证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2013-009
山东华泰纸业股份有限公司2012年度股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决提案的情况；
● 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
山东华泰纸业股份有限公司2012年度股东大会现场会议于2013年6月27日在华泰孙武湖温泉度假酒店召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人数共计9名，代表有表决权的股份数405,127,689股，占公司有表决权股份总数的34.70%。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议由公司董事长李建华先生主持。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
会议审议并采用记名投票的方式，逐项审议了如下议案，结果如下：
议案一、审议《2012年度董事会工作报告》
| 所持股数 | 占有表决权股份数比例 | |
| 赞成 | 405127689 | 100% |
| 反对 | 0 | 0% |
| 弃权 | 0 | 0% |
议案二、审议《2012年度监事会工作报告》
| 所持股数 | 占有表决权股份数比例 | |
| 赞成 | 405127689 | 100% |
| 反对 | 0 | 0% |
| 弃权 | 0 | 0% |
议案三、审议《2012年度独立董事述职报告》
| 所持股数 | 占有表决权股份数比例 | |
| 赞成 | 405127689 | 100% |
| 反对 | 0 | 0% |
| 弃权 | 0 | 0% |
议案四、审议《2012年度利润分配预案》
2012年度，公司拟定以总股本1,167,561,419股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利23,351,228.38元，剩余未分配利润结转下年度分派。
| 所持股数 | 占有表决权股份数比例 | |
| 赞成 | 405127689 | 100% |
| 反对 | 0 | 0% |
| 弃权 | 0 | 0% |
议案五、审议《2012年度报告及其摘要》
| 所持股数 | 占有表决权股份数比例 | |
| 赞成 | 405127689 | 100% |
| 反对 | 0 | 0% |
| 弃权 | 0 | 0% |
议案六、审议《2012年度财务决算报告》
| 所持股数 | 占有表决权股份数比例 | |
| 赞成 | 405127689 | 100% |
| 反对 | 0 | 0% |
| 弃权 | 0 | 0% |
议案七、审议《聘任2013年度财务审计机构的议案》
| 所持股数 | 占有表决权股份数比例 | |
| 赞成 | 405127689 | 100% |
| 反对 | 0 | 0% |
| 弃权 | 0 | 0% |
议案八、审议《公司2013年度日常关联交易预计的议案》
| 所持股数 | 占有表决权股份数比例 | |
| 赞成 | 3416597 | 100% |
| 反对 | 0 | 0% |
| 弃权 | 0 | 0% |
关联股东华泰集团有限公司、李建华、李刚、田居龙回避表决。三、律师见证情况
公司聘请了北京市大成律师事务所上海分所夏火仙律师对本次股东会议进行了现场见证,并出具了《北京市大成律师事务所上海分所关于山东华泰纸业股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方法、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、山东华泰纸业股份有限公司2012年度股东大会决议；
2、北京市大成律师事务所上海分所关于山东华泰纸业股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司
二〇一三年六月二十七日