证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2013-032

大唐国际发电股份有限公司

董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第七届三十八次董事会于2013年6月26日（星期三）在北京市西城区金融街11号洲际酒店5楼会议室召开。会议通知已于2013年6月17日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事13名。刘顺达董事、刘海峡董事由于公务原因未能亲自出席本次会议，已分别授权曹景山董事、关天罡董事代为出席并表决。会议的召开符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。本公司3名监事列席了本次会议。会议由副董事长曹景山先生主持，经出席会议的董事或其授权委托人举手表决，会议一致通过并形成如下决议：

一、审议批准《关于为大唐国际部分控股公司融资提供担保的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，回避表决0票

1、同意公司根据公司控股子公司深圳大唐宝昌燃气发电有限公司（“宝昌发电公司”）的实际需要为其融资提供全额担保，担保金额不超过15亿元(人民币，下同)用于置换到期借款和补充流动资金；

2、同意公司根据公司控股子公司内蒙古大唐国际呼和浩特热电有限责任公司（“呼和浩特热电公司”）的实际需要为其融资提供全额担保，担保金额不超过5亿元，用于置换到期借款；

3、同意将为宝昌发电公司、呼和浩特热电公司提供融资担保事项提交公司股东大会审议批准。

待有关担保协议签署后，公司将另行发布公告。

二、审议批准《关于江苏大唐航运股份有限公司向公司所属沿海发电企业提供煤炭运输服务的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票

1、同意本公司控股子公司江苏大唐航运股份有限公司（“江苏大唐航运”）分别与大唐国际潮州发电有限责任公司（“潮州发电公司”）、江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司（“吕四港发电公司”）分别签订“煤炭运输服务框架协议”，协议期限均为2013年1月1日至2013年12月31日；

2、同意协议期内，江苏大唐航运分别向潮州发电公司、吕四港发电公司提供煤炭运输服务，年度交易金额分别约为1.98亿元（上限）、1.54亿元（上限）；

3、董事（包括独立董事）认为通过上述交易可以缓解公司控股沿海发电企业煤炭运输运力紧张状况，保障沿海发电企业生产用煤的供应及运营。上述交易事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益，不存在损害中小投资者利益的情形；

4、因公司控股股东中国大唐集团公司(“大唐集团”)分别持有潮州发电公司22.5%、吕四港发电公司35%的股份，根据香港上市规则，潮州发电公司及吕四港发电公司分别为本公司关联人，上述签署煤炭运输服务框架协议事项构成本公司关联交易，关联董事刘顺达、胡绳木、方庆海已就上述决议事项回避表决。

待有关协议签署后，公司将另行发布公告。

三、审议批准《关于内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司向公司及公司所属企业供应煤炭的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票

1、同意本公司控股子公司内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司（“锡林浩特矿业公司”）与公司签署“年度煤炭购销框架协议”，协议期限为2013年1月1日至2013年12月31日；

2、同意协议期内，锡林浩特矿业公司分别向公司所属煤化工企业及部分发电企业供应不同品种煤炭，年度交易金额约为8.82亿元（上限）；

3、董事（包括独立董事）认为，上述交易事项可以保障公司所属煤化工企业和部分发电企业对原料煤、电煤的需求；也有利于保障公司所属煤矿企业正常生产及运营；上述交易事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益，不存在损害中小投资者利益的情形；

4、因本公司控股股东大唐集团之子公司中国大唐集团煤业有限责任公司持有锡林浩特矿业公司40%的股份，根据香港上市规则，锡林浩特矿业公司为本公司关联人，上述签署“年度煤炭购销框架协议”事项构成本公司关联交易，关联董事刘顺达、胡绳木、方庆海已就上述决议事项回避表决。

待有关协议签署后，公司将另行发布公告。

四、审议批准《关于大唐阜新工程公司与多伦煤化工公司签订检修维护合同的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票

1、同意本公司全资子公司大唐阜新能源化工工程有限公司（“大唐阜新工程公司”）与本公司控股子公司大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司（“多伦煤化工公司”）签订《检修维护委托合同》，合同金额为人民币3513万元，合同期限为2013年1月1日至2013年12月31日；

2、董事（包括独立董事）认为，通过上述交易可以充分发挥大唐阜新工程公司在化工领域专业化检修维护优势，保障设备检修维护质量及设备运营效率；上述交易事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益，不存在损害中小投资者利益的情形；

3、因本公司控股股东大唐集团持有多伦煤化工公司40%的股份，根据香港上市规则，多伦煤化工公司为本公司关联人，上述签署“检修维护委托合同”事项构成本公司关联交易，关联董事刘顺达、胡绳木、方庆海已就上述决议事项回避表决。

待有关协议签署后，公司将另行发布公告。

鉴于第（一）项议案需提交股东大会审议，公司将适时发布股东大会通知。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2013年6月26日

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2013-033

大唐国际发电股份有限公司

2012年股东周年大会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前，根据控股股东中国大唐集团公司(“大唐集团”)的提议，经大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“大唐发电”）七届三十七次董事会审议通过，将关于董事会换届选举、监事会换届选举的议案作为临时增加议案内容提交本次股东大会审议。上述补充议案内容已于2013年6月7日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露。

一、会议召开和出席情况

（一）大唐发电2012年度股东周年大会于2013年6月26日（星期三）上午在中华人民共和国北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室举行。

（二）出席本次会议的股东及股东授权代表共10人，代表公司股份8,842,410,956股，占公司已发行总股本13,310,037,578股的66.43%。

出席会议的股东和代理人人数	10人
其中：内资股股东人数	7人
外资股股东人数	3人
所持有表决权的股份总数（股）	8,842,410,956
其中：内资股股东持有股份总数	7,977,899,313
外资股股东持有股份总数	864,511,643
占公司有表决权股份总数的比例（%）
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	59.94%
外资股股东持股占股份总数的比例	6.49%

（三）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，公司董事长刘顺达先生由于工作原因未能出席此次会议，授权公司副董事长曹景山先生作为会议主席主持会议。

（四）公司在任董事15人，出席会议13人；公司在任监事4人，出席会议3人；董事会秘书、证券事务代表出席本次会议。

二、提案审议情况

出席会议股东分别以普通决议形式或特别决议形式作出如下决议：

序号	议案内容	赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
普通决议案
1	审议并批准《2012年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）	8,842,126,956	100%	0	0%	0	0%	是
2	审议并批准《2012年度监事会工作报告》	8,842,126,956	100%	0	0%	0	0%	是
3	审议并批准《2012年度财务决算报告》	8,842,126,956	100%	0	0%	0	0%	是
4	审议并批准《2012年度利润分配方案》	8,842,410,956	100%	0	0%	0	0%	是
5	审议并批准《关于公司继续聘用中瑞岳华会计师事务所的议案》	8,841,908,956	99.99%	502,000	0.01%	0	0%	是
6	审议并批准《关于为公司部分子公司融资提供担保的议案》	—	—	—	—	—	—	—
	（1）为连城发电公司提供担保	8,372,594,751	94.69%	469,816,205	5.31%	0	0%	是
	（2）为新余发电公司提供担保	8,842,410,956	100%	0	0%	0	0%	是
	（3）为勐野江水电公司提供担保	8,842,410,956	100%	0	0%	0	0%	是
7	审议并批准《关于与大唐融资租赁有限公司签订租赁业务合作协议的议案》	4,581,433,542	100%	0	0%	0	0%	是
8	审议并批准《关于董事会换届选举的议案》	—	—	—	—	—	—	—
	（1）选举陈进行先生为非执行董事	8,820,038,961	99.75%	22,371,995	0.25%	0	0%	是
	（2）选举胡绳木先生为非执行董事	8,714,138,256	98.55%	128,272,700	1.45%	0	0%	是
	（3）选举曹景山先生为执行董事	8,823,786,961	99.79%	18,623,995	0.21%	0	0%	是
	（4）选举方庆海先生为非执行董事	8,820,038,961	99.75%	22,371,995	0.25%	0	0%	是
	（5）选举周刚先生为执行董事	8,736,927,097	98.81%	105,483,859	1.19%	0	0%	是

	（6）选举刘海峡先生为非执行董事	8,821,634,961	99.77%	20,775,995	0.23%	0	0%	是
	（7）选举关天罡女士为非执行董事	8,747,669,097	98.93%	94,741,859	1.07%	0	0%	是
	（8）选举曹欣先生为非执行董事	8,821,634,961	99.77%	20,775,995	0.23%	0	0%	是
	（9）选举蔡树文先生为非执行董事	8,821,634,961	99.77%	20,775,995	0.23%	0	0%	是
	（10）选举李庚生先生为非执行董事	8,821,634,961	99.77%	20,775,995	0.23%	0	0%	是
	（11）选举董贺义先生为独立非执行董事	8,841,838,961	99.99%	571,995	0.01%	0	0%	是
	（12）选举叶延生先生为独立非执行董事	8,841,838,961	99.99%	571,995	0.01%	0	0%	是
	（13）选举李恒远先生为独立非执行董事	8,841,696,961	99.99%	713,995	0.01%	0	0%	是
	（14）选举赵洁女士为独立非执行董事	8,841,696,961	99.99%	713,995	0.01%	0	0%	是
	（15）选举姜国华先生为独立非执行董事	8,841,696,961	99.99%	713,995	0.01%	0	0%	是
9	审议并批准《关于监事会换届选举的议案》	—	—	—	—	—	—	—
	（1）选举张晓旭先生为本公司监事	8,768,237,054	99.16%	74,173,902	0.84%	0	0%	是
	（2）选举周新农先生为本公司监事	8,768,237,054	99.16%	74,173,902	0.84%	0	0%	是
特别决议案
10	审议并批准《关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议》	8,356,337,574	94.50%	486,073,382	5.50%	0	0%	是

附注：第7项议案构成本公司关联交易，故关联股东大唐集团及其关联人合计持有的表决权股份数4,260,977,414股已就上述议案回避表决。

三、律师见证

本次会议经公司的法律顾问北京市浩天信和律师事务所的陶姗律师、杨萌律师见证并出具法律意见书，律师认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和大唐发电《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和大唐发电《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。”

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的2012年度股东周年大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2013年6月26日