第二届董事会第八次会议
决议公告
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2013-022
新界泵业集团股份有限公司
第二届董事会第八次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2013年6月26日在公司新总部大楼三楼会议室召开，现将本次董事会决议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2013年6月20日；
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2013年6月26日8:30；
（2）会议地点：公司新总部大楼三楼会议室；
（3）会议方式：现场结合通讯表决方式。
3、会议出席情况
会议应出席董事9人，实际出席人数9人。其中：董事许鸿峰、独立董事张咸胜以通讯表决方式参加会议。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人： 公司董事长许敏田先生；
（2）会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员。
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于参与竞买土地使用权的议案》。
为满足公司未来发展战略对经营场地的需求，保障公司产能的进一步扩充，同意公司使用自有流动资金不超过12,000万元，参与竞买大溪镇DX040208地块国有建设用地使用权。
具体内容详见公司于2013年6月27日在指定信息披露媒体刊登的《新界泵业集团股份有限公司关于参与竞买土地使用权的公告》（公告编号：2013-024）。
公司独立董事就本事项发表的独立意见于2013年6月27日刊登在巨潮资讯网上。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
调整后，董事会各专门委员会组成如下：
（1）战略委员会：许敏田（主任委员）、张咸胜、钟永成；
（2）审计委员会：钟永成（主任委员）、朱亚元、严先发；
（3）提名委员会：张咸胜（主任委员）、朱亚元、许敏田；（不变）
（4）薪酬与考核委员会：朱亚元（主任委员）、钟永成、许敏田。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任财务总监的议案》。
经审议，公司董事会聘任严先发先生兼任公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满时止。
具体内容详见公司于2013年6月27日在指定信息披露媒体刊登的《新界泵业集团股份有限公司关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2013-025）。
公司独立董事就本事项发表的独立意见于2013年6月27日刊登在巨潮资讯网上。
注：公司指定信息披露媒体为：中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项之独立意见。
特此公告
新界泵业集团股份有限公司董事会
二○一三年六月二十六日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2013-023
新界泵业集团股份有限公司
第二届监事会第八次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2013年6月26日在公司新总部大楼三楼会议室召开，现将本次监事会决议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式。
（1）会议通知发出时间：2013年6月20日；
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2013年6月26日10:00；
（2）会议地点：公司新总部大楼三楼会议室；
（3）会议方式：现场会议。
3、会议出席情况
会议应出席监事3人，实际出席人数3人。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人： 公司监事会主席张宏先生；
（2）会议列席人员：公司董事会秘书和证券事务代表。
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于参与竞买土地使用权的议案》。
经核查，公司本次参与竞买土地使用权，有利于公司未来发展战略对经营场地的需求，保障公司产能的进一步扩充，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。鉴于此，我们同意公司本次参与竞买土地使用权事项。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第八次会议决议。
特此公告
新界泵业集团股份有限公司监事会
二○一三年六月二十六日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2013-024
新界泵业集团股份有限公司
关于参与竞买土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2013年6月26日，新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于参与竞买土地使用权的议案》，同意公司使用自有流动资金不超过12,000万元，参与竞买大溪镇DX040208地块国有建设用地使用权。现就相关事宜公告如下：
一、交易概述
1、基本情况
根据公司的发展战略规划，公司拟参与竞买温岭市国土资源局挂牌方式出让的大溪镇DX040208地块国有建设用地使用权。
2、审批情况
根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
本次交易为国有建设用地使用权的竞买，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、挂牌人： 温岭市国土资源局
2、挂牌地点：温岭市招投标交易中心（九龙大道166号）
三、交易标的基本情况
1、地块编号： DX040208
2、地块坐落： 大溪镇三池窟村
3、出让面积： 7.2874公顷（约为109.311亩）
4、出让用途： 工业用地
5、容积率： ≥0.8且≤2.0
6、绿地率： 20%
7、建筑密度： ≥26%且≤55%
8、挂牌起始价：9,300万元
9、竞买保证金：1,860万元
10、出让使用期限： 50年
挂牌起始价不含城市建设配套费，由竞得人按规定缴纳。竞得人须在挂牌成交之日起30日内付清全部土地出让金及土地出让金总额3%的土地契税和0.5％。的印花税。本次竞买土地所需资金来源为公司自有流动资金，最终成交价以温岭市国土资源局相关证明文件为准。
四、交易的目的和对公司的影响
本次参与竞买土地使用权，是为了满足公司未来发展战略对经营场地的需 求，为公司进一步扩大产能提供保障，有利于公司的持续长远发展。
公司将根据竞买进程及时公告进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司本次参与竞买土地使用权有利于满足公司未来发展战略对经营场地的需求，保障公司产能的进一步扩充，符合公司未来的战略发展需要，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响；符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《重大经营与投资决策管理制度》等规定，且履行了正当决策程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。鉴于此，我们同意公司本次参与竞买土地使用权事项。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次参与竞买土地使用权，有利于公司未来发展战略对经营场地的需求，保障公司产能的进一步扩充，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。鉴于此，我们同意公司本次参与竞买土地使用权事项。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第八次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项之独立意见。
特此公告
新界泵业集团股份有限公司董事会
二○一三年六月二十六日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2013-025
新界泵业集团股份有限公司
关于聘任财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）原财务总监陈文平先生因个人原因于2013年5月10日辞职，且辞职后不在公司担任其他任何职务。详见公司于2013年5月11日在巨潮资讯网刊登的《关于财务总监辞职的公告》（公告编号：2013-019）。
2013年6月26日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，决定聘任严先发先生兼任公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满时止。关于拟聘任严先发先生兼任公司财务总监，已经深圳证券交易所备案无异议。
特此公告
新界泵业集团股份有限公司董事会
二○一三年六月二十六日
附件：严先发先生简历
严先发先生，中国国籍，无境外永久居留权。1975年9月出生，汉族，本科学历，天津财经大学EMBA在读，中级职称（会计师、经济师），浙江大学总裁高级研修班结业。曾任本公司及本公司前身财务部部长、财务总监，现任本公司董事、董事会秘书、副总经理兼财务总监，浙江博华环境技术工程有限公司董事，温岭市新江小额贷款有限公司董事。
严先发先生未持有本公司股份，与本公司及本公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。