证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2013-023

  浙江栋梁新材股份有限公司

  关于公司独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年6月24日收到独立董事文献军先生以书面形式向公司董事会提交的辞呈。文献军先生因个人原因申请辞去公司独立董事、公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会以及战略决策委员会的职务。文献军先生辞职后，将不在公司担任何职务。

  独立董事文献军先生辞职后，公司独立董事人数为2名，导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，故文献军先生的辞职在新的独立董事就任时才生效；在此之前，文献军先生仍将按照有关法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人并提交股东大会审议。

  公司董事会对于文献军先生担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  浙江栋梁新材股份有限公司董事会

  2013年6月27日