2012年年度股东大会决议公告
证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2013-032
深圳市齐心文具股份有限公司
2012年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、特别提示
1、本次股东大会以现场投票表决的方式召开。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召集人：本公司第四届董事会
2、表决方式：现场投票表决。
3、会议召开时间：2013年6月26日上午10：00—11：00
4、现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道高新科技园W2-A7楼公司会议室
5、会议主持人：公司董事长陈钦鹏先生
6、会议的通知：公司于2013年6月5日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2012年年度股东大会的通知》，公告编号：2013-030。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，合法有效。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共5人，代表有表决权股份223,395,045股，占公司发行在外有表决权总股份383,849,998股的58.20%，
会议由公司董事长陈钦鹏先生主持，公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员、律师列席会议。国浩律师（深圳）事务所童曦、丁小栩律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场投票表决的方式召开，审议并通过了以下议案：
1、 审议并通过《2012年度董事会工作报告》；
表决结果：同意223,395,045股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，表决结果通过。
公司独立董事胡泽禹先生代表公司全体独立董事在本次股东大会上作2012年度独立董事述职报告。
2、 审议并通过《2012年度监事会工作报告》；
表决结果：同意223,395,045股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，表决结果通过。
3、 审议并通过《2012年度财务决算报告》；
表决结果：同意223,395,045股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，表决结果通过。
4、 审议并通过《2012年度利润分配方案》；
表决结果：同意223,395,045股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，表决结果通过。
5、 审议并通过《公司2012年年度报告及摘要》；
表决结果：同意223,395,045股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，表决结果通过。
6、 审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年的审计机构；
表决结果：同意223,395,045股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，表决结果通过。
7、 审议并通过《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意223,395,045股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，表决结果通过。
8、 以累积投票方式，审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
本议案采取累积投票方式选举董事，选举非独立董事和独立董事的表决分别进行，股东所持的每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，出席本次股东大会的股东及股东代理人所持选举非独立董事的表决权总票数共计1,340,370,270票，所持选举独立董事的表决权总票数共计670,185,135票，股东持有的表决权可以集中使用，也可以分散使用，公司根据董事候选人所获表决权票数的高低依次决定非独立董事和独立董事的选聘，具体表决结果如下：
※选举第五届董事会6名非独立董事：
8.1、提名陈钦鹏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。同意选举陈钦鹏先生公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意223,395,045股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，表决结果通过。
8.2、提名陈钦发先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。同意选举陈钦发先生公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意223,395,045股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，表决结果通过。
8.3、提名陈钦武先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。同意选举陈钦武先生公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意223,395,045股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，表决结果通过。
8.4、提名陈钦徽先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。同意选举陈钦徽先生公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意223,395,045股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，表决结果通过。
8.5、提名陈杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。同意选举陈杰先生公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意223,395,045股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，表决结果通过。
8.6、提名韩雪女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。同意选举韩雪女士公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意223,395,045股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，表决结果通过。
※选举第五届董事会3名独立董事：
8.7、提名李建浩先生为公司第五届董事会独立董事候选人。同意选举李建浩先生为公司第五届董事会独立董事；
表决结果：同意223,395,045股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，表决结果通过。
8.8、提名陈燕燕女士为公司第五届董事会独立董事候选人。同意选举陈燕燕女士为公司第五届董事会独立董事；
表决结果：同意223,395,045股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，表决结果通过。
8.9、提名王惠玲女士为公司第五届董事会独立董事候选人。同意选举王惠玲女士为公司第五届董事会独立董事；
表决结果：同意223,395,045股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，表决结果通过。
9、以累积投票的方式，审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》；
本议案采取累积投票方式选举非职工代表监事，股东所持的每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，出席本次股东大会的股东及股东代理人所持选举监事的表决权总票数共计446,790,090票，股东持有的表决权可以集中使用，也可以分散使用，公司根据监事候选人所获表决权票数的高低依次决定监事的选聘，具体表决结果如下：
9.1、提名罗飞先生为公司第五届监事会监事候选人。同意选举罗飞先生为公司第五届监事会监事；
表决结果：同意223,395,045股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，表决结果通过。
9.2、提名王娥女士为公司第五届监事会监事候选人。同意选举王娥女士为公司第五届监事会监事；
表决结果：同意223,395,045股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
10、审议并通过《关于确定第五届董事会独立董事、外部非独立董事津贴的议案》，同意公司第五届董事会独立董事、外部非独立董事的津贴为每年人民币8万元（含税）。
表决结果：同意223,395,045股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，表决结果通过。
五、律师出具的法律意见
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
六、备查文件目录
1、公司2012年年度股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所《关于深圳市齐心文具股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
深圳市齐心文具股份有限公司
二○一三年六月二十七日
证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2013-033
深圳市齐心文具股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议的会议通知于2013年6月15日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2013年6月26日在公司会议室以现场召开的方式举行，本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：
1、审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
选举陈钦鹏先生为第五届董事会董事长，任期三年，自本董事会审议通过之日起生效。陈钦鹏先生简历请见附件一。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议并通过《关于设立第五届董事会专业委员会及其人员组成的议案》；
公司设有战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：
战略委员会：陈钦鹏先生、陈钦发先生、陈钦徽先生，陈钦鹏先生担任召集人；
审计委员会：独立董事王惠玲女士、独立董事陈燕燕女士、陈钦武先生，王惠玲女士担任召集人；
提名委员会：独立董事李建浩先生、独立董事王惠玲女士、韩雪女士，李建浩先生担任召集人；
薪酬与考核委员会：独立董事陈燕燕女士、独立董事李建浩先生、陈杰先生，陈燕燕女士担任召集人。
以上各专门委员会委员简历请见附件一。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
3、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
根据公司实际情况，董事会聘任陈钦鹏先生兼任公司总经理；经总经理提名，董事会聘任陈钦发先生、沈焰雷先生、李丽女士担任公司副总经理，李丽女士担任公司财务总监；经董事长提名，董事会聘任沈焰雷先生担任公司董事会秘书。
以上人员任期三年，自本董事会审议通过之日起生效。个人简历请见附件一。
声明：本次董事会聘任的高级管理人员中，陈钦鹏先生、陈钦发先生为公司董事，由此公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见2013年6月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
经董事长提名，董事会聘任赵文宁先生担任公司证券事务代表，任期三年，自本董事会审议通过之日起生效。赵文宁先生的简历请见附件一。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
5、审议并通过《关于聘任公司审计机构负责人的议案》；
经董事会审计委员会提名，董事会聘任张锋先生担任公司审计机构负责人，任期三年，自本董事会审议通过之日起生效。张锋先生简历请见附件一。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
6、审议并通过《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》；
同意总经理陈钦鹏先生薪酬为83.00万元/年、副总经理陈钦发先生薪酬为 48.00万元/年，副总经理李丽女士薪酬为70.00万元/年、副总经理沈焰雷先生薪酬为40.00万元/年。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见2013年6月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议并通过《关于注销天津分公司的议案》；
公司在目前成熟的渠道建设及基本稳定的客户群体基础上，为减少直营中小客户及分公司的运营成本，提高工作效率，实现管理前置化，财务核算集中化。同意公司因业务发展需要，注销天津分公司。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
8、审议并通过《关于公司向招商银行股份有限公司翠竹支行申请贰亿元人民币授信额度及为子公司提供担保的议案》。
同意公司向招商银行股份有限公司深圳翠竹支行申请贰亿元人民币综合授信额度，并在授信额度内向招商银行股份有限公司深圳翠竹支行申请办理流动资金贷款、贸易融资（开证、进出口押汇）、商票保贴、商票贴现、国内信用证、承兑、保函等融资业务。具体融资品种、金额、利率等相关要素以具体融资合同或协议为准。授权董事长陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。
鉴于本次向招商银行翠竹支行申请的综合授信额度为招商银行的集团授信模式，下属子公司深圳市齐心共赢办公用品有限公司、齐心商用设备（深圳）有限公司共用该额度，因此，同意公司为两个全资子公司的授信额度提供总额为8,000.00万元的担保：
1、同意为深圳市齐心共赢办公用品有限公司提供不超过人民币5,000.00万元人民币的担保；
2、同意为齐心商用设备（深圳）有限公司提供不超过人民币3,000.00万元人民币的担保。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
为以上全资子公司提供担保的情况详见2013年6月27日登载于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司提供担保的公告》，公告编号：2013—035。
三、备查文件
1、经与会董事签署的董事会决议原件；
2、经公司独立董事签署的独立意见原件。
特此公告
深圳市齐心文具股份有限公司董事会
二○一三年六月二十七日
附件一：董事、高级管理人员、证券事务代表及审计机构负责人简历
陈钦鹏先生：
1、41岁，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。2000年至今担任本公司董事长，现任本公司董事长、深圳市齐心控股有限公司董事长、齐心（亚洲）有限公司董事、惠州市齐心文具制造有限公司执行董事、深圳市第五届政协委员、中国文教体育用品协会副理事长、深圳市工商联副会长，深圳市潮青会副主席及深圳市潮汕商会副会长；
2、陈钦鹏先生为本公司的实际控制人；
3、陈钦鹏先生通过深圳市齐心控股有限公司间接持有本公司股票94,145,998股；
4、陈钦鹏先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩。
陈钦发先生：
1、36岁，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任汕头市齐心文具制品有限公司董事、副总经理、总经理。现任本公司副总经理、本公司董事、汕头市齐心文具制品有限公司董事、深圳市齐心控股有限公司董事、汕头市文具协会会长；
2、陈钦发先生与本公司的实际控制人陈钦鹏先生为兄弟关系；
3、陈钦发先生通过深圳市齐心控股有限公司间接持有本公司股票36,919,999股；
4、陈钦发先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
陈钦武先生：
1、34岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任公司销管科主管、重庆分公司负责人，现任本公司董事、本公司基建部总监、深圳市齐心共赢办公用品有限公司法定代表人、北京齐心办公用品有限公司法定代表人、上海市齐心办公用品有限公司法定代表人、齐心商用设备（深圳）有限公司董事；
2、陈钦武先生与本公司的实际控制人陈钦鹏先生为兄弟关系；
3、陈钦武先生持有本公司股票24,000,000股；
4、陈钦武先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
陈钦徽先生：
1、30岁，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任齐心商用设备（深圳）有限公司采购部经理，现任本公司董事、本公司采购中心总监、齐心商用设备（深圳）有限公司法定代表人兼董事长，汕头市齐心文具制品有限公司法定代表人兼董事长；
2、陈钦徽先生与本公司的实际控制人陈钦鹏先生为兄弟关系；
3、陈钦徽先生持有本公司股票14,400,000股；
4、陈钦徽先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
陈杰先生：
1、60岁，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士。曾任职于国家税务总局增值税处、国家税务总局营业税处、国家税务总局流转税司、国家税务总局农税局、国家税务总局财产和行为税司司长，现任中国上市公司协会非会员常务理事、中航投资控股股份有限公司独立董事、本公司董事。
2、陈杰先生与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；
3、陈杰先生与持有公司5%以上的股东不存在关联关系；
4、陈杰先生未持有本公司股票；
5、陈杰先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
韩雪女士：
1、43岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，高级会计师。曾任职于深圳市海光电子有限公司、深圳市友信达通讯有限公司财务经理、财务总监，现任深圳广播电影电视集团深视传媒有限公司财务经理、本公司董事。
2、韩雪女士与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；
3、韩雪女士与持有公司5%以上的股东不存在关联关系；
4、韩雪女士未持有本公司股票；
5、韩雪女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
李建浩先生：
1、44岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任职于中国人民解放军廊坊陆军导弹学院政治理论教研室讲师、副教授；现任北京市天银律师事务所律师、苏州三基铸造装备股份有限公司法律顾问、北京中科华誉能源技术发展有限责任公司法律顾问、广东富农生物科技股份有限公司法律顾问、广东益德环保科技有限公司法律顾问、湖南零陵恒远发电设备有限公司法律顾问、北京奥尔斯科技股份有限公司法律顾问、北京耐威科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
2、李建浩先生与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；
3、李建浩先生与持有公司5%以上的股东不存在关联关系；
4、李建浩先生未持有本公司股票；
5、李建浩先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
陈燕燕女士：
1、50岁，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级政工师、经济师。曾任职于安徽省马鞍山市政府经济研究室、深圳市纺织工业公司、深圳振粤发展总公司、深圳市鹏基总公司、深圳市城建集团公司、深圳市九洲发展公司、深圳市城建梅园实业公司。现为中国人民大学深圳校友会副会长兼秘书长、深圳市航盛电子股份有限公司独立董事、深圳市沃尔核材股份有限公司独立董事、深圳万润科技股份有限公司独立董事、中国燃气控股有限公司独立董事、本公司独立董事。
2、陈燕燕女士与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；
3、陈燕燕女士与持有公司5%以上的股东不存在关联关系；
4、陈燕燕女士未持有本公司股票；
5、陈燕燕女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
王惠玲女士：
1、40岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，高级会计师、注册税务师。曾任职于国航内蒙古分公司、深圳市保华贸易公司、深圳市保利城房地产开发有限公司、深圳市保利文化广场有限公司财务总监，现任深圳市保利房地产开发有限公司副总会计师、本公司独立董事。
2、王惠玲女士与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；
3、王惠玲女士与持有公司5%以上的股东不存在关联关系；
4、王惠玲女士未持有本公司股票；
5、王惠玲女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
沈焰雷先生：
1、43岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1991－2006年任职于深圳本鲁克斯实业股份有限公司，先后担任公司主管、总经理助理、董事会秘书兼总经理助理等多个职务，2006 年加入本公司，现任公司董事会秘书、副总经理；
2、沈焰雷先生与本公司的控股股东、实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；
3、沈焰雷先生与持有公司5%以上的股东不存在关联关系；
4、沈焰雷先生持有本公司股权激励限售股500,000股；
5、沈焰雷先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
联系电话：0755-83679273
传真：0755-83002300
邮箱：stock@comix.com.cn
李丽女士：
1、47岁，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，会计师。1985－1998年任江西铜业股份公司主办会计，2000年起历任本公司会计主管、财务主管、财务经理，现任本公司财务总监、副总经理；
2、李丽女士与本公司的控股股东、实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；
3、李丽女士与持有公司5%以上的股东不存在关联关系；
4、李丽女士持有本公司股权激励限售股1,100,000股；
5、李丽女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
赵文宁先生：
32岁，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任齐利田高尔夫用品（深圳）有限公司管理企划部主管，2005年加入本公司，先后担任人力资源部培训及绩效主管、ISO9001质量体系管理者代表，2007年10月调入IPO项目组，协助董事会秘书完成上市有关工作，2009年11月通过深圳证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书，现任公司证券事务代表。
2、赵文宁先生与本公司的控股股东、实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；
3、赵文宁先生与持有公司5%以上的股东不存在关联关系；
4、赵文宁先生持有本公司股权激励限售股100,000股；
5、赵文宁先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
联系电话：0755-83002400
传真：0755-83002300
邮箱：stock@comix.com.cn
张锋先生简历:
41岁，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。1994～1996年任职青岛海尔洗衣机有限总公司会计，1996～1997年任职青岛肯德基有限公司财务主任，1997～2003年任职青岛可口可乐饮料有限公司内部审计高级主任，2003～2010年任职深圳百事可乐饮料有限公司高级内部审计师，2011年9月加入本公司，担任审计部经理。
2、张锋先生与本公司的控股股东、实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；
3、张锋先生与持有公司5%以上的股东不存在关联关系；
4、张锋先生持有本公司股权激励限售股60,000股；
5、张锋先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2013-034
深圳市齐心文具股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议的会议通知于2013年6月15日以书面及电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2013年6月26日在公司会议室以现场召开的方式举行，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席罗飞先生主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以书面记名投票方式表决，做出如下决议：
审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
同意选举罗飞先生（简历请见附件）为公司第五届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起生效。
声明：公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并盖有公司公章的监事会决议原件。
特此公告
深圳市齐心文具股份有限公司监事会
二○一三年六月二十七日
附件：罗飞先生简历
1、47岁，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾任中国宝安集团安信财务顾问公司副总经理、深圳市延宁发展有限公司副总经理、深圳市北大纵横财务顾问有限公司总经理。现任深圳市深港产学研创业投资有限公司董事，深圳市松禾资产管理公司董事长兼总经理，深圳市延宁发展有限公司董事、深圳键桥通讯技术有限公司董事、深圳市深港产学研数码科技有限公司董事、深圳市同洲电子股份有限公司董事、佛山欧神诺陶瓷股份有限公司董事、大连天元电机有限公司董事、广东西陇化工有限公司董事、深圳市融创天下科技发展有限公司董事、深圳市北科生物科技有限公司董事、深圳华大方舟生物技术有限公司董事、深圳市深港产学研创业投资有限公司董事、成都思洛生物技术股份有限公司董事，本公司监事会主席。
2、罗飞先生与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；
3、罗飞先生未持有本公司股票；
4、罗飞先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2013-035
深圳市齐心文具股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、被担保人姓名：
①深圳市齐心共赢办公用品有限公司（以下简称“齐心共赢”）
② 齐心商用设备（深圳）有限公司（以下简称“齐心商用设备”）
2、本次担保金额共计8,000.00万元，具体如下：
①齐心共赢5,000.00万元
②齐心商用设备3,000.00万元
3、本次是否有反担保：无
4、对外担保累计金额：截至本公告日止，公司对子公司担保累计金额为（含本次对外担保）人民币20,800.00万元、美元1,250.00万元；公司对外担保累计金额为人民币2,435.00万元，无逾期担保。
一、担保情况概述
鉴于深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）原向招商银行股份有限公司深圳翠竹支行申请的贰亿元人民币的综合授信额度已经到期，现因业务需要，公司拟继续向招商银行股份有限公司深圳翠竹支行申请贰亿元人民币综合授信额度，期限为一年。并在授信额度内向招商银行股份有限公司深圳翠竹支行申请办理流动资金贷款、贸易融资（开证、进出口押汇）、商票保贴、商票贴现、国内信用证、承兑、保函等融资业务。鉴于该授信额度为招商银行的集团授信模式，下属子公司齐心共赢、齐心商用设备可以共用该额度。根据招商银行翠竹支行要求，公司需为以上两个全资子公司的相应授信额度提供连带责任担保，具体如下：
1、为齐心共赢5,000.00万元人民币的综合授信额度提供担保；
2、为齐心商用设备3,000.00万元人民币的综合授信额度提供担保。
另外，根据招商银行翠竹支行要求，公司的控股股东深圳市齐心控股有限公司为本公司提供贰亿元人民币的连带责任担保。
上述事项已于2013年6月26日经公司第五届董事会第一次会议审议通过。
二、被担保人的基本情况
（一）齐心共赢
公司名称：深圳市齐心共赢办公用品有限公司
住所：深圳市福田区福虹路世贸广场B座16B2-1（仅限办公）
法定代表人：陈钦武
注册资本：2,000.00 万元人民币
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：办公用品、办公设备、家具、计算机软硬件、通讯设备、五金制品、电子产品、日用百货、工艺礼品、体育用品的购销及上门安装、维护；定型包装食品批发；信息咨询（不含人才中介及其它限制项目）。
（二）齐心商用设备
公司名称：齐心商用设备（深圳）有限公司
住所：深圳市宝安区观澜街道库坑社区陂老村新源华工贸工业园
法定代表人：陈钦徽
注册资本：500.00 万元人民币
企业类型：合资经营(港资)
经营范围：办公设备、办公文具、电器电子用品、电子仪器的技术开发、生产、批发、进出口以及其它相关配套业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。
被担保人的主要财务指标：
单位：元
| 主要 | 截止2012年12月31日数据 | 截止2013年3月31日数据 | ||
| 财务指标 | 齐心共赢 | 齐心商用设备 | 齐心共赢 | 齐心商用设备 |
| 营业收入 | 170,139,454.85 | 96,810,803.80 | 4,510,177.28 | 16,287,973.21 |
| 利润总额 | 7,033,729.36 | -1,474,238.45 | -419,766.76 | -2,558,940.02 |
| 净利润 | 5,249,233.25 | -1,305,573.02 | -419,766.76 | -2,558,940.02 |
| 资产总额 | 68,402,373.77 | 85,461,312.31 | 34,251,372.32 | 101,134,138.00 |
| 负债总额 | 41,680,909.55 | 77,122,821.02 | 8,246,785.17 | 95,575,722.50 |
| 净资产 | 26,721,464.22 | 8,338,491.29 | 26,004,587.15 | 5,558,415.50 |
三、董事会意见
董事会认为，公司向招商银行股份有限公司翠竹支行申请的贰亿元人民币综合授信为招商银行集团授信模式，本次为两个全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，该担保事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司对控股子公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。此次担保有利于公司下属两个全资子公司开展日常经营业务，降低财务成本，符合公司整体利益。因此，同意公司为两个全资子的授信额度进行担保：
1、同意为深圳市齐心共赢办公用品有限公司提供不超过人民币5,000.00万元人民币的担保；
2、同意为齐心商用设备（深圳）有限公司提供不超过人民币3,000.00万元人民币的担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，连同本次担保，公司对控股子公司累计担保额度为人民币20,800.00万元，美元1,250.00万元，实际发生担保金额为0.00万元，担保金额为最近一期经审计净资产比重的18.56%（美元按2013年06月25日中国人民银行公布的美元兑人民币中间价为：1美元对人民币6.1767元计算），无逾期担保。公司对外担保累计金额为人民币2,435.00万元、美元0.00万元，实际发生担保金额为2,435.00万元，担保金额为最近一期经审计净资产比重的2.17%，无逾期担保。
该担保事项无需提交公司股东大会审议。
特此公告
深圳市齐心文具股份有限公司董事会
二○一三年六月二十七日
证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2013-036
深圳市齐心文具股份有限公司
关于公司聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《深圳证券交易所上市规则》、《信息披露管理制度》及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会提名，并经公司第五届董事会第一次会议审议通过，同意聘任赵文宁先生为公司证券事务代表。
赵文宁先生已于2009 年11 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的有关规定。
赵文宁先生联系方式：
1、办公地址：深圳市南山区深南大道高新科技园W2-A7楼
2、邮政编码：518051
3、联系电话：0755-83002400
4、传真号码：0755-83002300
5、办公邮箱：stock@comix.com.cn
赵文宁先生简历：
男、年龄33岁，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任齐利田高尔夫用品（深圳）有限公司管理企划部主管，2005年加入本公司，先后担任人力资源部培训及绩效主管、ISO9001质量体系管理者代表，2007年10月调入IPO项目组，协助董事会秘书完成上市有关工作，2009年11月通过深圳证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书，2010年4月15日任公司证券事务代表至今。
特此公告
深圳市齐心文具股份有限公司董事会
二○一三年六月二十七日