股票代码：600667 股票简称：太极实业 编号：临2013-011

  无锡市太极实业股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  无锡市太极实业股份有限公司2012年度股东大会，于2013年6月26日在公司本部会场举行。出席会议的股东和股东代表共4人，持有和代表的股份总数为440,406,847股，占公司总股份的36.97%，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等出席了会议。会议由公司董事长顾斌先生主持。

  二、提案审议情况

  与会股东经认真审议，通过决议如下：

  1、董事会2012年度工作报告

  同意440,406,837股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对10股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  2、监事会2012年度工作报告

  同意440,406,837股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对10股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  3、2012年度报告及其摘要

  同意440,406,837股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对10股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  4、2012年度财务决算

  同意440,406,837股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对10股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  5、2012年度独立董事述职报告

  同意440,406,837股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对10股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  6、2012年度利润预分配方案

  同意440,406,837股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对10股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  7、关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构及内控审计机构的议案

  同意440,406,837股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权10股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  8、关于2012 年度预计关联交易超额部分追认、2013年预计关联交易及重新审议日常关联交易协议的议案

  同意440,406,837股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对10股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  9、关于审议海太半导体2013年新增投资7470万美元的议案

  同意440,406,837股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对10股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  10、关于修改公司章程的议案

  同意440,406,837股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对10股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  11、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

  同意440,406,837股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对10股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  12、关于公司董事会换届及第七届董事会董事（含独立董事）候选人的议案

  （1）选举顾斌先生为第七届董事会董事，同意440,406,837票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  （2）选举姚峻先生为第七届董事会董事，同意440,406,847票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  （3）选举褚兵先生为第七届董事会董事，同意440,406,837票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  （4）选举王耀康先生为第七届董事会董事，同意440,406,847票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  （5）选举杭东霞女士为第七届董事会董事，同意440,406,867票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  （6）选举章伟杰先生为第七届董事会董事，同意440,406,847票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  （7）选举吴海博先生为第七届董事会董事，同意440,406,847票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  （8）选举李东先生为第七届董事会独立董事，同意440,406,842票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  （9）选举陈树津先生为第七届董事会独立董事，同意440,406,842票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  （10）选举万如平先生为第七届董事会独立董事，同意440,406,842票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  （11）选举蒋守雷先生为第七届董事会独立董事，同意440,406,842票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  13、关于公司监事会换届及第七届监事会监事（不含职工监事）候选人的议案

  （1）选举黄士强先生为第七届监事会监事，同意440,406,837票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  （2）选举周润先生为第七届监事会监事，同意440,406,847票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  （3）选举曹杰先生为第七届监事会监事，同意440,406,847票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  三、律师见证情况

  本次会议经江苏世纪同仁律师事务所刘颖颖、王长平律师见证并出具了法律意见书，江苏世纪同仁律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格，召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、无锡市太极实业股份有限公司2012年度股东大会决议；

  2、《江苏世纪同仁律师事务所关于无锡市太极实业股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  无锡市太极实业股份有限公司

  董事会

  2013年6月26日

  股票代码：600667 股票简称：太极实业 编号：临2013-012

  无锡市太极实业股份有限公司

  关于选举产生第七届监事会

  职工监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  无锡市太极实业股份有限公司监事会于2013 年6 月26日接到公司工会职工代表大会临时会议决议，选举陈月芳女士、彭美艳女士为公司第七届监事会职工监事，与2013年6 月26 日召开的公司2012年度股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。

  特此公告。

  无锡市太极实业股份有限公司

  监事会

  2013年6月26日

  附：职工监事简历

  陈月芳：女，1963年生，现任本公司党委副书记、工会主席、纪委书记。

  彭美艳：女，1968年生，工程师，现任本公司产品事业部技术部长。