第八届董事会第十八次会议决议公告
股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2013－019
宝诚投资股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝诚投资股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2013年6月26日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应收到董事表决票9份，实际收到9份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并以传真记名投票表决方式审议通过决议如下：
一、审议通过《关于变更公司住所并相应修改<公司章程>的议案》
因工作需要，公司拟将公司注册地址从北京市西城区阜外大街7号国投大厦1107室迁至深圳市罗湖区笋岗东路3012号中民时代广场B座2103室，并相应对公司章程第五条作如下修改：
第五条 原文为：
“公司住所：北京市西城区阜成门外大街7号国投大厦1107室
邮政编码：100037”
拟修改为：
“公司住所：深圳市罗湖区笋岗东路3012号中民时代广场B座2103室
邮政编码：518023”
上述公司住所变更事项以工商管理部门的核定为准。董事会提议：股东大会授权董事会办理上述变更事项的具体事宜。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于拟设立控股子公司的议案》
董事会审议决定，公司与成都友诚四海商贸有限公司共同出资设立控股子公司四川宝龙投资有限公司，其中，公司一次性出资人民币 4500万元，占注册资本的90%；成都友诚四海商贸有限公司一次性出资人民币500万元，占注册资本的10%。详细情况见公司于同日在《上海证券报》和上交所网站上披露的《对外投资公告》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
三、审议通过《关于召开公司 2013年第一次临时股东大会的议案》
会议审议决定召开2013年第一次临时股东大会审议《关于变更公司住所并相应修改<公司章程>的议案》，相关事宜见公司于同日在《上海证券报》和上交所网站上披露的《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
特此公告。
宝诚投资股份有限公司董事会
2013年6月26日
股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2013－020
宝诚投资股份有限公司
关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 不提供网络投票
● 公司股票不涉及融资融券、转融通业务
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2013年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开日期和时间：2013年7月12日（星期五）上午9∶30
4、会议地点：北京市西城区阜外大街7号国投大厦11层
5、会议方式：现场投票表决
二、会议审议事项
1、审议《关于变更公司注册地址并相应修改<公司章程>的议案》。
以上议案经第八届董事会第十八次会议审议通过。
上述议案详细内容见《2013年第一次临时股东大会会议资料》（2013年6月27日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com. cn）。
三、会议出席对象
1、截止2013年7月9日（星期二）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席股东大会；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席会议并行使表决权，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续。请各位股东在2013年7月11日前以信函或传真方式办理登记，来信请寄至登记地址，现场登记的股东请至登记地址办理登记。
2、登记时间：2013年7月10日、7月11日上午9：00—下午17：00 及会议现场召开前。
3、登记地址：北京市阜外大街7号国投大厦1107室
五、其他事项
1、会议联系方式：
电话：(010)68096094 传真: (010)68096092
邮政编码：100037 联系人：沈可
2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、第八届董事会第十八次会议决议、会议记录。
特此公告。
宝诚投资股份有限公司董事会
2013年6月26日
附件一：授权委托书
宝诚投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2013年7月12日召开的贵公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于变更公司注册地址并相应修改<公司章程>的议案》 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。特此公告。
股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2013－021
宝诚投资股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：出资设立控股子公司四川宝龙投资有限公司
● 投资金额：公司一次性出资人民币 4500万元，占注册资本的90%
一、对外投资概述
2013年6月26日，公司召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟设立控股子公司的议案》，决定与成都友诚四海商贸有限公司（以下简称成都友诚）共同出资设立控股子公司四川宝龙投资有限公司，其中，公司一次性出资人民币 4500万元，占注册资本的90%；成都友诚一次性出资人民币500万元，占注册资本的10%。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外投资管理办法》规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。本次设立控股子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、成都友诚的基本情况
本次设立控股子公司另一出资方为成都友诚四海商贸有限公司，企业性质：有限责任公司；注册地以及主要办公地点：成都高新区玉林南路134号；法定代表人：任晋松；注册资本：1000万元人民币；主营业务：销售日用品、办公设备、文化用品（不含图书、音像、报刊及电子出版物）、机电设备；批发、零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（凭食品流通许可证在有效期内从事经营）；主要股东及实际控制人为任晋松。
成都友诚成立于2011年8月，近几年主要开展机电设备和办公司设备等产品的销售，经营情况正常。截至2012年底，成都友诚资产总额2253万元、资产净额1265万元、营业收入2658万元、净利润298万元。
成都友诚与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等各方面无任何关联关系。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：四川宝龙投资有限公司
2、注册资本：人民币5000万元
3、股东及股东的出资情况如下：
公司一次性出资人民币 4500万元，占注册资本的90%；成都友诚一次性出资人民币500万元，占注册资本的10%。
4、经营范围：投资兴办实业；燃料油、金属矿石、焦煤的销售（法律、法规、国务院决定禁止的除外）；机械设备、金属材料、建筑材料、化肥农药的销售（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、法规、国务院决定禁止的除外、限制项目须取得许可后方可经营）；经济信息咨询（不含限制项目）。
5、企业类型：有限责任公司
6、注册地址：四川省成都市高新区（具体注册地址以公司登记机关核准为准）
7、董事会及管理层的人员安排：董事会三名成员全部由公司委派，董事长由董事会选举产生，总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员由董事会聘任。
四、对外投资对上市公司的影响
西部地区特别是四川省具有良好的经济发展前景，公司在四川省已具备一定业务基础，为进一步做大做强贸易业务，在该地区设立控股子公司，有利于抓住西部地区的发展机遇，优化贸易业务结构，更好地拓展和服务终端市场，为贸易业务培育新的利润增长源。
本次设立控股子公司，有利于提高经营效率，进一步提升整体竞争实力，促进贸易业务做大做强；本次投资资金来源为公司自有资金，对当期公司财务状况和经营成果无重大影响。
为避免资源分散、业务交叉，该控股子公司设立后，公司将适时注销成都分公司，成都分公司现有业务将由该控股子公司全部承接。
五、对外投资的风险分析
受国家宏观政策、行业竞争、市场供需等因素影响，设立的控股子公司未来开展的贸易业务存在竞争加剧、市场波动等风险。公司应对风险的措施主要在以下几个方面：（1）不断提高专业能力和服务能力，努力提高市场竞争能力；（2）优化业务结构，积极延伸供应链条上的增值服务，满足客户需求；（3）加强风险管控，确保业务稳健经营。
特此公告。
宝诚投资股份有限公司
2013年6月26日
股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2013－022
宝诚投资股份有限公司
关于控股股东向公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因业务发展需要，根据2013年5月10日公司2012年度股东大会审议通过的《关于公司向控股股东借款的议案》，公司向控股股东深圳市钜盛华实业发展有限公司（以下简称钜盛华公司）提出借款申请。
2013年6月25日，钜盛华公司委托华夏银行深圳南园支行向公司发放委托贷款，委托贷款金额为7900万元人民币，委托贷款期限为12个月，委托贷款利率为6%，利息于本金到期日一次付清。
特此公告。
宝诚投资股份有限公司
2013年6月26日