证券代码：600297 证券简称：美罗药业 公告编号：2013-016

  美罗药业股份有限公司

  股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

美罗药业股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会于2013年6月25日采用现场投票的方式在公司四楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	169,505,014
占公司有表决权股份总数的比例（%）	48.43

（三） 本次会议由董事会提议召开，由董事长张成海主持，以记名投票方式表决，会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事7人，监事3人，全体董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	公司2012年度董事会工作报告	169,505,014	100%	0	0	0	0	是
2	公司2012年度监事会工作报告	169,505,014	100%	0	0	0	0	是
3	公司2012年度报告和年度报告摘要	169,505,014	100%	0	0	0	0	是
4	公司2012年度独立董事述职报告	169,505,014	100%	0	0	0	0	是
5	公司2012年度财务决算报告	169,505,014	100%	0	0	0	0	是
6	公司2012年度利润分配预	169,505,014	100%	0	0	0	0	是
7	关于确定2013年公司申请银行授信额度的议案	169,505,014	100%	0	0	0	0	是
8	关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案	169,505,014	100%	0	0	0	0	是
9	关于修订公司章程的议案	169,505,014	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

辽宁华夏律师事务所包敬欣、马男律师出席了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。该所出席律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

美罗药业股份有限公司董事会

2013年6月25日