第五届董事会第十次会议决议公告
股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2013-020
上海浦东发展银行股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司第五届董事会第十次会议于2013年6月25日在上海召开，会议应到董事18名，出席会议董事及授权出席董事18名，其中董事沙跃家、朱敏、马新生、尉彭城因公务无法亲自出席会议，分别书面委托陈辛、沈思董事代行表决权；本次会议符合《公司法》和本行章程关于召开董事会法定人数的规定。会议由吉晓辉董事长主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。
经与会董事审议，一致通过：
1、公司关于信贷资产损失核销的议案
同意列入损失核销的信贷不良资产共有239户269笔，核销本金分别为人民币343,543,737.52元，美元406,677.96元，日元2,469,289,433 元，折算后本外币核销金额合计为人民币501,233,416.17元。公司将以“账销案存权在”为原则，对已核销资产（无追索权的除外）继续保持和落实对外追索债务的权利和措施。
同意：18票 弃权：0票 反对：0票
2、公司关于信用卡资产损失核销的议案
同意列入损失核销的信用卡不良资产共有913户937卡，核销金额人民币本金9,240,434.33元，美元本金7,987.91元，折算后本外币核销金额合计为人民币9,289,655.83元。公司将以“账销案存权在”为原则，对已核销资产（无追索权的除外）继续保持和落实对外追索债务的权利和措施。
同意：18票 弃权：0票 反对：0票
3、公司关于《信息科技风险管理政策》的议案
同意：18票 弃权：0票 反对：0票
4、公司关于《非零售信用风险长期中心违约趋势及客户评级主标尺管理办法》的议案
同意：18票 弃权：0票 反对：0票
5、公司关于《非零售信用风险长期中心违约趋势估算报告》及其验证报告的议案
同意：18票 弃权：0票 反对：0票
6、公司关于修订新资本协议实施合规达标相关政策的议案
同意修订公司《信用风险内部评级体系管理办法》、《法人客户信用评级工作管理办法》、《法人客户违约管理办法》、《零售信用风险暴露风险分池管理办法》、《风险计量模型管理办法》和《信用风险资本计量高级方法验证管理办法》。
同意：18票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
二○一三年六月二十六日
股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2013-021
上海浦东发展银行股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2013年6月25日在上海召开，会议应到监事8名，出席会议监事及授权出席监事8名。胡祖六监事因公务无法出席会议，书面委托夏大慰监事代行表决权。本次会议符合《公司法》和本行章程关于召开监事会法定人数的规定，会议合法有效。会议由监事会主席刘海彬先生主持。
会议审议并一致通过：
1、《公司关于信贷资产损失核销的议案》
同意列入损失核销的信贷不良资产共有239户269笔，核销本金分别为人民币343,543,737.52元，美元406,677.96元，日元2,469,289,433 元，折算后本外币核销金额合计为人民币501,233,416.17元。公司将以“账销案存权在”为原则，对已核销资产（无追索权的除外）继续保持和落实对外追索债务的权利和措施。
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
2、《公司关于信用卡资产损失核销的议案》
同意列入损失核销的信用卡不良资产共有913户937卡，核销金额人民币本金9,240,434.33元，美元本金7,987.91元，折算后本外币核销金额合计为人民币9,289,655.83元。公司将以“账销案存权在”为原则，对已核销资产（无追索权的除外）继续保持和落实对外追索债务的权利和措施。
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
3、《公司关于<信息科技风险管理政策>的议案》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
4、《公司关于<非零售信用风险长期中心违约趋势估算报告>及其验证报告的议案》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
5、《公司关于<非零售信用风险长期中心违约趋势及客户评级主标尺管理办法>的议案》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
6、《公司关于修订新资本协议实施合规达标相关政策的议案》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司监事会
二○一三年六月二十六日