广东锦龙发展股份有限公司2012年度股东大会决议公告

2013-06-27 来源：上海证券报

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份公告编号：2013-35

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、会议名称：广东锦龙发展股份有限公司2012年度股东大会

2、召开时间

现场会议召开时间：2013年6月26日（星期三）14时30分

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年6月26日9：30～11：30，13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2013年6月25日15：00至2013年6月26日15：00期间的任意时间。

3、召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼

4、召开方式：会议现场投票和网络投票相结合的表决方式

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长杨志茂先生

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1、出席本次会议的股东（代理人）共50人，代表公司股份数为287,058,898股，占公司股份总数的64.076%。其中：出席现场投票的股东（代理人）3人，代表公司股份数为224,280,836股，占公司股份总数的50.063%；通过网络投票的股东47人，代表公司股份数为62,778,062股，占公司股份总数的14.013%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会经现场和网络投票，以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：：

1、审议通过了《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》

同意287,057,198股，占出席会议有效表决权股份总数的99.999%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权1,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.001%。

2、审议通过了《2012年度董事会工作报告》

3、审议通过了《2012年度监事会工作报告》

4、审议通过了《2012年度财务决算报告》

5、审议通过了《2012年度利润分配方案》

同意287,057,198股，占出席会议有效表决权股份总数的99.999%；反对1,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.001%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

6、审议通过了《独立董事2012年度述职报告》

7、审议通过了《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》

8、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬的议案》

9、审议通过了《关于收购东莞农村商业银行股份有限公司4000万股股权的议案》

同意63,001,562股，占出席会议有效表决权股份总数的99.997%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权1,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.003%。

10、审议通过了《关于签订<股权转让合同补充合同>的议案》

11、审议通过了《公司章程修正案》

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东广大律师事务所

2、律师姓名：蓝永强、吴丰

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员及召集人资格，以及会议的表决程序等相关事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

六、备查文件

1、本次股东大会会议记录及决议；

2、广东广大律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二○一三年六月二十六日

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