第二届董事会第十六次会议决议的公告
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2013-029
洽洽食品股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2013年6月14日以书面及邮件方式通知全体董事，并于2013年6月26日以现场表决的方式在公司二楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议及有效表决，形成如下决议：
（一）会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于对外提供财务资助的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议；
为提高自有资金使用效率，公司拟通过银行，以委托贷款的方式对外提供财务资助。公司《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2013-030）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于新增募集资金专项账户的议案》；
为加强公司募集资金的管理，提高使用效率，巩固银企合作关系，公司拟分别在光大银行合肥稻香楼支行、东亚银行合肥分行新开立募集资金专用账户。
公司董事会授权总经理办理募集资金专户开立事宜，并分别与光大银行合肥稻香楼支行、东亚银行合肥分行，以及保荐机构国元证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议，待公司签署募集资金三方监管协议完毕后，公司将在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布相关公告。
本次新增募集资金专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。专用账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。
（三）会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；
公司《关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2013-031）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》；
公司《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-032）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第二届董事会第十六次会议决议；
（二）公司独立董事对第二届董事会第十六次会议议案的独立意见；
（三）国元证券股份有限公司关于洽洽食品股份有限公司使用自有资金对外提供财务资助及投资理财的专项意见。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会
二〇一三年六月二十六日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2013-030
洽洽食品股份有限公司
关于对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过银行，以委托贷款的方式向合肥兴泰资产管理有限公司（以下简称“兴泰资产”）提供财务资助，有关情况如下：
一、对外财务资助的概述
（一）财务资助对象：合肥兴泰资产管理有限公司
（二）委托贷款金额：人民币20,000万元
（三）期限：委托银行发放贷款之日起12个月
（四）资金来源：自有资金
（五）年利率：9%
（六）利息支付：每季度付息一次
（七）还款保证：合肥兴泰控股集团有限公司（以下简称“兴泰控股”）提供连带责任担保
（八）贷款用途：用于解决经营流动资金不足问题，不得挪作他用
(九)前期财务资助情况：公司于第二届董事会第七次会议审议通过了对兴泰资产提供1亿元财务资助的议案，该款项本金及应计利息已于2013年6月7日全部归还公司且已经办理完成相关手续。详见2013年6月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《洽洽食品股份股份有限公司关于收到归还财务资助款项公告》（公告编号：2013-027）
本次财务资助事项已于2013年6月26日经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。本次董事会会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，会议做出的决议合法有效。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》及公司《对外提供财务资助管理制度》的有关规定，本次财务资助事项需提交股东大会审议。
公司不属于以下期间：1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺，在上述对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
二、接受财务资助对象的基本情况
单位名称：合肥兴泰资产管理有限公司
法人代表：程儒林
注册资本：人民币33,000万元
单位类型：其他有限责任公司（国有独资）
成立日期：2002年3月20日
住 所：合肥市长江中路168号招商大厦6楼
经营范围：产业投资，风险投资；信用担保；资产管理；管理咨询；财务顾问；信用评级，社会（企业和个人）信用调查，信用教育咨询，信用咨询；房屋租赁
截至2012年12月31日，兴泰资产总资产119,695.30万元，总负债55,697.78万元，净资产63,997.52万元，资产负债率46.53%；2012年度兴泰资产实现营业收入8,358.18万元，净利润3,637.12万元。
兴泰资产与本公司不存在关联关系。
三、提供连带责任担保方基本情况
单位名称：合肥兴泰控股集团有限公司
法人代表：孙立强
注册资本： 20亿元
单位类型：有限责任公司（国有独资）
成立日期：1999年01月18日
住 所：合肥市庐阳区九狮桥45号
经营范围：对授权范围内的国有资产进行经营以及从事企业策划、管理咨询、财务顾问、公司理财、产业投资以及经批准的其他经营活动
截至2012年12月31日，兴泰控股总资产87.49亿元，净资产46.48亿元； 2012年兴泰控股实现营业收入5.88亿元，净利润2.49亿元。
兴泰控股与本公司不存在关联关系。
四、风险控制及董事会意见
兴泰资产是由兴泰控股报经市国资委批准设立的国有独资公司，是兴泰控股发展金融主业的重要板块之一，公司业务创新能力突出，信用情况良好；还款来源比较充分；担保企业的经济实力较强，措施可靠，此次委贷风险可控。
公司董事会认为：兴泰资产经营状况良好，本次委托贷款担保措施有力，还款来源有保证，并且可以获得较好的收益。
截至公告日，公司连续十二个月内累计对外提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，本次财务资助事项需提交股东大会审议。
因此，我们认为上述财务资助行为符合相关规定，未损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金充裕，在不影响公司正常生产经营的前提下，通过银行对外提供委托贷款，可有效提高资金使用效率。且本次财务资助事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意该项对外提供财务资助的方案。
六、独立董事意见
公司独立董事对本次财务资助事项发表独立意见如下：
鉴于公司资金充裕，在保证生产经营所需资金的情况下，通过银行对外提供委托贷款，可有效提高资金使用效率；借款人业务发展前景良好，担保措施有力。该委托贷款事项符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》等相关规定，未损害公司及股东的利益，其决策程序合法、有效。同意该项对外提供财务资助的方案。
七、保荐机构发表的核查意见
经核查，公司保荐机构国元证券股份有限公司认为：洽洽食品本次对外财务资助事项已经董事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见。公司已制定《对外财务资助管理制度》，对对外财务资助的权限、决策程序做了明确规定。公司本次对外财务资助使用自有资金，不涉及募集资金，同时已考虑公司正常业务经营和财务上的需要，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响；不存在损害公司及全体股东利益的情形。本保荐机构同意洽洽食品本次利用自有资金对外提供财务资助事项。
八、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额
截止目前，公司及子公司连续十二个月累计（包含本次）对外提供财务资助及委托贷款金额为人民币29,000万元，无逾期金额。
九、备查文件
（一）公司第二届董事会第十六次会议决议；
（二）公司独立董事对第二届董事会第十六次会议议案的独立意见；
（三）国元证券股份有限公司关于洽洽食品股份有限公司使用自有资金对外提供财务资助及投资理财的专项意见。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会
二〇一三年六月二十六日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2013-031
洽洽食品股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2013年6月26日，洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,具体内容如下：
投资目的：提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东创造较好的投资回报；
投资主体：公司或公司控股子公司；
投资额度：不超过人民币12,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用；
投资对象：国债、债券、银行结构性理财产品等保本型固定收益类的短期投资品种，不包括《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的风险投资品种；
资金来源：公司自有资金；
投资期限：董事会授权公司总经理在本届董事会任期内，在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年；
前期使用自有资金进行投资理财的情况：公司于2012年6月28日第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司或公司控股子公司以不超过人民币8,000万元的自有资金进行投资理财，董事会授权公司总经理在本届董事会任期内，在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。
截至2013年6月26日，公司连续十二个月使用自有资金进行投资理财的额度为人民币20,000万元（含本次）。
本次投资理财事项不构成关联交易。
二、审批程序
针对每笔具体的理财事项，公司设立了理财小组，由总经理、财务总监、董事会秘书等人员组成，总经理任组长，公司财务总部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构的审计。
三、对公司的影响
公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务的发展。
四、投资风险及风险控制措施
公司已经制订了《对外投资管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金充裕，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用部分闲置自有资金进行投资理财，能够增加公司收益，且本次投资理财事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意公司实施本次投资理财事项。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买保本型固定收益类的短期投资品种，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金的收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。基于此，我们同意公司本次投资理财事项。
七、保荐机构意见
保荐机构国元证券经审慎核查后认为：
洽洽食品本次使用自有资金投资理财事项已经董事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见；公司已制定《对外投资管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定。公司本次投资理财使用自有资金，不涉及募集资金，同时已考虑公司正常业务经营和财务上的需要，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、和《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定等相关法律、法规和规范性文件的规定。
本保荐机构对洽洽食品本次利用自有资金投资理财事项无异议。
八、其他
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次投资理财事项无需提交公司股东大会审议。
九、备查文件
（一）公司第二届董事会第十六次会议决议；
（二）国元证券股份有限公司关于洽洽食品股份有限公司使用自有资金对外提供财务资助及投资理财的专项意见。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会
二〇一三年六月二十六日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2013-032
洽洽食品股份有限公司关于召开
2013年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2013年6月26日召开，会议决定于2013年7月12日（星期五）召开2013年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会；
（二）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式；
（三）会议召开日期和时间：2013年7月12日（星期五）上午10点；
（四）现场会议召开地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1599号公司二楼会议室；
（五）股权登记日：2013年7月5日。
二、会议议题
（一）审议公司《关于对外提供财务资助的议案》；
议案内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司第二届董事会第十六次会议决议的公告（2013-029）、关于对外提供财务资助的公告（2013-030）。
三、会议出席对象
（一）截止2013年7月5日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决；
（二）本公司董事、监事及其他高级管理人员；
（三）保荐机构代表；
（四）公司聘请的见证律师。
四、出席会议登记办法
（一）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（二）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（三）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（四）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记；
（五）登记地点：公司证券投资部；
（六）登记时间：2013年7月8日上午9时～11时，下午1时～4时。
五、其它事项
（一）联系方式
联系电话：0551-62227008
传真号码：0551-62227007
联系人：李振武、张婷婷
通讯地址：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1599号
邮政编码：230601
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理；
（三）若有其它事宜，将另行通知。
六、备查文件
（一）公司第二届董事会第十六次会议决议；
（二）授权委托书。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会
二〇一三年六月二十六日
附件：授权委托书样本
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席于 年 月 日召开的洽洽食品股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权；若本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
| 序号 | 表决议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议案1 | 关于对外提供财务资助的议案 |
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：2013年 月 日
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填“√”；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2013-033
洽洽食品股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议通知于2013年6月16日以书面送达方式发出，并于2013年6月26日在公司二楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
经全体监事审议表决，一致通过如下议案：
（一）会议以3票同意，0票反对、0票弃权，通过了公司《关于对外提供
财务资助的议案》；
公司监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金充裕，在不影响公司正常生产经营的前提下，通过银行对外提供委托贷款，可有效提高资金使用效率。且本次对外财务资助事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意该项对外提供财务资助的方案。
公司《关于对外提供资助的公告》（公告编号：2013-030）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2013年第一次临时股东大会审议。
（二）会议以3票同意，0票反对、0票弃权，通过了公司《关于使用自有
资金进行投资理财的议案》；
公司监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金充裕，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用部分闲置自有资金进行投资理财，能够增加公司收益，且本次投资理财事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意公司实施本次投资理财事项。
公司《关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2013-031）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司监事会
二〇一三年六月二十六日