证券代码：６００５５９ 证券简称：老白干酒 公告编号：２０１３－－－００７

  河北衡水老白干酒业股份有限公司

  ２０１２年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年年度股东大会于２０１３年６月２６日上午９：００以现场会议的方式在公司四楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和代理人人数	８
所持有表决权的股份总数（股）	７３，４３４，９３２
占公司有表决权股份总数的比例（％）	５２．４５

（三）表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长张新广先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事９人，出席７人，公司董事陈辅珍女士因出差未能出席本次会议，公司独立董事石静霞女士因工作原因未能出席本次会议。公司在任监事５人，出席５人。董事会秘书出席了会议。公司其他高管人员４人列席了会议。

二、提案审议情况

会议以记名投票表决的方式对议案进行了表决，审议通过了以下议案：

议案 序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１	审议《２０１２年度董事会工作报告》	７３，４３４，９３２．００	１００％	０	０	０	０	是
２	审议《２０１２年度监事会工作报告》	７３，４３４，９３２．００	１００％	０	０	０	０	是
３	审议《２０１２年度公司财务报告》	７３，４３４，９３２．００	１００％	０	０	０	０	是
４	审议《独立董事２０１２年度述职报告》	７３，４３４，９３２．００	１００％	０	０	０	０	是
５	审议《２０１２年度公司利润分配方案》	７３，４３４，９３２．００	１００％	０	０	０	０	是
６	审议《公司２０１２年年度报告及其摘要》	７３，４３４，９３２．００	１００％	０	０	０	０	是
７	审议《公司２０１３年度向银行申请３．５亿元贷款额度的议案》	７３，４３４，９３２．００	１００％	０	０	０	０	是
８	审议《为河北冀衡化学股份有限公司向银行贷款提供等额担保额度的议案》	７３，４３４，９３２．００	１００％	０	０	０	０	是
９	审议《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》	７３，４３４，９３２．００	１００％	０	０	０	０	是
１０	审议《关于聘任２０１３ 年度审计机构的议案》	７３，４３４，９３２．００	１００％	０	０	０	０	是
１１	审议《关于聘任２０１３年度内部控制审计机构的议案》	７３，４３４，９３２．００	１００％	０	０	０	０	是

三、律师见证情况

本次股东大会由河北冀华律师事务所马跃彬律师、王立军律师出席见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东资格、召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、上网公告附件

河北冀华律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司

２０１３年６月２７日