董事会二届十一次会议决议公告
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2013-043
广东万和新电气股份有限公司
董事会二届十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会二届十一次会议于2013年6月26日上午在公司会议室以现场表决方式召开，会议于2013年6月16日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，会议由公司董事长卢础其先生主持，公司全部监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场记名投票表决的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：
1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》；
董事会于2013年6月25日收到项品峰先生的书面申请报告，项品峰先生因个人原因，申请不再兼任公司财务与营运管理中心总监、财务负责人的职务，但仍在公司担任总裁助理的职务。
根据公司第二届董事会提名委员会提名，同意聘任李越女士担任公司财务负责人职务。任期自2013年6月26日至2015年8月31日止（李越简历请阅附件）。
独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于董事会二届十一次会议相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交2013年第四次临时股东大会审议；
为提高公司经营决策效率，优化公司治理结构和运作水平，结合公司实际情况，更好地实现扁平化、简易化的经营管理模式，现对《公司章程》进行以下修订：
修订前：
第十一条 本章程所称的其他高级管理人员是指公司的副总裁、总裁助理、董事会秘书、财务负责人、财务管理中心总监以及董事会认定的其他高级管理人员。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产、销售燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、燃气灶具、消毒柜、电磁炉、电饭煲、电炒锅、抽油烟机、电开水柜、电开水瓶、空气清新器、脉冲变压器、冰箱除臭器、桑拿浴箱、燃气空调、燃气用具、燃气烤炉、太阳能热水器、太阳能集热器、热泵热水机、热泵热水器、电压力锅、电水壶、小家电（家用电器）系列、净水器系列及上述产品的安装、维修和配件销售；经营货物进出口、技术进出口业务；对金融业企业进行投资。（经营范围不含法律、行政法规以及国务院决定禁止或应经许可的项目）
修订后：
第十一条 本章程所称的其他高级管理人员是指公司的常务副总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人以及董事会认定的其他高级管理人员。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产、销售燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、燃气灶具、消毒柜、电磁炉、电饭煲、电炒锅、抽油烟机、电开水柜、电开水瓶、空气清新器、脉冲变压器、冰箱除臭器、桑拿浴箱、燃气空调、燃气用具、燃气烤炉、太阳能热水器、太阳能集热器、热泵热水机、热泵热水器、电压力锅、电水壶、小家电（家用电器）系列、净水器系列及上述产品的安装、维修和配件销售；经营货物进出口、技术进出口业务。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）
3、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于重新界定公司高级管理人员范畴的议案》；
为提高公司经营决策效率，优化公司治理结构和运作水平，结合公司实际情况，更好地实现扁平化、简易化的经营管理模式，现对公司高级管理人员进行重新界定。
根据公司于2012年9月1日召开的董事会二届一次会议审议通过的《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会同意对上述议案中的高级管理人员进行重新界定，具体情况如下所示：
（1）公司高级管理人员是指公司的总裁、常务副总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人以及董事会认定的其他高级管理人员，上述高级管理人员任期三年，自2012年9月1日至2015年8月31日止；
（2）此议案经董事会审议通过后，将公司高级管理人员的范畴变更为总裁叶远璋先生、常务副总裁卢楚鹏先生、副总裁兼董事会秘书卢宇阳先生、副总裁兼国内营销中心总经理宫培谦先生、财务负责人李越女士、国际营销中心总经理兼海外产品事业部总经理杨颂文先生和热水产品事业部总经理钟家淞先生共七人，其他人员不再属于公司的高级管理人员，但仍继续担任原来的职务。
独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于董事会二届十一次会议相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
4、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于修订<广东万和新电气股份有限公司总裁工作细则>的议案》；
《广东万和新电气股份有限公司总裁工作细则》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
5、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于修订<广东万和新电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；
《广东万和新电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
6、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请贰亿元人民币综合授信的议案》，该议案尚需提交2013年第四次临时股东大会审议；
因经营发展需要，公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请贰亿元人民币综合授信（合同编号为：GED476400120130106），综合授信有效日期至2014年5月23日。
董事会授权李丽仙女士签署上述相关的授信额度协议及该协议项下相关的法律文件。
7、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于提请召开关于提请召开公司2013年第四次临时股东大会的议案》
《广东万和新电气股份有限公司关于召开公司2013年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-044）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会二届十一次会议决议；
2、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于董事会二届十一次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
2013年6月26日
附件：李越简历
李越女士，1973年8月出生，毕业于西安工程大学管理学院，兰州大学管理学硕士研究生。高级会计师、经济师、国际内部注册审计师（CIA）。曾任广东格兰仕集团日用电器会计主管；森那美集团香港财务部财务主管、财务经理；2010年05月加入广东万和新电气股份有限公司，担任财务总监助理；2011年1月至今，历任财务总监助理兼财务管理部经理、会计核算部经理及本公司会计机构负责人。
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2013-044
广东万和新电气股份有限公司
关于召开2013年
第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”，证券代码：002543）董事会二届十一次会议于2013年6月26日审议通过了《关于提请召开公司2013年第四次临时股东大会的议案》，现就召开公司2013年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《广东万和新电气股份有限公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。
3、会议召开的日期、时间：2013年7月16日（星期二）上午10：00分
4、会议的召开方式：现场表决方式
5、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2013年7月10日（星期三），于2013年7月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，被授权代理人不必为本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
6、会议地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路十三号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请贰亿元人民币综合授信的议案》。
以上议案已经公司董事会二届十一次会议审议通过，内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会二届十一次会议决议公告》（公告编号：2013-043）。
三、现场会议登记方式
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
2、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
3、登记时间：2013年7月12日（上午9:00－12：00，下午13:30－17:00），建议采取传真的方式登记。传真电话：0757—23814788。信函请寄以下地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券事务部。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。异地股东可用信函或传真方式登记。
4、登记地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券事务部。
5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、其他事项
1、会议联系地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券事务部
2、会议联系电话：0757-28382828
3、会议联系传真：0757-23814788
4、会议联系电子邮箱：vw@vanward.com
5、联系人：吴敏英、李小霞
本次股东大会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理，公司按照相关规定本次大会不派发礼品及补贴。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会二届十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
2013年6月26日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东万和新电气股份有限公司2013年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人姓名：
委托人股东帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | |||
| 2 | 《关于公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请贰亿元人民币综合授信的议案》 |
如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日