通报批评。
马玉国，男，51岁，本科学历，高级经济师。1980年参加工作，曾任职于长沙炮兵学院，历任长沙炮兵学院印刷厂厂长、基建办主任、招待所所长，1995年至2010年任职于湖南省交通规费征稽局，先后担任办公室主任、副局长，2010年至2011年任湖南湘江航运建设开发有限公司副总经理，2011年7月到公司工作，现任公司董事会秘书。与公司控股股东或控制人不存在关联关系，持有公司股份15,112 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2013－019
现代投资股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第六届监事会第一次会议于2013年6月25日以现场会议的形式召开，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由肖和生先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过了关于选举公司第六届监事会主席的议案
选举肖和生先生为公司第六届监事会主席。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于对公司第五届监事会奖励的预案
鉴于第五届监事会对公司健康持续发展所做的贡献，建议对第五届监事会进行奖励，奖励金额为：50万元（含税）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本预案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
现代投资股份有限公司监事会
2013年 6月25日