证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2013-046

深圳市金新农饲料股份有限公司

第二届董事会第二十二次（临时）

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次（临时）会议于2013年6月20日以专人送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于2013年6月26日（星期三）下午以现场表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席董事8人，亲自出席董事7人，缺席1人（独立董事蔡辉益先生因公出差，故缺席），公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长陈俊海先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司<合同管理制度>的议案》

《合同管理制度（2013年6月）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》

《对外提供财务资助管理制度（2013年6月）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

二O一三年六月二十八日

证券代码：002548 证券简称：金新农 编号：2013-047

深圳市金新农饲料股份有限公司

2012年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农饲料股份有限公司，2012年年度权益分派方案已获2013年6月26日召开的2012年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司2012年年度权益分派方案为：以公司现有总股本141,000,000股为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.850000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.450000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2013年7月4日，除权除息日为：2013年7月5日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止2013年7月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2013年7月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	08*****848	新疆成农远大股权投资有限公司
2	08*****819	萍乡市轻松投资咨询有限公司

五、咨询机构

1、咨询机构：公司证券部

2、咨询地址：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号

3、咨询联系人：冉茂春 冯青霞

4、咨询电话：0755-27166396

5、传真电话：0755-27166396

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

二O一三年六月二十八日