山煤国际能源集团股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

2013-06-27 来源：上海证券报

证券代码：600546 证券简称:山煤国际公告编号：临2013-028号

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议召开时间为2013年6月25日下午15：00，召开地点为太原市长风街世纪广场B座21层会议室；网络投票时间为2013年6月25日上午9：30-11：30及下午13：00-15：00。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数 80
所持有表决权的股份总数（股） 625150499
占公司有表决权股份总数的比例（%） 63.07
通过网络投票出席会议的股东人数 77
所持有表决权的股份数（股） 55881784
占公司有表决权股份总数的比例（%） 5.64

（三）大会主持情况及合规性

本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭海先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事11人，出席8人，董事苏清政先生、赵戌林先生、张宏久先生因工作原因未出席会议；公司在任监事7人，出席4人，监事王雁琳女士、李苏龙先生、孙亚明先生因工作原因未出席会议；公司董事会秘书李荣强先生出席会议，公司副总经理王银定先生、王军惠先生、王瑞增先生、张旭东先生列席会议。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项表决形成以下决议：

序号议案内容同意票数（股）同意比例反对票数（股）反对比例弃权票数（股）弃权比例是否通过
1 《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》 624821992 99.9475% 22501 0.0036% 306006 0.0489% 是
2 《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》 624819792 99.9471% 22501 0.0036% 308206 0.0493% 是
3 《关于<2012年度独立董事述职报告>的议案》 624819792 99.9471% 22501 0.0036% 308206 0.0493% 是
4 《关于<2012年年度报告>及其摘要的议案》 624790792 99.9425% 22501 0.0036% 337206 0.0539% 是
5 《关于<2012年度财务决算报告>的议案》 624790792 99.9425% 22501 0.0036% 337206 0.0539% 是

6 《关于2012年度利润分配预案的议案》 624973998 99.9718% 22501 0.0036% 154000 0.0246% 是
7 《关于<2012年度日常关联交易执行情况和2013年度日常关联交易预计>的议案》 55524577 99.3563% 22501 0.0403% 337206 0.6034% 是
8 《关于董事津贴的议案》 624782392 99.9411% 23701 0.0038% 344406 0.0551% 是
9 《关于监事津贴的议案》 624782392 99.9411% 23701 0.0038% 344406 0.0551% 是
10 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 624790792 99.9425% 22501 0.0036% 337206 0.0539% 是
11 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 624790792 99.9425% 22501 0.0036% 337206 0.0539% 是
12 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 624790792 99.9425% 22501 0.0036% 337206 0.0539% 是
13 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 624790792 99.9425% 23701 0.0038% 336006 0.0537 是
14 《关于公司公开发行公司债券的议案》是
（1）发行规模 624833792 99.9493% 23701 0.0038% 293006 0.0469% 是
（2）向公司股东配售的安排 624833792 99.9493% 23701 0.0038% 293006 0.0469% 是
（3）债券期限 624833792 99.9493% 23701 0.0038% 293006 0.0469% 是
（4）债券利率 624833792 99.9493% 23701 0.0038% 293006 0.0469% 是
（5）发行方式 624833792 99.9493% 23701 0.0038% 293006 0.0469% 是
（6）发行对象 624833792 99.9493% 23701 0.0038% 293006 0.0469% 是
（7）募集资金用途 624833792 99.9493% 23701 0.0038% 293006 0.0469% 是
（8）担保安排 624833792 99.9493% 23701 0.0038% 293006 0.0469% 是
（9）上市的安排 624833792 99.9493% 23701 0.0038% 293006 0.0469% 是
（10）偿债保障措施 624833792 99.9493% 23701 0.0038% 293006 0.0469% 是
（11）决议有效期 624833792 99.9493% 23701 0.0038% 293006 0.0469% 是
15 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》 624833792 99.9493% 22501 0.0036% 294206 0.0471% 是
16 《关于公司为全资子公司山煤国际能源集团晋城有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》 624790792 99.9425% 22501 0.0036% 337206 0.0539 是

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会审议的全部议案均为普通议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

议案七：《关于<2012年度日常关联交易执行情况和2013年度日常关联交易预计>的议案》涉及关联交易，关联股东山西煤炭进出口集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市金杜律师事务所的姜翼凤、谢元勋律师见证，并出具《法律意见书》认为，山煤国际能源集团股份有限公司2012年年度股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的股东大会决议；

2. 律师法律意见书。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2013年6月25日

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